監控地址，阻斷黑幣，保護聲譽：慢霧 AML 為交易所開啟「鷹眼」_加密貨幣

「慢霧AML」系統可應用于交易所、錢包等資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，保護平臺聲譽。

原文標題：《慢霧AML：規避風險，探索反洗幣之路》

背景

區塊鏈生態，安全始終是一個繞不開的話題，尤其近期隨著區塊鏈市場的逐漸復蘇，不難發現黑客們正用盡一切手段將目標鎖定在加密貨幣上，僅在最近的兩個月就發生了兩起大型攻擊事件——5月8日，Binance交易所發現了大規模的安全漏洞，黑客從幣安熱錢包中盜取7,074枚BTC；3月29日，韓國交易所Bithumb遭受黑客惡意攻擊，共損失3,132,672EOS和20,172,060XRP。據SlowMistHacked統計，截止發文，已報道的區塊鏈生態攻擊事件所造成的損失已達4,269,478,511.95美元。

動態 | 加密交易所Bittrex將引入實時交易監控解決方案Chainalysis KYT以確保合規:為滿足新的和現有的監管和合規標準， 加密貨幣交易所Bittrex宣布將引入實時交易監控解決方案Chainalysis KYT，該方案可以監控加密貨幣領域的大量活動并幫助識別高風險交易。金融行動特別工作組(FATF)在今年6月曾表示，加密貨幣交易所必須確保數字貨幣不用于洗錢和相關犯罪活動，并且必須遵守反洗錢和打擊非法金融交易的相關規定。（Cointelegraph）[2019/9/27]

然而與之相對的是，目前的區塊鏈生態，由于其自帶金融屬性又沒有足夠的國家力量背書，這使得攻擊者更加容易得手，從一個資產管理平臺轉移到另一個資產管理平臺進行洗幣套現，而且一旦攻擊事件發生，生態的匿名屬性也讓溯源變得更加困難。

動態 | WhatsApp 發現存在被安裝監控軟件的漏洞:即時通訊軟件 WhatsApp 發現系統中存在漏洞，可以讓攻擊者在用戶手機上安裝 NSO Group 設計的監控軟件。蘋果和安卓手機均會成為攻擊目標。WhatsApp 已經發布了更新版本，呼吁用戶盡快下載并安裝更新版本軟件。[2019/5/15]

為更好的防御網絡犯罪分子的攻擊，保障用戶數字貨幣資產安全，近日，慢霧安全團隊上線「慢霧AML」系統(https://aml.slowmist.com/)，整合過往惡意錢包地址庫，對數據引擎進行了全新升級。支持多幣種，具有更新速度快、無誤報等特點。

泰國政府官員：計劃監控數字貨幣:據路透援引政府官員說法，泰國計劃監控數字貨幣。[2018/3/13]

場景

「慢霧AML」系統可根據用戶的不同需求，應用于交易所、錢包或其他資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，抵御欺詐，保障數字資產安全，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，避免糾紛、保護平臺聲譽。

引擎

「慢霧AML」系統數據引擎在支持的幣種基礎上，通過采集各數據源數據進行清洗、整合，結合人工智能技術從這個龐大的數據集中提煉出準確的數據。這個威脅情報引擎涵蓋了從暗網到全球數百個交易所的所有內容，包含盜幣、勒索、釣魚、惡意挖礦、網絡犯罪、金融犯罪等攻擊行為，為追蹤黑客攻擊、洗幣行為提供了全面的情報支撐。

接入

目前「慢霧AML」系統接入形式分兩種：

1、Web控制臺：通過Web控制臺查詢惡意錢包地址、惡意域名、惡意IP，并可導出查詢結果；2、API：通過API接口查詢鏈上錢包地址、域名、IP是否惡意，以及關聯的惡意行為。

用戶可根據自身架構的不同選擇適合自己的接入方式。

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