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美國證券交易委員會(SEC)已對DouverTorresBraga、JoffParadise、KeleionalaniAkanaTaylor和JonathanTetreault提起民事訴訟，指控他們在TradeCoinClub下實施欺詐性龐氏騙局，騙取超過100,000名投資者，價值82,000比特幣2.95億美元。
美國證券交易委員會指控 2 家公司實施加密拉高拋售計劃:金色財經報道，美國證券交易委員會已對總部位于百慕大的 Arbitrade Ltd 和總部位于加拿大的 Cryptobontix 及其負責人提起指控，指控他們實施了一項涉及名為“Dignity”或“DIG”的加密資產的所謂拉高拋售計劃。 ”
根據訴狀，兩家公司在 2018 年 5 月至 2019 年 1 月期間謊稱 Arbitrade 已獲得并獲得 100 億美元金條的所有權，并且該公司計劃以其中 1 美元的價格支持每個發行和出售給投資者的 DIG 代幣。然而，實際上，SEC 聲稱黃金收購交易是增加對 DIG 需求的一個詭計，允許該公司的負責人以高價出售至少 3680 萬美元的 DIG，包括向美國投資者出售。
該投訴尋求對所有被告的永久禁令救濟、非法所得和判決前利息以及民事處罰，以及針對個別被告的官員和董事禁令。（coindesk）[2022/10/1 18:36:35]
美國華盛頓西區地方法院的報告顯示，TorresBraga于2016年至2018年創辦了TradeCoinClub。他已經能夠吸引許多投資者進入使用交易機器人進行準確交易的多層次平臺。
美國證交會主席：美國證交會在加密貨幣監管方面會“關注投資者”:2月4日消息，美國證交會主席根斯勒表示，美國證交會在加密貨幣監管方面會“關注投資者”，關于美國證交會監管數字貨幣交易所權力的法律條文很清晰。 （金十）[2022/2/4 9:30:03]
SEC還指控Braga和Paradise以虛假陳述引誘投資者，稱該機器人每秒進行“數百萬次微交易”，投資者每天將獲得0.35%的最低回報。據稱，布拉加為了他的利益吸走了投資者的資金，并將部分資金用于參與全球貿易幣俱樂部發起人網絡的服務，即Taylor、Tetreault和Paradise。
美國證券交易委員會 國會可能需要對數字貨幣交易平臺采取行動:美國證券交易委員會（SEC）主席Clayton：國會可能需要對數字貨幣交易平臺采取行動。金融監管部門可能要求國會就數字貨幣立法。證監會、財政部、美聯儲可能向國會尋求更多授權。[2018/2/7]
與他們的服務表示相反，當局透露TradeCoinClub沒有交易機器人。相反，它使用新下線的存款來支付現有投資者；這使其成為典型的龐氏騙局程序。執法部門加密資產和網絡部門負責人DavidHirsch說：
“我們聲稱，布拉加利用TradeCoinClub從全球投資者那里竊取了數億美元，并利用他們對投資數字資產的興趣來充實自己。他補充說：“為確保我們的市場公平和安全，我們將繼續使用區塊鏈追蹤和分析工具來幫助我們追捕實施證券欺詐的個人。”
案件的組成、他們的罪行和SEC調查小組
該組織的負責人布拉加被指控違反了反欺詐和證券登記規定。另一方面，Taylor和Tetreault違反了聯邦證券法的證券和經紀交易商注冊規定。
本案的SEC調查小組由加密資產和網絡部門的SerafimaK.McTigue和他的合伙人、舊金山地區辦事處的VictorHong領導。
其他支持人員是加密資產和網絡部門的StevenBuchholz、Hirsch先生和JorgeG.Tenreiro。
美國證券交易委員會的投資者教育和宣傳辦公室(OIEA)和執法部門的零售戰略工作組(RSTF)已發布并告誡公眾要謹慎對待任何基于加密貨幣的平臺，這些平臺具有促進龐氏金字塔騙局的微妙價值主張。
SEC的經營范圍
SEC是一個歷史悠久的委員會，總部設在美國，其任務是對美國經濟、資本市場和人們的生活產生積極影響。他們通過執行反對市場操縱的法律來做到這一點。這是1929年華爾街崩盤的后果。93多年來，SEC一直保護投資者，維護公平、有序和高效的市場，并促進資本形成。
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