「鏈得得深度」首次解密日本26家持牌交易所布局，加密貨幣加速擴張_比特幣

日本金融廳

據日經新聞報道，日本政府于18日宣布，根據推進新技術示范認證相關“沙盒”的制度，認定了虛擬貨幣新結算系統“CryptoGarage”項目，這也是安倍晉三在力挺區塊鏈技術的結果。具體可參看安倍表態力挺區塊鏈，日本市場小陽春乍現。

除了區塊鏈技術猛進，今年以來，日本數字貨幣交易業也有了激進爆發。

2016年是日本數字貨幣交易業元年，2017年是爆發期，2018年則是全面受挫期，具體請參看鏈得得《2018平成年鑒》：警覺數幣國度的商鞅之變｜日本金融廳數幣監管實踐全復盤。2018年被推到風口浪尖，16家持牌交易所不斷受到日本金融廳的檢查整頓，也在這一年養精蓄銳。2019年1月，CoinCheck則也成功拿到牌照，鏈得得駐日研究員認為，2019年是這17家平臺準備爆發的一年。

自從2018年3月成立以來，數字貨幣交易業協會（JVCEA)就一直處在輿論的中心，具體可參看鏈得得之前報道：日本數字貨幣自制團體終落實，區塊鏈協會受歧視。

去年，該協會在金融廳的協助之下，開了11次業者交易協會，也著力推進日本相關法規的落地，影響巨大。2月20日日本虛擬貨幣交換業協會公布了2018年12月的“月度交易數據”。

數據顯示，該協會目前統計17家虛擬貨幣交易所，現貨交易總額為7774.51億日元，保證金交易總額約為84152億日元，賬戶數量為287.4971萬個。

今年一開始，協會就宣布會員招募與擴張。該協會的入場券并不便宜，但是入會以后優勢明顯，除了已經取得交易牌照的17家交易所作為一類會員，還新加入了9個二類會員。鏈得得經過盤點以后發現，這些會員間也有一些內部關聯。現總結資料如下，以餮讀者。

持牌交易所紛紛布局生態

1.株式會社MoneyPartners

母公司為日本老牌FX運營公司，旗下還有上市公司株式會社MoneyPartnersGroup，是日本第一批獲得交易牌照的交易所之一。但是目前尚未有相關交易平臺和交易數據披露。集團CEO奧山太全是日本數字貨幣交易業協會的會長。同時母公司也是日本證券協會，日本商品現物交易協會、金融現物交易協會、日本資金決算協會、日本虛擬貨幣商業協會的會員。

Starknet基金會任命前Facebook董事為CEO:金色財經報道，Starknet基金會已經任命Facebook前高管Diego Oliva為其第一任首席執行官。Oliva將管理Starknet的生態系統并指導該網絡的發展工作。2009年至2015年，Oliva曾在Facebook（現在的Meta）擔任歐洲、中東和非洲的區域總監。他還共同創辦了物聯網公司Glue Home，并在Just Eat公司擔任董事職務。Oliva表示，他將專注于增長和擴大Starknet開發者和貢獻者的社區。。[2023/6/22 21:53:08]

2.QUOINE株式會社

2014Liquid的母公司Quoine成立，推出Quoinex，提供法定貨幣對加密交易服務，原公司為新加坡注冊，2016年移到日本并獲得2,000萬美元的風險投資。2017年發起了亞洲最大ICO，售出了價值超過1億美元的QASH。

鏈得得2月22日報道，公司宣布正與支付商Simplex合作，允許用戶使用信用卡和借記卡將法定貨幣形式存入平臺。目前，使用Liquid服務的交易者和投資者只能存入歐元資金，將很快也能存入美元。

3.株式會社bitFlyer

由高盛前員工加納裕三創辦，公司于2014年4月開始運行。2014年接受了GMOPaymentGateway的投資，2017年三井住友、瑞穗、三菱UFJ等相繼增資。從2015年8月交易所運營到2017年之前，一直是日本交易量最大的交易所。2017年11月28日宣布進軍美國，獲得了紐約州交易所批準。目前的主戰場也轉移到歐美各國。目前有各項服務，包括fundFlyer、BTCNews、bitWire平臺，涵蓋交易平臺和信息服務。

近日，日本加密貨幣交易所bitFlyer母公司bitFlyerHoldings發布公告：宣布原MJSFinance&Technology董事長平子惠生擔任該公司董事長，bitFlyer創始人加納裕三繼續擔任該公司董事。

4.SBIVirtualcurrency株式會社

SBI集團旗下交易所，公司主要是SBI證券、注信SBInet銀行等SBI控股集團旗下的公司出資組成。SBI的CEO北尾吉孝與2018年宣布大力Allin數字貨幣后，平臺全力出擊。

從2016年起與Ripple合作的日本金融巨頭SBIGroup宣布，將于今年3月正式推出全方位服務的加密貨幣交易所VCTRADE，現已為SBI的客戶開啟比特幣、瑞波幣和以太坊的存取。北尾吉孝稱新交易所上線時還將支持比特幣現金。SBI稱，預計旗下2347萬現有客戶將流入VCTRADE，其指出，SBI旗下證券業務約有426萬賬戶，網上銀行SBISumishinNetBank約有321萬賬戶，SBI流動市場約有105萬賬戶。通過業務生態系統之間的共同協作，將致力于實現現有金融生態系統企業之間的無縫交易環境。

SellToken因獎勵的現貨價格計算存在漏洞遭遇價格操縱攻擊:6月12日消息，區塊鏈安全公司 BlockSec 旗下交易瀏覽器 Phalcon 發推稱，DEX 空頭交易聚合平臺 SellToken 遭遇價格操縱攻擊，損失 446 枚 WBNB（約 10 萬美元），根本原因是獎勵的現貨價格計算中存在漏洞。[2023/6/12 21:31:19]

5.GMO

GMO虛擬貨幣交易所的母公司為GMOInternet，主營業務為文創媒體。雖然母公司沒有日本百年老店的基業，卻也是日本新銳改革派的代表。GMO網絡業務負責人廣末紀之，就在另一家拿到合法交易牌照的交易所BitBank里擔任CEO。GMO公司社長熊谷正壽曾經表示“虛擬貨幣是能匹敵互聯網的新發明。”從此，GMO在區塊鏈和虛擬貨幣賽場上就一發不可收拾。

挖礦成為GMO的新方向之一，不過公司第四季度決算數據顯示，目前公司損失高達到355億日元的“超高額損失”，其中包含資產減損的損失和應收帳款轉移損失，分別價值約1.042億美元和2.174億美元。但是公司并沒有否定挖礦這一盈利模式，GMO代表熊谷正壽在會議上把挖礦業務產生的損失定性為“暫時的失敗”。他表示，這項業務雖然有虧損，但業務本身沒有問題。解決成本問題后，可以在最有利的狀態下繼續下去。GMO一直在日本積極推廣虛擬貨幣的實用化。去年12月，宣布今年開始在GMO內部實施工資比特幣化，還宣布推廣打游戲即挖礦模式。

6.Bitbank株式會社

成立于2014年5月的創業公司，2017年獲得上市公司Ceres的8.5億日元投資。CEO廣末紀之還擔任GMOInternet、Gala等公司的重要職位，之前創立了Comuca公司。該平臺目前用戶數量還不是很多，定位是中級用戶。目前平臺可進行交易的虛擬貨幣種類有BTC，ETH，XRP，LTC，MONA，BCC六種。

7.Bitpoint

母公司Remixpoint公布2018年4~12月結算報告顯示，Bitpoint虛擬貨幣業務銷售額比上年同期增加44.1%，達到20.03億日元，但營業利潤減少93.9%，為5900萬日元。母公司還發布公告宣布，將成立一家新的子公司SmartFinancial，旨在開展運用區塊鏈技術的金融相關業務。據悉，新公司將進行“第一種金融商品交易業務”登錄申請，主要是開展證券化代幣經營業務。

8.DMM

株式會社DMM旗下交易所，之前叫“東京比特幣交易所”，目前有7中合法交易對。集團除了DMMBitcoin交易所以外，還擁有另一個交易所cointap，但是因為尚未取得交易牌照不合法，目前服務暫停。子公司DMMnextcurrency也為相關業務。

CZ否認收到了120億美元的Binance.US用戶資金:金色財經報道，幣安首席執行官趙長鵬于6 月 8 日反駁了 SEC 的說法，并否認Binance.US收到了 120 億美元的美國客戶資金。并表示，這完全是錯誤的，據我所知，Binance.US總共擁有大約 20 億美元的用戶資金。[2023/6/9 21:25:10]

于1999年成立的DMM是日本最大的電商網站之一，擁有超過2700萬電子商務客戶，并于于2017年9月首次宣布宣布計劃建立一個礦場，目標是在2018年成為世界十大礦場之一，而該公司的礦場規模的確在去年達到前三名。

12月30日，據日經新聞報道，由于整體數字貨幣市場的暴跌，導致其挖礦業務的盈利能力惡化，DMM于2018年9月做出撤出該業務的決定。報道補充了DMM的出廠程序，包括出售目前的礦機等，將陸續到2019年上半年完成。

9.TechBureau株式會社

成立于2014年6月16日，業務內容是虛擬貨幣以及區塊鏈技術。代表產品是區塊鏈平臺「mijin」，虛擬貨幣交易所「Zaif」，強項是區塊鏈技術。大家熟悉的SBI證券也導入了「mijin」這個平臺。2018年正式開始發展商業用區塊鏈，公開了「mijinv.2」的源代碼，積極導入云區塊鏈。

TechBureau應該是爭議最大的交易所之一。去年在Coincheck事件以后，該交易所出現了2次較大的事故。鏈得得之前報道過，Zaif被盜的價值約45億日元虛擬貨幣事件后，公司無力賠償，隨后接受了FISCO的50億日元援助，公司就地解散，CEO也引咎辭職。

10.BTCbox株式會社

成立于2014年3月，可以交易的虛擬貨幣僅有四種：BTC，BCH，ETH，LTC。雖然交易量算是比較少，但五年來一次系統故障也沒有出現過。平臺提供借記服務，可以借入自己保有資產三倍價值的比特幣。去年8月也曾經收到過金融廳的業務改善命令。

11.株式會社BitARG交易所

2017年5月26日成立，2018年12月1日獲得金融廳牌照，登錄成為虛擬貨幣交易業者。原來由cmdLab運營，2018年7月1日由BitARG100%出資進行運營。2018年8月4日，關東財務局指出，子公司的業務和母公司不同，這種情況下需要重新登錄虛擬貨幣交易業者，所以被勒令停止一切業務。目前平臺已經停止交易，預測2019年4月再開。

2018年4月23日，公司被雅虎通過子公司Zcorp全資收購。2019年2月4日平臺更名為TaoTao公司。「Tao」來源于漢語的「道」，有道德，美學，哲學之意。很明顯，目標直指中國用戶，目前可以交易的虛擬貨幣只有比特幣一種。

區塊鏈資金管理平臺Kilde完成111.5萬美元種子輪融資，Algorand基金會等參投:金色財經報道，新加坡私募債務平臺Kilde完成111.5萬美元種子輪融資，BigSkyCapital、BorderlessCapital、AXLventures、Algorand基金會和Angel等參投，所籌資金將用于擴大運營規模并擴大市場范圍，并開發一個基于區塊鏈的資金管理系統SafeBay。

據悉，SafeBay旨在幫助區塊鏈公司管理短期金融資產，并提供符合行業法規的鏈上全方位信貸產品，目前SafeBay已與Algorand基金會達成合作，計劃于今年三季度推出。[2023/6/6 21:18:45]

12.株式會社Fisco虛擬貨幣交易所

FiscLtd創始于1995年并且在納斯達克公開上市，該公司于2016年4月份成立了一個比特幣交易所——Fisco，交易所業務在2016年8月底才宣布開始，交易量和交易數據目前尚未披露。2018年最大的動作是，母公司FISCODigitalAssetGroup對當時被盜交易所Zaif提供了50億日元的援助，彌補Zaif的用戶損失。由FISCO派遣半數以上的董事席位和監察官席位，接手了該平臺。

13.Bitgate株式會社

2010年3月31日成立FTT株式會社運營的交易所。2017年12月由日本金融廳承認，成為已登錄的虛擬貨幣交易業者。可以交易的虛擬貨幣只有比特幣一種。原名FTT，2018年4月更名為Bitgate株式會社，曾是一家從事投資建議和投資代理業務的公司。

2月5日訊，據cointelegraph消息，日本證券交易監督委員會對虛擬貨幣交易所Bitgate母公司東鄉證券實施強制調查。據日本經濟新聞等媒體報道，其涉嫌向多名客戶支付外匯交易，造成客戶損失。此次強制調查是圍繞外匯交易進行的，但是形象下降等因素也會影響Bitgate的虛擬貨幣事業的開展。

14.Bittrade株式會社

2016年9月獲得100萬日元投資成立，主要準備做外匯交易平臺，2017年2月開始涉足數字貨幣交易業務，公司名稱變更為bitTrade株式會社，獲得FXFinacial投資，占股14.9％，5月出資比例提到25%，6月換帥，2018年5月再次換帥，9月被火幣收購再次換帥，HuobiJapanHoldingLimited持股75%。具體請參看火幣5億日元“買入”日本合法交易市場，背后有哪些生財之道？

旗下還有媒體平臺MoneyToday，主要用來普及金融知識及數字貨幣信息。

USDC發行方Circle終止SPAC上市計劃:12月5日消息，USDC的主要發行方Circle Internet Financial(Circle) 和特殊目的收購公司 Concord Acquisition Corp今天宣布相互終止其最初于 7 月宣布的擬議業務合并計劃，終止擬議的企業合并已獲得Concord和 Circle董事會的批準。（prnewswire）[2022/12/5 21:24:04]

15.株式會社Xtheta

成立于2017年5月，創始人武藤浩司，已經是日本獲得虛擬貨幣交易業者交易牌照的交易所之一。根據日本虛擬貨幣交易業協會資料顯示，目前平臺用戶量350萬人，外媒評價稱，Xtheta的情報收集比較完善，但是5%的手續費顯得有些高。

去年12月，獲得了上市公司Ceres的1.8億日元的投資，該上市公司還是下文將要提到的二類會員株式會社Mercury的母公司。

16.株式會社BitOcean

成立于2014年5月12日。2017年12月由日本金融廳承認，是第16位登錄的虛擬貨幣交易業者，也是日本Coincheck事件以后最后一個獲得交易牌照的平臺。可以交易的虛擬貨幣只有比特幣一種，平臺主要業務為虛擬貨幣交易、BitOceanATM、互聯網信息提供服務、互聯網廣告宣傳、虛擬貨幣交易輔助業務、虛擬貨幣的商業支援服務、海外事業支援服務。

公司已在2018年12月被交易所BitMEX收購，意在進軍日本市場。

17.Coincheck株式會社

公司原名為resupress，成立于2012年，2014年開始運營Coincheck，11月開始提供比特幣交易服務，2015年8月，鏈得得之前在文中提到的日本價值紀錄事業者協會監事和田晃一擔任公司CEO，直到2017年3月，公司名稱改為Coincheck株式會社。正好趕上比特幣巔峰，平臺迅速拓展交易幣種，當時有13種幣種同時交易，超過了當時一直排名第一的bitFlyer。不過2018年1月的丟幣事件后，才被爆并沒有獲得日本金融廳的交易牌照。2018年4月被Monex集團收入麾下，最終，1月11日拿到牌照，同時獲得日本虛擬貨幣交易業協會承認，直接納入第一類會員。

目前獲得金融廳批準的交易幣種有9種。該交易所改寫了數字貨幣交易史，具體請點擊查看Coincheck失竊事件全復盤：三贏收官，促五大蝴蝶效應。

二類會員背景深厚，紛紛抱大腿

2月1日，日本虛擬貨幣交換業協會宣布添加9家公司至“二級會員”名單，分別為：MoneyForwardFinancial、OKCoinJapan、Mercury-inc、FXcoin、DeCurret等。第二類會員主要是目前正在金融廳申請牌照的幾家公司，即領取合法化牌照的候補平臺。鏈得得為大家整理了這9家公司的前世今生。

圖2

1.大家的比特幣株式會社

成立于2016年12月15日，最初由TradersHoldings運營，2018年8月被日本電商巨頭樂天全額收購，之后又獲得兩次增資。平臺于2017年3月開始進行虛擬貨幣交易所服務，現正在申請登錄虛擬貨幣交易業者資格。不過去年4月收到關東財務局的業務改善命令，正在持續完善中。2019年1月4日正式成為日本虛擬貨幣交易業協會第二種會員。

現行的交易服務其中一個特點是，外幣余額會轉換成日幣，然后對應的日幣余額會轉入用戶登錄的銀行賬號。但對于虛擬貨幣卻沒有以上功能，使得用戶需要手動轉出，有些不便。業務主要有現物交易以及杠桿交易，是日本國內為數不多的25倍杠桿的交易所。

目前傍上了日本最大電商平臺樂天，準備開啟支付應用程序RakutenPay的新業務。

2.株式會社LastRoots

成立于2016年6月，發行了新的虛擬貨幣「c0ban」，進行ICO，1年間獲得6.3億日元資金。名字的由來是日本江戶時代初期全國使用的貨幣「小判」的日文發音，運營模式是看廣告獲幣，用戶能在指定餐飲店抵扣現金。2016年由金融廳和日本經濟新聞主辦的FinTech峰會上，LastRoots獲得「IBMBlueHub」獎項。2016年9月獲得融資一億日元，之后相繼推出了c0ban網絡錢包，c0ban安卓App，c0ban交易所，完成了c0ban的生態布局。去年4月收到業務改善命令。

2017年12月受到SBI的融資。2018年1月估價超過300億日元。2018年8月再次收到SBI融資，但平臺目前為止還不是金融廳認證的交易所。

3.LVC株式會社

LVC株式會社成立于2018Ian1月底，是LINE大張旗鼓新成立的交易平臺，主要依附于Line發展虛擬貨幣事業和區塊鏈相關事業，運用Line的信息安全技術，積極進行區塊鏈技術的研究開發。LINE的區塊鏈公司為位于韓國的UnblockCorporation，2018年8月在香港設立相關基金unblockventuresLimited，該基金出資1000萬美元投資LINE集團的LVC株式會社。

2018年7月開展「BITBOX」服務，用戶可以在除了日本和美國以外的全世界范圍內進行30多種虛擬貨幣的交易。此交易平臺除了日語之外，可提供英語，漢語，漢語等15種語言服務。目前僅能進行幣幣交易，不能實現法幣交易。

4.Coinage株式會社

成立于2017年10月，是上市公司UNITED的的子公司。目前Coinage還沒獲得登錄資格，因此還不能進行虛擬貨幣交易。公司官網上除了人力資源和售后服務不在招人，其他各崗位都在招賢納士，本年度應該會著力在牌照申請以及框架建構上。

5.MoneyForwardFinancial株式會社

2018年3月成立，是MoneyForward的子公司。2018年9月末推出了虛擬貨幣網頁媒體「Onbit」，意在促進廣大用戶對于虛擬貨幣交易的正確認識，降低因認識不全面帶來的交易風險。網站提供的信息包括虛擬貨幣新聞，虛擬貨幣交易所一覽等信息整合。

公司有計劃在今年3月底取得虛擬貨幣交易登錄資格，2019年春季提供虛擬貨幣交易服務，預定進行交易的虛擬貨幣種類有BTC，ETH，BCH三種。

6.OKCoinJapan

OKCoin由美國著名投資者投資于2013年成立，目前可以進行交易的虛擬貨幣有BTC，LTC，ETH，BCH，ETC五種。支持人民幣和美元，暫不支持日元交易。目前日本的Bitbank交易所是OKCoin的合作方，雖然要花少許手續費，但可以經由Bitbank交易所來使用OKCoin。OKCoin今后在日本的發展情況，還是要看中國對于虛擬貨幣的規制緩和程度。

7.株式會社Mercury

成立于2017年9月，是Ceres的全資子公司。12月開展XEM和WAVES事業，目前正在申請登錄虛擬貨幣交易業者資格。2018年12月，接受了持牌交易所株式會社Xtheta的投資后，CEO也是Xtheta的武藤浩司，技術支撐為COO山本仁實。

Mercury成立之時，借助了母公司Ceres的關聯公司，另一家持牌交易所Bitbank的力量，為Mercury搭建了初步運營框架。目前Mercury還參與了日本Fintech協會，日本風險投資協會和日本交互廣告協會。

Ceres旗下的另一決算系統「Moppy」目前與PayPal合作，開發用戶系統打通功能。

8.FXcoin株式會社

成立于2017年9月21日，2018年1月30日獲得MoneyPartnersGroup投資，9月開始提供信息服務。目前的名義社長是日本虛擬貨幣交易協會會長奧山太全，實際CEO為大西知生，技術操控為公司CFO中西典彥。

主要是輔助MoneyPartners自己的持牌虛擬貨幣交易所的業務架構建設，尤其是母公司MoneyPartners準備在虛擬貨幣交易市場中大展拳腳時，FXcoin的經營層的運營管理必不可少。據彭博社報道，FXcoin將曾在德國DeutscheBank供職的松田康夫納入麾下，而FXcoin測創始人大西知生也曾是Deutsche銀行職員，平臺還挖走了不少HSBC、野村總研、三菱UFJ的職員。

9.株式會社DeCurret

2018年1月，由IIJ出資設立的數字貨幣交易公司，持股35%，公司建立目標在于推進無現金社會。共同出資的還有18家我們耳熟能詳的日本大公司：伊藤忠商事，JR東日本旅客鐵道，三井住友銀行，三菱東京UFJ銀行等，公司的顧問也是三菱東京UFJ研究所的村林聡。2018年下半年，通過錢包業務打進數字貨幣交易市場，預計將會涉及交易、支付等各方面。

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