Localbitcoins Trader因比特幣欺詐計劃面臨長達40年的監禁_BLOCK

一名Localbitcoins和Paxful的交易員對與幾起比特幣騙局有關的指控表示認罪。美國司法部指稱，該交易員有意將比特幣出售給欺詐計劃的受害者。

比特幣交易員面臨入獄時間

美國司法部上周宣布，一名波士頓男子已在聯邦法院認罪，稱其在兩個比特幣欺詐計劃中的作用。司法部詳細介紹了奧斯汀·內德維德“對協助和教wire電匯欺詐和洗錢陰謀的罪名成立。”他補充說，現年29歲的他目前“正在為另外一項欺詐定罪服刑。”該公告指出：

知情人士：FTX此前救助BlockFi的唯一條件是在FTX托管其用戶資金:11月13日消息，Autism Capital發推稱，BlockFi一名員工透露，FTX當時救助BlockFi的唯一條件是將我們的用戶資金放到他們的平臺上，用于他們的空殼游戲。他們施加了巨大的壓力，讓BlockFi資金轉移到FTX托管。高管告訴員工不要問關于此次資金轉移的問題。

據此前報道，美國加利福尼亞州金融保護和創新部（DFPI）宣布，將暫停BlockFi在該州的許可證30天，等待對該公司在FTX事件后停止提供貸款和客戶提現的公告進行調查。DFPI也在調查FTX。[2022/11/13 12:57:58]

內德維德承認，他經營一家公司，以現金買賣包括比特幣在內的數字貨幣。內德維德在Localbitcoins.com和Paxful.com上以屏幕名稱“usmc1991”廣告了他的服務。

幣印與BlockFi合作擴展加密貸款服務:幣印本周一宣布，已開始與加密貨幣借貸方BlockFi合作，后者將扮演銀行間借貸機構角色，為幣印提供資金來源以及其他金融服務。（Coindesk）[2020/6/2]

司法部稱，他“為弱勢受害者提供了援助和教romance浪漫和彩票計劃。”在浪漫計劃中，受害者認為他們愛上了騙子，并以比特幣的形式騙取金錢。司法部說，在彩票計劃中，受害者認為“他們可以通過將現金作為行政費用或開支轉給欺詐者而獲得彩票收益或可觀的政府補助。”

動態 | 馬紹爾群島國家數字貨幣SOV 正積極開發 受Block.One啟發:馬紹爾群島共和國(RMI)推出其國家數字貨幣“SOV”已近一年。SFB Technologies的聯合創始人兼首席技術官Jim Wagner最近表示，SOV目前正在內部進行積極的開發，并且這種加密貨幣的設計不僅與EOS有相似之處，而且實際上是受到Block.One的啟發。（CoinTelegraph）[2019/12/10]

2017年底，一個騙子冒充了一家石油公司的美國老板，并成功讓一名78歲的他愛上了他。由于從未見面，她同意與他結婚。這位騙子然后告訴她，他的石油公司“在國外經歷了一場事故，其中有一些人死亡，他需要錢與外國政府結清事故造成的責任。”他說服她，除非她向他發送了一些比特幣來支付和解金，否則他將無法返回美國與她結婚。

受害人之前從未購買過比特幣，于2018年6月與Nedved聯系。他們在緬因州的一個停車場見面，她用現金購買了價值約100,000美元的BTC。內德維德然后將硬幣轉移到受騙者控制的錢包中。

美國司法部聲稱，當內德維德從這名78歲的老人那里接受10萬美元時，他知道她是一個浪漫騙局的受害者。盡管如此，他和他的同謀又從她那兒拿走了40,000美元。根據美國司法部：

盡管知道或故意不認識客戶是欺詐受害者的事實，但內德維德還是向他們出售了比特幣，以便他們可以將資金匯往欺詐者。

總體而言，內德維德和他的同謀銷量超過$630,000美元的BTC到比特幣騙局的受害者，美國司法部宣稱，聲稱他們知道“現金構成的浪漫和彩票詐騙等非法活動的收益。”

司法部解釋說：“協助和教wire電匯欺詐的罪名是最高判處20年徒刑，三年監禁釋放和最高25萬美元的罰款或總損益的兩倍，以較高者為準。。”此外，“洗錢陰謀的指控可處以最高20年監禁，三年有監督釋放和最高500,000美元的罰款或兩倍于作為交易對象的金融交易所涉資金價值的規定。陰謀。”

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