虛擬幣交易所Upbit被盜，比特幣跌破6900后重返7200美元_Bittrex

經歷今日“被盜”風波之后，韓國加密交易所Upbit晚間又更新了一則公告，內容顯示由于將對KFTC電子金融通用網絡系統進行檢查升級，此項檢查工作將于11月28日23:00-24:00進行，檢查完成時間可能早于或晚于計劃，在此期間用戶將無法通過驗證/注冊KRW來使用賬戶存取款，也無法激活或注冊存取款賬戶。非美元存款和取款賬戶驗證/注冊服務通常在此期間可用。

今日午間開始，加密貨幣巨鯨監測“Whalealert”發布一條大額轉賬動向的監測數據推文顯示，有34.2萬枚ETH從Upbit轉移到未知錢包。之后，又連續發布多條推文，其中包括ETH、BTT、TRX、XLM、EOS等多個不同幣種的大額資產從Upbit錢包轉出，共計18筆轉賬，其中有14筆轉至未知錢包地址，4筆轉移至Bittrex交易所。

央視財經頻道公布400億規模Plus Token虛擬幣傳銷案偵破最新細節:4月8日，CCTV-2財經頻道《經濟半小時》欄目播出《告破：400億“幣圈”騙局》，介紹了國內告破的第一起利用區塊鏈技術，以數字貨幣為交易媒介的特大跨國傳銷網絡組織PlusToken，抓捕主要犯罪嫌疑人27名，傳銷骨干82名。

其中，央視公布了跟蹤、抓捕PlusToken聯合創始人Leo，與背后主要人員陸某龍、陳某的細節。[2021/4/8 19:59:26]

Upbit今日午間在其交易所官網發布公告，宣稱由于服務器維護，暫停加密資產存取款。

據當地媒體報道，Upbit在發生價值約600億韓元加密貨幣提款后停止交易。據業界相關人士表示，目前交易所是否被黑還是交易所把加密貨幣轉至冷錢包還沒有確定，一般而言交易所轉移大筆加密貨幣資產時會提前通知給用戶，社群推測此次轉移是被黑客攻擊。目前，韓國網絡振興院(KISA)等監管機構正在對Upbit是否遭到黑客攻擊進行調查。

律師：使用虛擬幣發工資或存在無法被認定為收入的風險:對于使用虛擬幣代替人民幣發工資是否有法律風險，萬商天勤律師事務所合伙人張烽指出，對勞動者來說，風險主要來自工資未列入應稅項目，以及在將數字貨幣兌換為法定貨幣中存在的一些交易風險，以及可能被反洗錢調查的風險；另外在勞動爭議及其他相關權益爭議中，在涉及對勞動者收入確認，可能存在無法被認定為收入的風險。張烽表示，以數字貨幣發放工資，并不意味著一定構成逃稅。主要還是根據這部分是否在企業財務報表或納稅申報中體現為工資收入等項目。張烽強調，不過，以數字貨幣發放工資確實會給相關所需的調查取證帶來一定難度。（中國經營報）[2020/8/1]

關于Upbit是否遭遇攻擊，而發生巨額資產被盜，立即引發多方爭議。據財經網·鏈上財經網消息，PrimitiveVentures創始合伙人萬卉的推特下留言者ChaseChang稱，實際涉及金額或達到價值7800萬美元的。

聲音 | 肖颯：所謂的小型虛擬幣交易所風險可能會更高:據中國經營報消息，中國銀行法學會研究理事肖颯強調：“不是只有ICO才會違法，虛擬幣交易所即使不涉及ICO也會有風險，同時詐騙只是其中的一種風險而已。其他例如傳銷。非法吸收公共存款等罪名的風險，所謂的小型虛擬幣交易所也會存在，而且某種意義上可能會更高，因為小型其要盈利，冒的風險也更大。”肖颯曾撰文指出，比特幣為首的虛擬貨幣，無疑考驗著世界主要國家的金融管理能力。虛擬貨幣及與之相關的配套平臺和發行方式，有刑法規制的必要性。虛擬貨幣交易所的原罪，可能包括：非法經營罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪（如有內外勾結內幕交易行為多涉嫌此罪）、洗錢罪、盜竊罪、非法侵入計算機信息系統罪等。[2019/11/23]

金色財經獨家分析 日本在虛擬幣支付領域潛力大:彭博社昨日總結了日本傳統巨頭進軍區塊鏈的情況，電商、社交、游戲、銀行、證券巨頭都已開始布局。金色財經分析，在中心化的支付領域，日本顯得極為保守，日常支付中信用卡、現今支付仍為主流，社交巨頭推出的linepay在日本普及度遠遠低于微信支付、支付寶等在中國的地位。至于虛擬貨幣日本的興趣更大，已經有350萬人口用虛擬貨幣交易，占其總人口的3%，相對虛擬貨幣發展歷史，已經是不小的規模，加之日本國內對于虛擬貨幣監管的環境，人本有望在虛擬貨幣支付這一站扭轉傳統移動端支付落后的局面。[2018/4/16]

當時已距離Upbit官網發布“暫停存取款”的公告過去近4個小時，在此期間Upbit并未進行詳細的說明。

除了“被盜”這種可能，另有分析稱由于Upbit是美國加密交易平臺Bittrex的韓國站，二者都是同一個老板，并且此次涉及多個幣種，可能是錢包內部整理。

騰訊發布傳銷態勢感知白皮書，虛擬幣和ICO成為新型網絡傳銷:近日，騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監測治理基地正式發布《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》，《白皮書》列出了新型網絡傳銷的主要模式，其中包括各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目層出不窮，很多都是打著創新的幌子，許以高額匯報，其中蘊含非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，嚴重危害國家金融安全。比如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國富達復利理財、克拉幣、石油幣等等。金融投資理財類、商城返利、虛擬幣、微商類型的傳銷組織數量最多，成為新型網絡傳銷的主流模式。[2018/3/30]

作為韓國最大的三家加密貨幣交易所之一，Upbit于2017年10月月底上線，是由融科技公司Dunamu公司進行經營。2018年3月底Upbit曾發布公告稱，與Bittrex是合作伙伴關系。并且由于合作關系，此前曾有多個幣種同步上線Bittrex和Upbit。此前2018年9月Upbit在新加坡的交易所宣布即將營業時曾表示將與其合作伙伴Bittrex完成整合，該所支持的幣幣交易對中，還包括了Bittrex提供的比特幣、以太坊和泰達幣交易市場。

但是在今年9月，Upbit宣布已取消與Bittrex的合作伙伴關系。據當時外媒報道，韓國加密貨幣交易所Upbit終止與Bittrex的訂單合作，此后，在用戶將不再能在Upbit的BTC、ETH和USDT市場中看到在Bittrex下的訂單。

由于此次有4筆轉賬轉入了Bittrex，有評論質疑此次大額交易可能是由于Upbit和Bittrex“分家”導致。

但是業內人士對財經網·鏈上財經指出，此次如果是錢包整理沒必要暫停提幣，并且已經過去好幾個小時了，Upbit期間一直沒有回復，因此盜幣的可能性較大。

隨后Upbit發布新的公告回應稱，目前已經確認，損失的資產總計342,000ETH從Upbit以太坊熱錢包轉移到一個未知錢包，目前Upbit方面正在努力解決。另外，所有的熱錢包的資產已轉移到冷錢包中。預計至少需要兩個星期才能恢復充值和提款。只有一筆ETH大額轉賬為異常交易，其他的大額交易均為把熱錢包中的數字資產轉移到冷錢包中。

也就是說此前外界所猜測的兩種可能，即交易異常和錢包整理都有發生。其中，只有一筆交易是異常的，異常交易中涉及的34.2萬個ETH的損失由Upbit來承擔，而此后多個幣種發生的多筆大額交易均為將所有加密資產從熱錢包轉移到冷錢包的整理過程。

在該公告發布當時，比特幣短時跌破6900美元。根據Tradingview平臺數據顯示，比特幣價格自11月25日晚間重回$7000美元之后，持續在$7000—$7350美元之間震蕩整理，今日下16點52分開始，幣價短時直線下跌，從$7070美元開始跌破$7000美元之后，連續跌破$6900美元整數關口，最低觸及$6891.5美元，短時最大跌幅達1.15%。據當時幣coin數據顯示，BTC1小時內新增10.4萬張爆倉單，爆倉261.49BTC；24小時內新增15.8萬張爆倉單，爆倉754.68BTC。

由于Upbit的這份公告中僅交代發生了異常交易，而并未直接提及“黑客”、“被盜”等表達。因此對于這一筆“異常”的交易，再度引發關于“內鬼”的猜測。

加密貨幣分析師JosephYoung發出多條推紋表示，UPbit并未使用“hack”一詞來描述造成5130萬美元的損失。在這一點上，考慮內部操作的可能性。他認為從黑客在Upbit將加密資產轉移至冷錢包時侵入這一特定時間點來看，內部操作的可能性大于外部破壞。并且他并不認為Upbit事件會降低比特幣的價格，UPbit正在彌補所有損失。如果相關，那就是“黑客”在出售這些被盜資產，這在被盜事件發生后是很難很快達成的。

據火星財經報道，慢霧安全團隊回應稱，目前懷疑Upbit被盜34.2萬ETH可能和之前一直在活動的APT(高級持續性威脅)攻擊有關，這種攻擊的特點是長期潛伏，直到碰到可操作的大資金，一次性大筆盜走。因為年初Upbit就發現來自朝鮮的這類攻擊行為。同時慢霧方面指出，當然也不能排除內鬼可能性。此外，被盜的是Upbit的ETH熱錢包。冷錢包應該暫無風險。

慢霧科技創始人余弦在其朋友圈表示：“又一家大所中招，錢包安全架構真是個復雜工程，尤其是熱錢包的。“

截至發稿，比特幣價格已重回7200美元，繼今日下午跌破6900美元后，在6840—6930美元區間小幅震蕩整理，今日晚間17點23分開始，比特幣價格短時直線拉升，相繼突破7000和7100美元整數關口，小幅震蕩之后再度拉升，最高觸及7304美元，短時最大漲幅為5.4%，目前比特幣價格小幅回落至7200美元上方。

稿源：財經網鏈上財經

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