美CFTC在一起涉及加密貨幣騙局的訴訟中獲得默認勝利_SON

美國商品期貨交易委員會在針對一系列涉及二元期權和加密貨幣騙局實體的行動中，即將取得默認勝利。5月31日，CFTC在紐約東區法院提交了默認證明書，尋求對被告BlakeHarrisonKantor、NathanMullins、BlueBitBanc、BlueBitAnalytics,Ltd.、G.ThomasClientServices和MercuryCove,Inc.以及救濟被告BlueWolfSalesConsultants的默認令。2018年4月16日，CFTC針對被告提起訴訟，稱其違反了《商品交易法》和《委員會條例》，但涉及被告均未能在規定時限內給予回應。CFTC稱，至少從2014年4月開始到現在，被告利用電子郵件、電話和一個網站，通過BlueBitBanc等公司，引誘潛在客戶購買非法的場外二元期權，還試圖誘使客戶將其二元期權賬戶余額轉移到一種名為“ATMCoin”的虛擬貨幣中來掩蓋盜用行為。此前消息，美國政府對BlakeKantor判處了70-87個月監禁。

幣安與趙長鵬向法院提出申請，擬發起動議駁回美CFTC的起訴:7月25日消息，幣安與趙長鵬向美國伊利諾伊州北區地方法院提出許可申請，計劃提交法律備忘錄，以發起動議駁回美國商品期貨交易委員會（CFTC）的起訴。

此前報道，今年3月幣安和趙長鵬因涉嫌違反交易和衍生品規則而被美CFTC在芝加哥聯邦法院提起訴訟，CFTC表示幣安沒有正確進行注冊從而逃避了某些義務，而幣安和趙長鵬對起訴的答復截止日期為2023年7月27日。[2023/7/25 15:56:24]

美CFTC對Icomtech公司的多個職員提起訴訟:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會(?CFTC) 已在美國加利福尼亞州中區地方法院對David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez、David Brend和Marco A. Ruiz Ochoa 提起執法訴訟，他們都在一家名為Icomtech的公司。?

根據 CFTC 的訴狀，被告表面上以交易比特幣和其他數字資產為由，向美國和其他國家/地區的 170 多名個人欺詐性地募集資金。CFTC 聲稱，被告在針對講西班牙語的消費者時挪用了客戶資金。[2023/5/26 10:40:43]

美CFTC結束針對John McAfee的民事訴訟，對其前助理處以14.6萬美元罰款:7月19日消息，美國針對已故的John McAfee的民事訴訟已經結束。7月18日，美國CFTC宣布與John McAfee前助理Jimmy Gale Watson達成和解并發布禁令。Watson曾是一名海豹突擊隊員，從2017年開始擔任McAfee的保鏢，之后成為其加密貨幣團隊的執行顧問。

CFTC發現，Watson曾幫助McAfee推廣可疑代幣的ICO，以換取這些代幣的未披露獎勵。然后，雙方會在公開ICO上出售這些資產，將代幣“傾銷”給不知情的散戶投資者。最終CFTC對Watson提出的賠償只有14.6萬美元，并進一步禁止Watson今后從事大宗商品交易。

此前消息，美國SEC贏得其與Jimmy Gale Watson的最終判決。法院裁定，Watson應向美國財政部支付316408美元非法所得，以及59533美元的判決前利息。 美國SEC在2020年的指控中稱，Watson協助McAfee在Twitter上推廣ICO，但沒有披露他因此得到了報酬。判決還永久禁止Watso以專業身份購買、出售或提供數字資產。不過，他可以繼續用個人賬戶買賣數字資產。（The Block）[2022/7/19 2:22:39]

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