SBF的加密版圖：逢低買進，揮軍全球，業務擴增至「證券、加密借貸」_FTX

在加密市場清算危機中，FTX創辦人SamBankman-Fried因“紓困其它機構”而再次成為焦點。有人稱其是SBFed，也有人覺得他只是趁便宜買進擴張而已。《彭博社》日前整理了SBF的「加密版圖」，包括已投資和潛在投資。熊市似乎沒有放緩FTX的腳步。光是六月，FTX就完成了兩個收購案：加拿大交易所Bitvo和美國證券經紀商Embed。此外，FTX也當起了加密市場的“最后借款人”，提供了BlockFi大量的信貸額度，同時為了拯救VoyagerDigital也出借了大筆貸款，盡管VoyagerDigital后來還是宣布破產。總之，SBF大約準備了10-20億美元的貸款額度給加密公司，希望能夠阻止清算危機的蔓延，進而保護更廣泛的產業及散戶。SBF的加密帝國

《彭博社》概略整理了目前SBF手中三間主要公司旗下的收購/融資對象，這三間主要公司分別為FTX、FTXUS、Alameda量化交易。FTX

多位加密KOL因曾宣傳FTX以及SBF而被起訴:金色財經報道，一項集體訴訟起訴了多位加密KOL，并稱他們“積極向數百萬粉絲推 FTX，但沒有透露其受到資助”，被告名單包括Erika Kullberg、Ben Armstrong、Kevin Paffrath以及Meet Kevin。該訴訟補充稱，一些創作者現在已經從社交媒體中刪除了所有支持FTX和贊揚SBF的視頻片段。（The Block）[2023/3/17 13:09:22]

其中FTX交易所現已收購日本交易所Liquid、加拿大交易所Bitvo、Blockfolio，通過這兩筆收購進軍日本和加拿大的市場。FTX6月3日宣布推出日本合規交易所FTXJapan，并表示在收購流程走完之后，也會進軍加拿大市場。值得一提的是，目前FTX也已經在澳洲和歐洲分別推出FTXAustralia和FTXEurope，所以FTX足跡已遍布全球。FTX在2020年中收購Blockfolio，該公司原是追蹤投資組合的APP，全球用戶近600萬人，可串接交易所追蹤投資人賬戶盈虧、加密貨幣實時價格，以及最新的加密市場動態。FTX收購后改名為FTXAPP，并接入了錢包及交易功能，包括定期定額和固定收益。另外，由FTX推出的FTXVentures也相繼投資了一些區塊鏈協議，包括LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。FTXUS

知情人士：FTX和SBF的公關公司M Group與紐約時報關系密切:11月24日消息，加密KOL Autism Capital發推稱，一位消息人士透露，FTX和SBF使用M Group作為他們的公關代理。M Group之前曾與紐約時報及其專欄作家Andrew Sorkin密切合作，并為公關目的發表文章，這或許可以解釋近期關于FTX與SBF的相關軟文。[2022/11/24 8:03:22]

FTXUS是FTX于美國推出的合規交易所，一開始的時候僅提供“現貨交易”，不過隨著FTXUS收購了LedgerX和Embed之后，FTXUS已開始提供部分用戶“證券交易”。EmbedFinancial是合規證券經紀商，負責證券托管、交易執行、清算，同時它也是金融監管局FINRA的成員。LedgerX原是美國合規“衍生品交易所”，擁有三張CFTC的監管執照：DCM、SEC、DCO。今年5月19日，FTXUS宣布推出“FTXStocks”，提供數百種美國上市證券的交易服務，包括一般股票和ETF，不過目前僅限提供美國用戶使用。值得注意的是，不同于傳統經紀商需收取傭金，FTXUS提供免費的經紀帳戶、免傭金交易、免費的市場數據和公司基本數據。AlamedaResearch

SBF刪除一條稱“FTX足以覆蓋所有用戶資產”的推文:11月9日消息，遭遇流動性危機的加密交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）刪除了其于7日發布的一條推文，此前其在該推文中表示：“FTX足以覆蓋所有客戶持有的資產，FTX不拿客戶資產進行投資（即使是國債）。目前FTX仍在處理客戶提款。”有媒體認為，這很可能是為了應對接下來的法律訴訟。

此前消息，趙長鵬表示計劃完全收購FTX，已簽署意向書；FTX相關員工證實，FTX已停止除法幣以外的所有加密貨幣提現。[2022/11/9 12:35:33]

Alameda是加密市場著名的量化基金，管理超過10億美元的資產，每日衍生品交易量約為100億美元。除投資加密新創公司外，同時也是知名的做市商。該基金投資領域相當多元，包括加密機構、DeFi協議、加密錢包等等，彭博社這里列出了VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新創公司。

SBF：比特幣交易0手續費必然引發虛假交易量:7月9日消息，SBF在其社交網站針對Binance推出比特幣現貨交易對零手續費后，Binance出現巨額交易量問題發表看法，在加密領域，0手續費必然引發虛假交易量。[2022/7/9 2:01:41]

SBF的加密版圖Source：彭博社SBF是慈善家還是野心家？也許都是！

在TerraUSD、Celsius、三箭資本暴雷后，加密市場迎來自身的雷曼時刻。SBF不只一次公開表示有責任阻止危機蔓延。之后，他做了兩件事，提供VoyagerDigital4.8億美元，以及BlockFi4億美元的循環信貸額度。彭博社統計，SBF今年一直在逢低買進：1.2022/02/02：FTX收購日本合規交易所Liquid，之后改名為FTXJapan2.2022/03/22：FTXUS收購GoodLuckGames，并入FTXGaming3.2022/05/02：SBF購買Robinhood股票6.48億美元，約7.6%4.2022/06/17：FTX收購加拿大交易所Bitvo，進軍加拿大市場5.2022/06/17：Alameda提供VoyageDigital約4.85億美元的貸款6.2022/06/22：FTXUS收購Embed，藉以提供FTXStocks服務7.2022/06/30：FTXUS提供BlockFi6.4億美元貸款，其中2.4億可以轉換成BlockFi股權提供VoyagerDigital的結局看起來是負面的，該公司最后依然宣布破產。對于此事，SBF表示因為事出突然，FTX只有兩天，而不是幾個月可以“盡責調查”。「我們只有兩天時間，且初衷是保護用戶資產，而不是要支持Voyager的業務。」對比之下，提供BlockFi貸款就變成是SBF和BlockFi用戶的雙贏，就算是競爭對手也是這樣認為。Ledn共同創辦人MauricioDiBartolomeo表示：「SBF可能會以幾美分一股的價格收購這家估值30億美元的公司，這對于FTX、BlockFi用戶甚至是整個行業都是好事。」MauricioDiBartolomeo進一步指出，不管最終結果是投資還是收購BlockFi，對FTXUS來說都是好事。一方面可以建立品牌名聲，以及獲得更多潛在用戶，另一方面SBF可以拓展至“加密借貸領域”。對支持者來說，SBF這樣的舉動就符合他長期以來一貫的人設：利他主義。支持者相信，在加密產業最艱難的時候，SBF自然會挺身而出。但對于其他人而言，SBF不過是在趁火打劫，利用清算的“大甩賣”擴張自身的版圖，就像過去股神巴菲特和大銀行家J.P.Morgan所做的一樣。不過這兩種說法似乎并沒有沖突。SBF日前接受CNN專訪時就表示，雖然FTX愿意借錢給其它企業，為危機設下停損線，但借錢給這些企業并不是在做慈善事業，所以必須審慎評估。FTX的標準就是尋找那些“業務表現良好”的公司。這些公司只是流動性暫時出現問題，所以只要提供一些貸款，就可以保護這些公司的用戶，且可預先制止系統性危機。可以確定的是，SBF對公司資本管控得宜。投資策略分析師LynAlden認為SBF在牛市的時候控制得宜，大方向設定正確：注重企業本身的盈利，而非一味追求增長。「其它公司現在面臨人事緊張，而且過去在不必要的時候融資，這導致SBF可以在其它公司遭到清算危機時逢低買進。」同業評：業內最大危機融資提供者

SBF：MEME很重要，但在熊市也最容易崩潰:11月28日消息，FTX創始人SBF近日在接受Kitco News采訪時表示，MEME（模因）真的很重要，被問到 12 月是否是最后一次牛市運行，然后最終崩盤時，SBF表示說他無法預測未來，然而，總會有更多的崩盤和更多的牛市。然而，如果發生崩潰，他說擁有忠實追隨者和重要用途的項目更有可能存活下來，炒作驅動的項目，如模因幣，往往最容易崩潰。

此外，SBF認為Solana可能成為下一個比特幣，Solana 的市值可能會超過以太坊，沒有多少區塊鏈可以與 Solana 相提并論，“Solana 是目前為數不多的具有真正合理路線圖的公共區塊鏈之一，可以每秒擴展數百萬筆交易，每筆交易只需幾分錢，這是你需要的規模”。[2021/11/28 12:37:19]

SBF透露，團隊迄今已經研究了10筆交易，包括Terra和Celsius。不過這兩筆交易他都放棄了。除了BlockFi和Voyager，SBF還透露有貸款給其它公司，但并未透露確切的企業名字。從媒體報導頻率以及同業評價，SBF影響力似乎正在快速增加。加密產業當中的一些人表示，AlamedaResearch已經成為一個深具影響力的風投機構。據并購咨詢公司ArchitectPartner，FTX跟AlamedaResearch在2022年的下半年就可能變成加密產業中“最大的危機融資提供者”。而SBF不斷擴大的影響力，也可能會減少加密市場的競爭。「你可以想象，如果FTX繼續保持這樣的發展水平，誰能跟得上？」

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