有人背著美國司法部向制裁國家發送1000萬美元比特幣_比特幣

美國司法部(JusticeDepartment)對一名未透露姓名的被告提起刑事指控，指控他為逃避經濟制裁而發送了價值超過1000萬美元的比特幣。

在周五發布的一份意見中，華盛頓特區的美國地方法官齊亞·m·法魯基(ZiaM.Faruqui)解釋說，他支持司法部的刑事指控。這是美國首次在涉及加密貨幣的制裁案件中提出指控。該訴狀仍未封口，稱被告成立了一家支付交易處理公司，作為向一個受制裁國家轉移1，000多萬美元的幌子。

動態 | 媒體：幣安KYC資料泄露，有人在Telegtam直播疑似KYC資料照片:昵稱為 Guardian M 的用戶在 Telegram 建立「FIND YOUR BINANCE KYC」直播群，直播發送疑似從幣安泄露的用戶 KYC 資料和照片。在這個直播群中，目前群內人數已達 522 人，213 人在線觀看直播，直播中出現的疑似 KYC 信息均為 2018 年 2 月 24 日的照片。（鏈聞）[2019/8/7]

目前，美國對朝鮮、敘利亞、俄羅斯、古巴和伊朗實施了全面經濟制裁。根據法魯基法官的意見，調查人員說，被告使用設在美國的“虛擬貨幣交易所”買賣比特幣，該交易所的資金來自美國銀行賬戶中的法定貨幣。

動態 | GlobalBlock聯合創始人：比特幣ETF可能并沒有人們想象的那么具有突破性:美國東部時間周三上午12:30，比特幣的交易價格略高于3,900美元。它在過去七天下跌了1.51％，并沒有出現明顯復蘇的跡象。總部位于倫敦的加密貨幣經紀公司GlobalBlock的聯合創始人大衛·托馬斯表示，許多人仍然希望證券交易委員會很快就比特幣ETF出臺利好消息，這可能會給比特幣帶來急需的推動。然而，他也越來越覺得這個決定可能沒有人們想象的那么具有突破性[2018/12/5]

被告隨后使用他們在美國的加密貨幣交易賬戶向兩個外國加密貨幣交易賬戶發送了數千美元，隨后，一個IP地址與受制裁國家相關的人訪問了這些賬戶。“現在的問題不再是虛擬貨幣是否會留在這里(也就是FUD)，而是法定貨幣的監管能否跟上區塊鏈順暢透明的支付步伐，”裘德·法魯基寫道，他引用了數字貨幣領域的一個縮寫詞，意即恐懼、不確定和疑慮。

康奈爾大學研究人員得出結論 比特幣和以太幣沒有人們認為的那么去中心化:奧奈爾大學的研究人員利用獵鷹接力網做研究得出的結論，兩種最受歡迎??的加密貨幣區塊鏈，比特幣和以太坊并沒有像人們一直以為的那樣去中心化。[2018/1/17]

數字貨幣與制裁法官援引了美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)最近發布的指導意見。本月早些時候，該辦公室首次對一家加密貨幣交易商Blender.io因與朝鮮黑客有關而受到制裁。

在此之前，OFAC還與BitGo和BitPay就違反制裁達成了和解。2020年12月，OFAC與BitGo就2015年3月至2019年12月期間183次違反加密制裁的行為達成了98，830美元的和解。然后，今年2月，OFAC與BitPay就2102起違反加密制裁的案件達成了50.7375萬美元的和解。區塊鏈分析公司也注意到了這一點。

今年早些時候，Chainalysis(該公司剛剛以86億美元的估值籌集了1.7億美元)推出了一種篩選工具，幫助企業篩選符合制裁規定的交易。Chainalysis的聯合創始人兼首席執行官邁克爾·格羅納格今年3月表示:“現在是時候讓整個行業證明，區塊鏈固有的透明性使得加密貨幣成為規避制裁的強大威懾力量。”法魯基法官似乎同意這種觀點。

“虛擬貨幣是可以追蹤的，”他在自己的觀點中寫道。“但和杰森·沃赫斯一樣，虛擬貨幣匿名的神話并未消亡。見:13日星期五(派拉蒙影業1980)。”

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