「鏈上FBI」Chainalysis的加密生意經_Chain

作者：深鏈六六；編輯：門人；運營：小石頭、風清揚2014年，Mt.Gox暴雷，被盜將近885萬枚比特幣，并最終宣告破產。作為加密貨幣行業早期標志性的風險事件，Mt.Gox的暴雷讓更多的人們意識到，這個行業，充滿機遇的同時也危機四伏。也就在這一年的10月1日，Kraken交易所前COOMichaelGronager等人聯合創辦了區塊鏈數據追蹤平臺Chainalysis，并協助美國政府鎖定了部分被盜比特幣的行蹤。正因此，Chainalysis被業內冠以“鏈上FBI”的稱號。近日，Chainalysis以42億美元的估值完成了1億美元的E輪融資。作為一家加密貨幣相關的企業，Chainalysis一直都靠吃政府飯過活，在監管與合規成為大勢所趨的當下，Chainalysis也越來越受到資本的矚目……「9次融資，42億美元估值」

Chainalysis的融資歷史可以追溯到2015年。Crunchbase數據顯示，自成立以來，Chainalysis一共完成了九次融資，除了第一輪種子輪的融資金額不詳以外，其余8次融資，Chainalysis一共募得了3.66億美元的資金。九次募資中，參與Chainalysis投資的機構實力不同凡響，既有領投Uber，收獲600倍回報的Benchmark、也有接連布局喜茶、滴滴出行、字節跳動等國內知名互聯網公司的Coatue，還有廣泛布局加密貨幣行業，投資超過20家初創公司的Paradigm。在1億美元的E輪融資之前，今年的3月26日，Chainalysis剛以超過20億美元的估值完成1億美元的D輪融資。短短3個月，Chainalysis估值翻倍。而目前的估值和2019年的10億美元相比，則上漲了4倍。

CryptoPunk#3307以500ETH成交:8月4日消息，今日19:22，CryptoPunk#3307以500ETH成交，約合91.6萬美元。[2023/8/4 16:19:25]

Chainalysis的9輪融資情況，來源：Crunchbase每融資一次，Chainalysis就會將自己的商業版圖進一步擴大。2018年，在完成1600萬美元的A輪融資后，Chainalysis順勢推出了一個名為ChainalysisKYT的加密貨幣合規工具，該工具可以實時提供交易分析。2019年，完成3600萬美元的B輪融資之后，便開始了向亞太市場大張旗鼓的進軍。此次完成1億美元的E輪融資后，Chainalysis便同步向全球公開招募數百個新職位，招兵買馬擴展團隊規模。從業務層面來看，目前，Chainalysis已經形成了完整的區塊鏈服務矩陣，旗下有ChainalysisReactor、ChainalysisKYT、ChainalysisKryptos三款核心產品，并推出了ChainalysisData。其中，ChainalysisReactor是追蹤區塊鏈上資金流動的調查軟件。通過地址標簽，將區塊鏈上的活動與現實世界聯合起來，助力對犯罪活動的追蹤和調查。而ChainalysisKYT是一款自動化的加密貨幣交易監測軟件。ChainalysisKryptos是一款針對機構服務商提供的行業分析軟件。ChainalysisData則可以為用戶提供定制化的區塊鏈數據需求服務。通過對自身產品體系的不斷搭建，Chainalysis目前的業務范圍已經涵蓋數據監測和咨詢分析等多個方向，其目標客戶不僅囊括了政府、商業機構，還包括廣大普通用戶。2021年，生態不斷完善、估值不斷上升的Chainalysis和BlcokFi、Paxo等區塊鏈企業共同位列2021福布斯金融科技50強。

SPACE ID將于6月底開始第二期空投:6月9日消息，Web3 域名和身份平臺 SPACE ID 發推稱，SPACE ID Voyage Season 2 將于北京時間 6 月 16 日 16:00 截止。第二期空投將于 6 月底開始，有關發布分配與認領細節將很快發布。空投將根據整個第二季度以來所獲得的積分和相關的加成分數來計算。同時，關于 TGE 后第一季度（3 月 23 日至 6 月 23 日）ID 代幣回購，將在 DAO 治理論壇提交提案草案審核，由 ID 代幣持有者投票決定后執行回購。[2023/6/9 21:26:37]

而Chainalysis的創始人之一JonathanLevin也在去年當選《財富》全球40位40以下金融精英榜名單。“我們總是高估未來兩年將發生的變化，低估未來十年發生的變化。”這是Chainalysis的聯合創始人JonathanLevin非常推崇的一句話。加密貨幣市場氣象萬千，在Jonathan看來，似乎最終都要不可避免走向合規和監管。這也是Chainalysis創立的初衷。2014年10月1日Chainalysis成立，當時公司的業務主要涵蓋：政府、金融機構、加密貨幣交易所，提供比特幣交易分析軟件，幫助客戶遵守合規要求，評估風險，并且識別非法活動等服務。由于Chainalysis在Mt.Gox被盜事件中，表現突出，追蹤到部分被黑客盜竊的比特幣，并由此成為了美國政府官方授權的協助機構。在此之后，Chainalysis接連在打擊加密貨幣犯罪層面上，屢創新功，使得這家成立于2014年的區塊鏈分析公司，越發地受到政府和資本的青睞。「政府信賴，資本青睞」

Onramp推出使用多重簽名功能的比特幣信托:金色財經報道，比特幣金融服務公司 Onramp 為高凈值投資者推出現貨比特幣信托，它利用多重簽名來實現多方托管，一組獨立的托管人各自持有一把私鑰。信托的每個單位將相當于一個比特幣，客戶將能夠處理實物贖回，他們贖回標的資產（比特幣）而不會觸發應稅事件。[2023/4/14 14:04:54]

為什么資本會選擇Chainalysis？“當我第一次與Chainalysis的CEOMichael交談時，便意識到Chainalysis所做的事情比我之前預想的要大很多。”在Quora上，關于Chainalysis的一個問題里，A輪融資的領投機構Benchmark解釋了自己選擇Chainalysis的原因：必須解決合規問題才能實現成長。現如今，越來越多的傳統機構希望參與當下不斷發展的加密貨幣生態系統，但又害怕監管的不確定性。而這一痛點，恰恰就是Chainalysis發展的契機，通過在自由的加密貨幣世界和受監管的法幣世界中間搭建一座橋梁，從而讓更多的人員、財富、資本能夠安心地進入加密貨幣領域。此外，Chainalysis的團隊構成也向外界展現出了其在加密貨幣、金融風控等方面的實力。ChainalysisCEOMichael此前是Kraken交易所的COO，CTOJanMoller早先擔任加密貨幣錢包Mycelium的首席工程師。此外，在2019年6月加入Chainalysis團隊的技術顧問，擁有在美國司法部、美國財政部金融犯罪執法網絡、財政部外國資產控制辦公室等崗位工作的履歷。而負責Chainalysis全球政策的負責人JesseSpiro，同樣長期供職于各種金融投資與風控公司。來自各個領域的團隊成員，從天南海北聚到一起，同時也將各自的經驗和人脈帶到了Chainalysis。2015年，Chainalysis與美國聯邦調查局簽約，拿下了第一單生意，合同金額僅為9000美元。在隨后的五年時間里，Chainalysis一步一個腳印，憑借幾次出色的調查追蹤，逐漸獲得了政府機構的信任。2017年，一名佛羅里達婦女因為過量吸食從暗網上購買的芬太尼類藥物而死亡。由此引起了美國緝局的注意，并對這一案件展開調查。由于暗網上的販子大多都使用加密貨幣來交易，美國當局選擇使用Chainalysis來進行追蹤，并最終確定了犯罪分子的真實身份將其抓獲。無獨有偶，2019年10月，美國司法部使用Chainalysis的服務最終關閉了WTV這個世界上最大的兒童網站之一，抓獲了數百個犯罪分子并解救了23名兒童。近年來，隨著加密貨幣行業的迅速發展，加密貨幣的觸手正在整個世界伸展，與之相關的違法犯罪活動也變得越來越多。而Chainalysis在打擊借助加密貨幣的走私、販、經濟詐騙等方面的重要性越來越凸顯，這使得Chainalysis越來越受到政府部門的青睞。有資料統計，美國政府與Chainalysis的合作金額，在2019年的時候超過了500萬美元，相較于2018年時，增加了20%，但相較于2015年，增加了22558%。現如今，Chainalysis的美國政府客戶不僅囊括FBI、SEC、CFTC等平時我們耳熟能詳的部門，還有美國執法局、美國運輸安全管理局以及美國空軍等等。甚至連全球四大通訊社中的路透社、彭博社，在報道中也開始頻繁引用Chainalysis的數據。總之，良好的業務能力，完善的產品體系以及與政府部門的親密關系，Chainalysis被資本看好并不奇怪。「監管與合規背景下，Chainalysis的發展前景」

FTX擬出售或重組部分業務:金色財經報道，FTX準備出售或重組部分業務。FTX和大約101家附屬公司正在尋求法院救濟，以允許新的全球現金管理系統運行并向其關鍵供應商付款。

此前消息，FTX表示已啟動對其全球資產的戰略評估。[2022/11/20 22:08:35]

Chainalysis在發展壯大的同時也面臨著詬病。在一些人看來，作為加密貨幣原生的企業，Chainalysis業務本身以及和政府的親密關系多少與區塊鏈精神有些背道而馳。“這樣的公司是不道德的。”今年4月28日，比特幣安全專家AndreasAntonopoulos就公開批評Chainalysis正在直接或間接向世界上最糟糕的獨裁者和政權提供數百萬公民的信息。此外，2019年，Chainalysis還被曝光涉嫌與Coinbase共享用戶個人數據，受到加密社區的指責。盡管Chainalysis后續回應表示只能接觸到用戶的交易數據，并沒有接觸到用戶的個人信息。但這一解釋，在當時，并沒有得到太多人的接受。今時不同往日。近兩年，整個加密貨幣領域步入了發展的快車道。在全球大放水，通脹嚴重的當下，不少機構和資本都將比特幣列入資產負債表，來多元化資產配置、對抗通脹。前有微策略、特斯拉逢低抄底，后有美圖、Nexon高位接盤，更有甚者，美國養老金提供商也將投資組合的5%用于投資加密貨幣，甚至原先股市基金、大宗商品、期貨原油領域的投資者紛紛入場，加入到這場浪潮之中。然而，與此同時，行業內各種各樣的安全事件呈指數級暴增，無論是DeFi領域頻發黑客事件，還是前不久轟動世界的美國東海岸輸油管道系統被黑客攻擊并勒索比特幣的事件。種種安全事件都在嚴重威脅著入場加密貨幣的機構和企業的資產安全。有數據顯示，截至目前行業內發生過426起安全事件，損失近150億美元。僅2020年區塊鏈生態被公開的安全事件就有122起：其中智能合約及代幣安全事件54起，交易所安全事件29起，公鏈攻擊事件12起，錢包攻擊事件12起，其他攻擊事件15起。再加上全球監管的收緊。作為一個靠與政府合作起家，致力于擁抱合規，協助打擊犯罪的區塊鏈分析公司，在監管與合規成為行業趨勢的當下與未來，Chainalysis或許還會有更大的發展空間。

加密稅務報告應用Binocs完成400萬美元融資:9月22日消息，加密稅務報告應用Binocs完成400萬美元融資，BEENEXT和Arkam領投，Accel、Saison Capital、Premji Invest、Blume和Better Capital參投，所籌資金將用于在美國、英國和澳大利亞等市場擴張，部分資金將用于產品開發以及Binocs為零售和機構投資者提供的上市團隊。

Binocs目前在美國、英國、澳大利亞、南非和印度符合稅收要求，可以在30分鐘內提供稅務報告，并計劃下個月增加更多市場。（TechCrunch）[2022/9/22 7:13:27]

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