持幣判監禁？盤點印度加密貨幣監管政策_加密貨幣

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彭博社印度新聞網報道，印度政府部門正在討論一項數字貨幣監管法案，該法案一旦通過，在印度持有、購買、出售比特幣等數字貨幣都將被列為犯罪行為，可能面臨1-10年監禁的嚴厲處罰，并處以加密貨幣收益3倍的罰款。

這標志著作為人口總量世界第二的發展中國家，印度有意全面禁止加密貨幣。

根據媒體公開報道的數據統計，印度有至少60萬活躍的加密貨幣交易者，250萬人注冊過數字資產交易平臺，最高曾占據全球加密貨幣交易量的10%以上。來自DaliaReserch的另一項調查數據表明，印度持有數字貨幣人數比例為7%，達到2000萬人。

兩個原因導致了印度國內對于加密貨幣的需求。

灰度GBTC負溢價達28.46%，持幣數量63.85萬枚BTC:金色財經報道，據Coinglass數據顯示，灰度比特幣信托負溢價達28.46%，持幣數量63.85萬枚BTC，持幣價值129.49億美元。

以太坊信托的負溢價達30.2%，ETC信托的負溢價達60.29%，LTC信托的負溢價為44.72%，BCH信托的負溢價為16.67%。

今日報道，美國SEC已拒絕灰度現貨比特幣ETF申請，灰度CEO表示已對美國SEC提起訴訟。[2022/6/30 1:41:02]

第一，印度曾在2016年強制推進廢鈔運動，根據界面新聞相關報道，廢鈔運動期間造成了印度150萬個就業崗位流失，直接導致該國出現近2個月的現金短缺，大量取款機無錢可取，數千萬個中小企業受到直接沖擊。

ZKSwap持幣生息首周獎勵數十萬美元已發放完成:據ZKSwap官方消息，截止4月6日18點，持幣生息首周獎勵價值約20萬美元，已發放至Layer2賬戶。根據規則，應得獎勵超過1 ZKS的地址均可收到獎勵，低于1 ZKS的地址將會持續累計，跟隨月獎勵一起發放。

此外，ZKSwap第二輪流動性挖礦活動正在進行中，根據zkswap.info數據，ZKSwap目前 Layer2 資產總和（TVL ）超過 5 億美元，流動性總價值達 3.4 億美元。詳情見官網公告。[2021/4/6 19:51:06]

同時，印度也是移民大國，這是全球最大的跨境匯款市場。世界銀行統計，印度2018年跨境匯款額達到800億美元，其中40億美元作為手續費提供給了支付服務提供商，妥妥的中間商賺差價，并且到賬確認時間依然長達數天。

瓦特合約提示：灰度基金昨日整體持幣屬減持狀態:據非小號數據：灰度基金昨日賬戶整體呈減持狀態，其中BTC減持134個；ETH減持804個；ETC減持4038個；BCH減持66個；LTC減持316個，其他幣種持幣數量無變動。目前灰度基金總持倉量為187.66億美元。

瓦特合約提示：近期BTC屢破新高，請合理控制倉位，注意風險。[2020/12/29 15:58:13]

動蕩的國內經濟環境，持續增長的跨境匯款需求，都刺激著加密貨幣在印度的普及和應用，然而和民間的火熱氣氛不同，印度各級監管部門多年來一直對加密貨幣持審慎態度，并且有越來越趨嚴的態勢。

ZB研究院力圖盤點近年來印度對于加密貨幣的監管措施，還原印度相關部門對于加密貨幣相關產業的態度，從預防、猶豫、打壓到禁止的轉變。新生事物和技術的誕生，總是伴隨著好壞不同的兩面，監管者的態度很大程度上決定了本國相關產業的發展方向和速度。

庫幣推出Terra (LUNA) Soft Staking持幣返利服務:據庫幣KuCoin消息，庫幣已推出Terra (LUNA) Soft Staking持幣返利服務，庫幣將每天根據錢包總額和提現等情況，動態調整質押比例。所有產生的利益將按比例全部分發給庫幣的LUNA持幣用戶。庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/3/4]

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和世界上絕大多數國家一樣，印度目前并沒有出臺正式法案對加密貨幣進行定性及規范，監管措施總體來說比較割裂，涉及到多個國家部門和機構。從時間線來看，印度對于數字貨幣的監管與國內類似，呈現出越來越嚴厲的限制和打壓力度。

財政部：加密貨幣不是合法貨幣

2017年12月29日，印度財政部發布公告稱，加密貨幣不是法定貨幣，在印度沒有得到監管許可，無法受到保護，投資者需要完全自主承擔風險，最好避免參與其中。印度財政部同時警告稱，加密貨幣有點類似于龐氏騙局，可能被用于多種非法交易活動。

中央直接稅收局：持有或交易數字貨幣應當繳稅

2018年1月，印度中央直接稅收局表示，通過對加密貨幣交易所展開的數次調查發現，印度17個月內加密貨幣交易額達到35億美元，加密貨幣投資者和交易平臺沒有承擔稅收義務，已經向全國超過10萬人發出繳稅通知單。

央行：禁止法幣兌換

2018年4月6日，印度央行RBI正式下發規定，表示該國居民不得通過銀行賬戶或數字錢包進行數字貨幣交易，并且禁止銀行為任何受管轄的企業提供相關結算服務。這一新政的出臺將數字貨幣交易所的法幣兌換業務一刀切。

印度加密貨幣委員會

2019年1月1日，印度宣布正式成立加密貨幣委員會，由經濟事務部秘書擔任主席，有關部門代表研究包括比特幣在內的加密資產的所有方面。委員會成員包括電子和信息技術部、印度儲備銀行、印度證券交易委員會和中央直接稅委員會的代表。

有消息稱，該委員會可能起草了2019年印度全面禁止加密貨幣的草案提交給政府，隨著本月初總統莫迪連任競選成功，印度政府很有可能延續之前對于加密貨幣的負面態度，本次傳聞要對持有和交易加密貨幣處以監禁和罰款是一個明顯的信號。

除此之外，印度國內還有兩個成立較早的行業組織，分別致力于加密貨幣和區塊鏈技術在印度國內的普及、應用和落地。

1）印度數字資產及區塊鏈基金會

在政府基本沒有介入加密貨幣領域之前，包括Unocoin在內的幾家比特幣創業公司成立了印度數字資產及區塊鏈基金會，算是一個自監管的行業自律協會，重點打造加密貨幣交易的標準指南，KYC/AML以及STR規范，同時科普比特幣等數字資產的好處以及風險。

2）印度區塊鏈基金會

這是一個行業組織，2017年底就由Coinsecure和Velix.ID兩家公司發起成立，吸引了印度國家信息中心、普華永道、諾基亞、葛蘭素史克等成員加入，主要是積極推動區塊鏈技術發展，加速本土銀行部署區塊鏈技術，可以理解為推動區塊鏈在加密貨幣領域之外的應用落地。

總結：從目前的消息面來看，雖然印度國內民眾對于使用加密貨幣進行跨境匯款與投資避險的需求與日俱增，但印度政府對于加密貨幣的監管顯然處于收緊態勢，實施全面禁止加密貨幣的可能性在短期內不太現實，但一系列措施對于該國相關行業生態的發展無疑具有壓制效應。

ZB研究院認為，一刀切和放任不管都不是最好的監管方式，建議政策制定者應該深入到行業之中，讓新生技術揚長避短，以便于更好地服務普通群眾的合理需求。

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