CoinBene滿幣OTC交易規則_COIN

OTC交易基本原則：

1、本規則自發布之日起正式實施，并將不時予以修改或完善，修改或完善后的新規則自公布之日起即生效；

2、如您不同意本規則及修改或完善后的規則內容，請立即停止使用平臺服務；

3、如您繼續使用平臺服務的，視為您完全理解并接受本規則及不時修改或完善后的規則內容，并自愿受其約束。

買方應遵循的原則：

創建訂單后，買方應當：

1、在訂單規定的付款時間內完成支付，再點擊“我已付款”；

2、使用本人實名付款方式、按訂單金額及訂單指定的收款賬戶以實時到賬方式完成訂單支付；

3、選擇非實時到賬方式支付訂單的，必須事先獲得賣方同意；

4、支付訂單不得備注“數字貨幣、BTC、比特幣、滿幣”等信息；

賣方應遵循的原則：

生成訂單后，賣方應當：

1、提供經平臺認證的收款賬戶；

2、收到買方全額付款后，在訂單規定時間內完成放行；

3、非經買方同意，不得要求買家/客服取消訂單；

4、非經買方同意，不得對已創建的訂單價格提出異議；

注：非實時到賬方式目前包括：支付寶轉銀行卡、微信轉銀行卡、17:00-9:00超5萬訂單用單筆轉賬等方式，隨著各支付通道業務的變化，非實時到賬方式的具體類型將相應進行調整。

CoinDesk旗下以太坊驗證節點Zelda已退出以太坊信標鏈:金色財經報道，CoinDesk旗下以太坊驗證節點Zelda已退出以太坊信標鏈，用戶質押的ETH已可提取，大約需要12天的等待，目前退出隊列在9天左右。此外Zelda成功獲得了3.682ETH（約6860美元）的質押獎勵，CoinDesk將把這些獎勵捐給慈善機構。（Coindesk）[2023/5/4 14:41:15]

用戶應遵守反洗錢原則：

1、用戶應嚴格遵循平臺對用戶身份及賬戶的實名認證管理要求，確保在平臺上顯示的相關賬號均系本人合法注冊、使用的；

2、用戶在觸發平臺的反洗錢風控預警時，應積極配合平臺的進一步反洗錢核實工作，并積極協助提供相關的風控舉證材料。

異常訂單處理方案：

買方異常

處理措施

1、訂單創建后，買方取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方買入功能；連續2日觸發，系統將進一步限制買方賬戶部分功能。

2、訂單創建后，因付款超時而系統自動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方買入功能；連續2日觸發，系統將進一步限制買方賬戶部分功能。

3、未付款的情況下，點擊“我已付款”。

賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日被投訴達到2次，系統將限制買方賬戶部分功能；此類投訴單筆金額超過5萬人民幣的，系統將直接限制買方賬戶48小時。

CoinFLEX現允許客戶提取其賬戶余額的10%:7月14日消息，加密貨幣交易所CoinFLEX現在允許客戶提取其賬戶余額的10%，不包括其flexUSD（FLEXUSD）穩定幣。另外，從7月15日13:00開始，CoinFLEX將取消所有當前待處理的提款并將所有資金退還到相應的賬戶余額中。

此前消息，CoinFLEX于6月24日暫停提款，7月10日CoinFLEX披露損失金額上升至8400萬美元，已啟動仲裁程序并在籌集資金。[2022/7/14 2:13:53]

4、未按照賣方訂單詳情頁面顯示的收款賬戶進行付款。

賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。

5、未付款的情況下，優先點擊“我已付款”，再進行支付。

賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。1）如賣方選擇成交，賣方需要在收到全部付款的20分鐘內完成放行；

2）如賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

6、未使用與平臺賬戶實名一致的支付賬戶付款。

賣方有權直接拒絕成交，賣方可在收到付款后的30分鐘內完成退款處理，數字資產歸還給賣方。買方因此類情況被投訴達到2次，系統將永久限制買方賬戶買入功能。

7、在訂單規定的付款時間內付款，訂單被取消。買方已完成所有付款，訂單被買方主動取消或被系統超時取消；買方完成部分付款，但訂單被買方主動取消或被系統超時取消。

Okcoin在馬耳他和荷蘭獲得監管許可:金色財經報道，根據周四發布的官方公告，Okcoin表示已從荷蘭央行獲得正式注冊，并獲得了馬耳他金融服務管理局“原則上”批準虛擬金融資產許可證。此外，該交易所還獲得了波多黎各的貨幣轉移許可證。Okcoin首席執行官Hong Fang表示，將繼續積極擴大在歐洲的業務，并增加支付渠道和銀行合作伙伴關系。[2021/7/30 1:24:02]

訂單被買方主動取消以及訂單被系統超時取消的，賣方有權選擇繼續成交或者退款不成交。

1）如賣方選擇成交，如買方是用戶，則需買方重新下單給該商家，并完成剩余部分轉賬后，賣家在20分鐘內完成放行。如買方是商家，則需賣方重新下單給買方，買方完成剩余部分轉賬后，賣方在20分鐘內完成放行。

2）如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到平臺或者買方反饋后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；

8、如分開付款，未完成所有轉款的情況下，優先點擊“我已付款”，再繼續完成付款。

1）提前與賣方溝通，賣方允許其行為的，賣方應繼續完成訂單；

2）未征得賣方同意或并未與賣方溝通，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。--如賣方選擇繼續成交，賣方應在收到所有付款的20分鐘內完成放行。--如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

動態 | Coins.ph的XRP/PHP流動性指數創新高:據Liquidity Index Bot數據，Coins.ph的XRP/PHP交易對流動性指數（28天移動趨勢）創新高，達到4473945，日漲幅為4%。[2020/2/3]

9、付款金額與訂單金額不符。

1）付款金額大于訂單金額的，訂單成交，賣家應于收到款項后30分鐘內退還多余部分款項。

2）付款金額小于訂單金額的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后要求取消訂單。--如賣方選擇繼續成交，有權按實際訂單金額進行成交，并完成此訂單。--如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

10、買方點擊“我已付款”后，賣方1小時內未收到付款。

1）除買方付款方式已事先獲得賣方同意的，賣方有權選擇繼續成交或退款后取消訂單。—如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的20分鐘內完成放行。—如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

2）賣方是廣告發布方，申訴后10分鐘內無法聯系上買方，經核實賣方未收到款，在廣告方保證資產范圍內申訴專員會優先取消訂單。

11、付款到賬后，賣方收款賬戶無法核實到賬實名信息。

1）經核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶一致，且在訂單規定時間內完成了付款，此訂單正常成交。

動態 | CMA警告民眾不要參與有關KeniCoin的ICO或代幣交易:據Africa Business Communities消息，肯尼亞資本市場管理局（CMA）警告民眾不要參與Wiseman Talent Ventures的任何ICO活動或代幣交易，因為根據該公司目前已經披露的信息，CMA認為存在欺詐風險。據悉，該公司發行的代幣名稱為KeniCoin，承諾參與ICO的投資者回報率將高達10%，且后期上線交易所后KeniCoin價格將飆升至發行價格的20倍。[2019/1/3]

2）經核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶不一致，按上述第6條措施處理。

12、使用未經賣方同意的非實時到賬方式支付訂單的。

賣方有權選擇繼續成交或退款后要求取消訂單：

--如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的20分鐘內完成放行。

--如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；

13、付款時備注：類似”數字貨幣、BTC、比特幣、滿幣“等字樣的。

賣方有權選擇繼續成交或退款不成交。

1）如賣方選擇成交，賣方應在收到付款的20分鐘內完成放行。

2）如賣方選擇退款不成交，此訂單取消，數字資產歸還給賣方，賣方在收到付款后30分鐘內完成退款；

14、買方用戶被風控系統判斷惡意搶拍低價單

1）買方未付款，平臺將取消訂單，資產歸還給賣方

2）買方已付款，請賣方在申訴處理的30分鐘內完成退款處理，平臺將協助取消訂單，資產歸還給賣方。

買方此類行為達到兩次，風控系統將會限制買方賬戶部分功能。

　注：本規則涉及賣方退款或放行，而賣家未按時完成操作的，系統將限制賣方賬戶部分功能。

　

賣方異常

處理措施

1、訂單生成后，對訂單價格有異議的。

除經買方同意協商訂單價格外，訂單正常成交，賣方應在訂單規定時間內放行。

2、因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。

因賣方不提供收款方式，此訂單無法成交，平臺在處理申訴時，會直接取消訂單，并對賣方做處罰，平臺取消訂單不計買方當天取消次數；

賣方因此被投訴達到2次，系統將限制賣方賬戶部分功能。

3、賣方，未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平臺實名不一致的收款方式，如：通過支付寶或者微信收款時，賬號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不匹配。

1）買方有權取消訂單并向平臺投訴。

2）賣方因此被投訴達到3次，系統將會永久限制賣方賬戶。

3）買方選擇繼續成交的，由此引發的風險，由買方自行承擔。

4、買方付款賬戶信息與平臺實名信息不一致，未拒絕成交的。

1）由此引發的風險，由賣方自行承擔。

2）因此而被投訴的，系統將限制賣方賬戶部分功能。

5、買方全額付款后標記“我已付款”，賣方收到買方全額付款后，未在20分鐘內完成放行。

買方有權選擇繼續成交或取消訂單后要求退款。—如買方選擇成交，申訴專員將判定資產屬于買方。—如買方要求退款后取消訂單，賣方應在后30分鐘內完成退款。

觸發風控異常

處理措施

1、當用戶被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的進一步反洗錢核查工作。

本平臺將有權選擇直接認定為此賬戶異常，并對此采取包括但不限于直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶直至用戶配合提供的風控舉證材料已通過平臺的風控審核。

2、當用戶被平臺風控核實出有涉嫌詐騙、提幣至各類高危平臺或其他高風險資產轉移行為。

本平臺將視情況有權選擇直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣，甚至禁用賬號所有權限。

3、賬戶非本人使用或為他人非法代買幣：當用戶被平臺風控核實出賬戶存在出售、出借、租賃自身賬戶為他人使用的情況，或存在為他人非法代買幣的行為。風險提醒：請注意自身信息安全，避免被他人利用進行犯罪行為。

本平臺將有權選擇包括但不限于暫時或永久限制OTC交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶等某項或多項措施。

4、利用平臺其他用戶測卡：用戶在訂單未發生的情況下向平臺其他用戶小額打款，且無法合理解釋該行為時。

本平臺將有權選擇暫時或永久限制OTC交易、限制提幣或凍結賬戶等某項或多項措施。

5、接收或引入來源不合法的數字資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的幣為黑幣或資金為黑錢時，但仍無視風險并直接將該黑幣/黑錢流入到本平臺其它用戶的賬戶。

本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶全部功能。

6、被認定洗錢的用戶：當用戶被風控系統檢測或風控工作人員核實，用戶直接參與或協助洗黑錢等犯罪行為。

本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶全部功能。

7、被司法凍結：當用戶賬戶被司法機構要求凍結時。

本平臺將嚴格按照司法機構出示的司法函件對用戶賬戶進行凍結。當凍結期滿，司法機構需出示續凍函方可繼續凍結。凍結期間，用戶向本平臺申請解凍無效，請聯系凍結機構協調。

8、被司法調證：用戶被司法機構要求調取本平臺賬戶資料，包括但不限于：司法調證、咨詢等形式。

本平臺將視情況限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶的部分功能。

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