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DOGE/US+0.09%據CoinDesk2月15日消息，美國哥倫比亞特區地方法院首席法官BerylHowell推翻了紐約地方法官上周發布允許被控洗錢45億美元被盜比特幣的夫婦保釋的命令。在紐約法官表示這對夫婦可以保釋后，Howell此前已經緊急中止了該命令。
韓國檢方查獲并搜查涉嫌參與WEMIX大規模清算的兩家公司:8月4日消息，韓國首爾南部地方檢察廳于8月3日至4日兩天內，以上市游戲公司WeMade發行的虛擬資產WEMIX流通量欺詐等罪名，查獲并搜查了兩家曾參與WEMIX大規模清算的公司，但未透露具體是哪兩家公司。檢方發現WeMade通過這兩家公司出售了大量WEMIX，據悉正在調查這是否是在未告知用戶細節的情況下進行的交易。[2023/8/4 16:18:31]
BerylHowell周一裁定，HeatherMorgan可以在符合嚴格條件的情況下獲得保釋，但其丈夫IlyaLichtenstein仍將被羈押候審。
動態 | 十名涉嫌參與加密貨幣欺詐計劃的以色列嫌犯被捕:金色財經報道，法國和比利時當局今天表示，他們已經搗毀了總部位于以色列的有組織犯罪集團，該集團在兩國引誘85名毫無戒心的投資者投資比特幣和其他山寨幣。起訴書描述了被告使用的精心設計的策略，用高達35%的投資回報率來誘惑受害者。據報道，10名涉嫌參與該計劃的詐騙犯被逮捕，該計劃詐騙了投資者600萬歐元(約合660萬美元)。[2020/1/31]
據此前報道，美國建議對被指控竊取加密數字貨幣的夫婦罰款1億美元。2月8日，兩人在曼哈頓被捕，罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立，他們將面臨最高25年的監禁。
動態 | My Big Coin創始人因涉嫌參與加密貨幣欺詐計劃被起訴:據美國司法部官方消息，拉斯維加斯My Big Coin的創始人和主要運營商Randall Crater因涉嫌參與通過營銷和銷售欺詐性虛擬貨幣對投資者進行詐騙的計劃在馬薩諸塞州被提起訴訟。Crater被指涉嫌電匯詐騙和三項非法貨幣交易。他已于今天早上被捕，并將出現在佛羅里達州中區的美國地方法院。去年6月，美國商品期貨交易委員會(CFTC）表示對My Big Coin擁有管轄權，并已請求聯邦法官授權其繼續進行訴訟。[2019/2/28]
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