江蘇省鹽城市中級人民法院宣布涉案金額超77億元的WoToken特大網絡傳銷案的二審刑事裁定書,駁回對一審結果不服的上訴人的上訴,維持原判,即,以組織、領導傳銷活動罪,分別判處高玉東有期徒刑8年6個月,并處罰金200萬元;判處李奇兵、王小影有期徒刑7年,并處罰金150萬元;判處田某某有期徒刑2年6個月,并處罰金100萬元。同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑,并處罰金10萬元。扣押在案的贓款42569萬余元及孳息,以及違法所得予以沒收,上繳國庫。鏈聞此前報道,5月中旬,WoToken傳銷案在江蘇省鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。8月底,濱海縣人民法院對外披露了該起特大網絡傳銷案的刑事判決書。一審宣判后,高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上訴。經鑒定中心鑒定,2018年7月至2019年10月8日期間,WoToken平臺共注冊會員715249人,層級關系501層;在這期間吸收的數字貨幣泰達幣2.86億余枚、比特幣4.6萬余枚、以太坊203.9萬余枚、萊特幣29.2萬余枚、比特現金5.6萬余枚、EOS684.1萬余枚。按案發當日數字貨幣價格計算,上述加密貨幣合計價值77.69億余元。
韓國檢方將Terra聯創Daniel Shin等涉案人員移交審判:4月25日消息,據韓國檢方將Terraform Labs聯合創始人、Chai Corporation前首席執行官Daniel Shin等涉案人員移交審判。這是檢方在對Terra-Luna崩盤事件調查一年后,首次對相關案件作出初步結論。
韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組當天以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑,對Daniel Shin等Terra項目相關的8名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。檢察官在起訴書中稱,他們在2019年4月至2020年 5月期間鑄造了“投資合同證券”Luna代幣,但并在沒有提交證券報告的情況下將其分發并出售給投資者。
Daniel Shin被指控的罪名包括:違反資本市場法(不正當交易、違反公募規定、無牌銷售)、 違反特定經濟犯罪法(欺詐、背信、挪用公款)、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。(Newsis)[2023/4/25 14:25:27]
動態 | 福建南安局查獲直播教炒比特幣詐騙團伙 涉案金額超3000萬元:福建省南安市局詩山刑偵中隊近日查獲一起網絡詐騙團伙,犯罪份子偽裝成“老師”,直播教學員炒比特幣,并稱在微信群內購買比特幣可以“翻倍”。截至目前,本案全鏈條中的17人全部抓獲歸案,涉案金額3000多萬元,至今共追獲現金人民幣200多萬元,凍結60余萬元,繳獲車輛4部。(東南早報)[2019/12/27]
動態 | 巴拉那民警正在逮捕加密貨幣欺詐團伙,涉案金額達15億美元:據Br.cointelegraph消息,巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5個州(阿馬帕、馬蘭浩、米納斯吉拉斯州、圣保羅和巴伊亞)進行大規模行動,以瓦解一個被控使用比特幣等加密貨幣進行欺詐的團伙。行動于今日凌晨開始,據民警報道,該行動預計將完成對犯罪組織的62項法院命令,估計損失超過15億美元,介于受害者的投資與犯罪分子的收入承諾之間。[2019/12/5]
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各位幣友大家早上好,我是你們的老朋友老李解幣,下面老李來跟大家分享下10.30日上午給出的全網公開單的情況:上午給出建議入場空單目標13400現已止盈出局獲利250點.
1900/1/1 0:00:00機構大量買進BTC 1.灰度BTC信托持倉增加1215BTCAICoin指數行情顯示,美東時間10月27日,灰度比特幣信托持倉量增加1215BTC,總持倉量已達473140BTC.
1900/1/1 0:00:00身為比特幣的“伴生品”,區塊鏈技術不斷被認可,區塊鏈技術被運用于個各行各業中是必然的,只不過目前只是一個技術問題而已.
1900/1/1 0:00:00鏈聞消息,自Coinbase的教育獎勵計劃「CoinbaseEarn」添加Compound以來,Compound平臺上借入USDC的地址數激增.
1900/1/1 0:00:00開發以安全技術保障數字虛擬幣的可流通性、可控藏匿性、不可改等系統保障,專注于高撮合系統、實現軟負載均衡及容錯、支持負載,自主研發虛擬幣交易系統,數字貨幣交易平臺、多幣種交易平臺、區塊鏈技術.
1900/1/1 0:00:00昨天還在說比特幣要漲到什么時候,結果晚上就出來了下跌,現在看下跌的量能不小也不大,算中等量能,我認為下跌的主要原因有三:1,昨天美股、歐洲三大股指、貴金屬都現出了下跌,幣市也跌就再正常不過了.
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