幣安與黑客談判記錄首次披露，梳理幣安 KYC 泄露事件始末_PLA

最近，幣安KYC問題再次浮出水面。北京時間8月7日，有消息稱有人在Telegram直播大量幣安KYC資料照片，雖然該交易所創始人趙長鵬隨后辯稱此事是個老新聞，但幣安交易所的安全問題又引發了人們的關注。

事實上，一名使用「BanatovPlaton」ID的黑客透露，整件事情的復雜度超出人們想象。當「BanatovPlaton」開始公開他聲稱的所謂「真正的幣安客戶照片和信息」時，最先選擇的是一個公開網站，然后才選擇了在Telegram上公開信息。

作為世界上最大的加密貨幣交易所，對客戶信息保護竟然如此掉以輕心，足以引起業界關注。下面，就讓我們和大家把這個故事慢慢展開：

原文標題：《是內鬼還是監守自盜？幣安KYC泄露事件最詳解》作者：JohnBiggs、DanielKuhn，CoinDesk譯者：Jason，金色財經

首先，整個事件有著深厚的根源，甚至可以回到今年五月份幣安被盜7000比特幣的那件事。當時，幣安一如既往地承認了自己的問題，并將其描述為一次「大規模安全漏洞」，聲稱黑客能夠獲取大量用戶的API密鑰、2FA代碼和其他可能的信息。

然而至始至終，幣安沒有提到識別用戶信息可已經已被泄露了！

「BanatovPlaton」聲稱，正是在這次事件過程中，幣安的客戶信息已經被泄露了。雖然他表示自己并不是這次黑客事件的肇事者，但卻透露自己通過攻擊幣安交易所的一位「內部人士」獲取了相關信息。

另一方面，幣安聲稱被獲取的客戶數據來自于一家未透露姓名的第三方公司，該公司已經于2018年2月和幣安簽約，并且負責執行KYC相關工作。

Brevan Howard Digital過去三天向幣安與Coinbase轉入75萬枚LDO:金色財經報道，據Spot On Chain監測，Brevan Howard Digital（前身為Dragonfly Capital旗下對沖基金Liquid Opportunities）在過去3天以1.57美元均價向幣安與Coinbase Custoday轉入75萬枚LDO（約118萬美元）。該VC最后一次存入LDO到CEX是在5月17日，平均價格為2.28美元。

當前，Brevan Howard Digital仍持有708萬枚LDO（約1080萬美元）。[2023/9/9 13:28:34]

有海外媒體已經確認目前被泄露的數百個配置文件中，至少有兩個是向幣安提供身份識別信息的真實客戶。有人分析其中一張照片似乎已經被篡改，但這位「受害者」已經證實就在信息被泄露時她又創建了一個幣安賬戶。

「BanatovPlaton」聲稱他們是「白帽黑客」，并且還聯系了幣安，希望能夠通過披露漏洞信息獲得賞金。然而雙方的談判最終破裂了，據報道，幣安公司代表透露該黑客要求支付300BTC，否則將進一步公開他持有的數據。

為了回應市場上的「恐懼、不確定和懷疑」，幣安發布了一份聲明，其中解釋說：

我們想通知您，一位身份不明的人威脅并騷擾了我們，要求以300BTC的價格換取其持有的10,000張與幣安KYC數據相似的照片，我們仍在調查此案的合法性和相關性。

「BanatovPlaton」聲稱，他們手中擁有60,000份KYC信息。

動態 | 幣安與區塊鏈分析公司Coinfirm合作以加強合規性:據Decrypt今日消息，Binance宣布與區塊鏈分析和反洗錢（AML）公司Coinfirm合作，旨在加強其合規性。Coinfirm的“區塊鏈不可知論者”平臺將為其交易所提供警報和調查系統，使其能夠檢查任何可疑的交易。理論上，Binance可以對這些交易做出決策，并可能在洗錢和其他金融犯罪發生之前阻止它們。同時，近期幣安還與區塊鏈安全公司CipherTrace建立了合作，CipherTrace一直強調交易所需要為FATF新規做好準備。[2019/10/4]

下面一起看看整個事件的來龍去脈。

就在幣安今年五月份被黑客攻擊之后，他們表示惡意行為者獲得了客戶的API，雙因素代碼以及「潛在的其他信息」。但「BanatovPlaton」對此事的看法不同，他表示幣安交易所的一個內部人員幫助公開了許多API，允許黑客直接訪問客戶賬戶和資金。「BanatovPlaton」表示，泄露的文件還包含「非常嚴重的信息」，包括客戶的電子郵件地址和賬戶密碼。據悉，這些受到影響的客戶是在2018年至2019年開立的幣安賬戶。

利用這些個人信息，黑客編寫了一個惡意腳本，允許他們可以實時提現0.002BTC。這段代碼被嵌入到了買單之中去購買一個名為「BlockMasonCreditProtocol」的代幣，并將其轉換成比特幣。此外，這個代碼還能調用一些不再開放或公開的API來執行許多其他功能。不僅如此，有外媒測試了一個API調用，結果發現對服務器時間的簡單請求仍然是打開的。

「BanatovPlaton」透露，被盜的加密貨幣被存放在比特幣軟件錢包提供商Blockchain托管的錢包中，Blockchain最近剛剛推出了PIT交易所。

動態 | 幣安與區塊鏈安全公司CipherTrace合作，以應對監管方面投訴:據幣安官方消息，幣安與區塊鏈安全公司CipherTrace合作，以期更好應對監管方面的投訴。[2019/4/12]

通過追蹤這個錢包的路徑，「BanatovPlaton」發現黑客已經通過Bitmex、Yobit、KuCoin和火幣等交易所洗了2,000個比特幣，而且每天都在嘗試兌換價值100萬美元的比特幣。

如何運作？

「BanatovPlaton」從聲稱泄露的60,000個客戶賬戶中「共享」了636份文件，并希望媒體關注能夠促使幣安披露黑客攻擊的真實情況，并將攻擊者繩之以法。

按照幣安之前的說法，被盜的比特幣僅來自于他們的公司賬戶并且不影響普通消費者，當時幣安還暫停了存款和取款服務以保護用戶。但是，幣安沒有公開用戶信息的泄露程度。泄露的數據信息包括護照招聘、駕照和持有身份證的用戶露臉照片，除此之外，「BanatovPlaton」還提供了一些與照片相關的元數據示例，如下所示：

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幣安與百慕大總理簽署諒解備忘錄 將幫助百慕大制定加密貨幣和區塊鏈監管框架:據coindesk報道，幣安與百慕大總理David Burt簽署諒解備忘錄（MoU）并就達成合作關系，以促進百慕大人民未來的發展，就業和機會。根據該諒解備忘錄，幣安慈善基金會將投入1000萬美元用于與該技術相關的教育項目，另外500萬美元將投資于區塊鏈初創公司。最重要的是，幣安將幫助百慕大政府制定加密貨幣和區塊鏈的監管框架，并在該國建立新的辦事處。百慕大總理David Burt表示，通過此次合作，幣安建議在百慕大開發其全球合規基地，在百慕大創造至少40個就業機會，為百慕大人提供至少30個就業機會。并且盡快在百慕大開發加密資產交換所有必要的法律和監管程序，還將與百慕大政府和所有必要的監督機構合作，共同開發和完善健全的法律和監管框架。[2018/4/28]

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幣安與烏干達政府領導人會晤 已與當地區塊鏈項目達成合作:4月24日，幣安CEO趙長鵬發推特表示已與烏干達政府領導人親切會晤，將和烏干達區塊鏈組織Crypto Savannah合作，以支持東非國家的經濟發展。趙長鵬在他的推文中指出，這一伙伴關系將促進“經濟轉型”，創造就業機會并吸引對烏干達的投資，烏干達人均國內生產總值在2000美元左右，被認為是世界上最窮的國家之一。[2018/4/24]

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在這個元數據中，之所以會在國家代碼后出現漢字「美國」，據稱是因為幣安的KYC審核工作是在中國進行的，目前還不清楚其他字段代表什么意思。

此外，「BanatovPlaton」還披露了一些代碼，其中可能看出黑客通過「內部人員」訪問了幣安服務器中的后門。通過對代碼進行分析，「BanatovPlaton」的看法也許是對的。

區塊鏈開發公司VisibleMagic首席技術官ViktorShpak說：

這極有可能成為API密鑰攻擊，黑客從某個地方獲取了API密鑰。

API密鑰用于驗證交易所和其他應用程序中的服務，如果黑客獲取API密鑰，他們幾乎可以做任何事情，比如代表受害者購買加密貨幣、把加密貨幣轉移到外部錢包。ViktorShpak透露，通過分析代碼可以了解到幣安內部存在后門，他解釋說：

很可能是一個內部人員創建了一個處理程序，然后通過這個程序來訪問用戶API密鑰，然后他們就獲得了這些API密鑰，并獲取了用戶數據的訪問權限，黑客甚至開發了一個工具包來完成這項任務。

幣安公司代表此前透露：

截至團隊最新消息，目前沒有證據表明這些是KYC圖像是來自幣安，而且根據我們的系統流程，并不給KYC圖像加水印。

「BanatovPlaton」的動機

「BanatovPlaton」透露他曾聯系了幣安首席增長官林義翔，并解釋說：

我個人很想讓幣安成為世界上第一個抓獲黑客的交易所，這對他們的聲譽非常有利。我告訴林義翔我有內幕消息，比如內部人員的詳細信息、內部人員與外人的溝通細節、甚至還有內部人員的照片。我還告訴他我有黑客的詳細信息，比如服務器信息、他們的身份、他們的電話號碼等。

林義翔也作出了回應，聲稱愿意接受為這些有可能抓到黑客和內部人員、以及可能追回被盜資金的信息付費。然而，在同樣的對話中，林義翔也駁斥了「BanatovPlaton」正運作的「FUD活動」，并表示不會對敲詐勒索做出反應。但是「BanatovPlaton」表示自己足夠富有，而且也是一家加密貨幣交易所的運營者，該交易所規模是幣安的三分之一。「BanatovPlaton」還說自己對財務報酬不感興趣，他說道：

當我需要錢的時候，可以破解黑客持有的一家交易所賬戶，我可以從黑客的錢包里輕松找回600-700個代幣。雖然我看到越來越多幣安被竊的比特幣被清洗，但自己卻沒有碰哪怕一毛錢。

談判破裂

不過，「BanatovPlaton」卻向林義翔索要了300BTC，如果按照7月份的價格計算，這筆錢大約價值300萬美元，「BanatovPlaton」要求分50期支付給他。

但是就在7月22日，「BanatovPlaton」表示雙方談判破裂了，他已經停止與幣安談判，并說道：

我們進行了大約一個月的談判，他們沒有支付一分錢，我與幣安的交易破裂了。

之后，「BanatovPlaton」威脅說要曝光他所獲得客戶信息。「BanatovPlaton」提供了他與林義翔的部分對話記錄：

林義翔：我看到你已經將信息提供給媒體了。

林義翔：鑒于你的FUD活動已經完成，無論怎樣，你拿手中的信息索要的賞金都會顯著減少。正如我先前所說，我們不會對敲詐勒索作出反應。但如果你手中的信息有用，并且能讓我們將壞人繩之以法并追回資金，我們愿意獲得更多有關肇事者的信息。

「BanatovPlaton」：如同我先前所說，我不需要你的錢。

「BanatovPlaton」：我覺得已經沒有繼續交易的必要了。

「BanatovPlaton」：我也沒期望你們會作出回應。

「BanatovPlaton」：但我很喜歡看到內部人員和黑客們看到新聞之后的反應。再次重申，我對你們的反應不感興趣。

林義翔：我以為你想看到那些黑客們被逮捕？

「BanatovPlaton」：我想要，但不是現在。

「BanatovPlaton」：我寧愿離開并繼續觀察。

林義翔：我們仍然對那些可以逮捕黑客和內部人員、以及能夠追回資金的信息感興趣，并愿意為此付款。

林義翔：如果你有更多可以實現上述目標的信息，請讓我知道。

林義翔：在你決定不再對話之前，我們會驗證你所有的信息類型。

林義翔：如果你改變心意并仍想繼續，請讓我知道。

林義翔：感謝你的幫忙。

「BanatovPlaton」：那就給我錢。

「BanatovPlaton」表示他不該與幣安談判，這個決定本身就是錯誤的，他說道：

幣安不是對的人.....所以我只會把所有數據發布給他們的客戶。

8月5日，「BanatovPlaton」的威脅終于變成了現實，他將一個包括116個人的KYC信息文件轉儲上傳到一個開放文件共享網站，名稱為「GuardianM.」。8月6日早上，他進行了第二次轉儲，其中包含數百張持有身份證的個人照片。

「BanatovPlaton」的解釋很簡單：他們認為他們做的事是正確的。

「BanatovPlaton」最后表示：

人們一直在問，你為什么要發布這些KYC照片？你是怎么得到它的？我發布這些KYC照片的原因很簡單：就是給那些在幣安交易所上進行交易的人一個警告。如果我需要錢，我會把這些KYC信息賣到地下，而不是發布出來。

來源鏈接：www.coindesk.com

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