江西一起比特幣投資詐騙案公審 17人被公訴_泰達幣

中國江西網/江西頭條客戶端訊記者焦俊杰、實習生鄭思彤報道：近日，由贛州經開區檢察院提起公訴的郭某、劉某、張某等17人涉嫌詐騙一案，一審在贛州經開區法院公開開庭審理，副檢察長張偉擔任公訴人出庭公訴。為落實疫情防控需要，庭審全程通過與看守所遠程視頻連線的方式進行。

郭某通過自己實際控制的江西一年以后通訊技術有限公司招攬劉某、張某等17人(另有1人另案處理)，從2019年7月份開始實施詐騙活動。郭某等人推出所謂的“Ditoken”平臺軟件，誘騙投資者通過該平臺投資炒作“比特幣”。

江西首次運用稅務區塊鏈技術征收土地出讓金:金色財經消息，依托區塊鏈技術，江西撫州市不動產登記集成服務平臺集中了稅務、財政、自然資源等18個部門的管理數據，繳費人在不動產交易窗口提交相關資料后，平臺實時將信息傳送相關部門并生成應繳費額，繳費人現場掃碼或通過電子稅務局繳納土地出讓金等費款后，可獲得繳費憑證，同時平臺實時將費款入庫信息傳遞至相關協作部門，實現交易資料線上一窗受理、集中審核、分送辦理、信息實時共享，繳費人“一次不跑”可繳納土地出讓金等費款并領取不動產證。[2022/6/2 3:57:49]

經鑒定，2019年7月至9月期間，郭某等人詐騙20余名被害人共計28.5751萬元。

江西聯通與先鋒軟件共建“區塊鏈+5G”智慧校園:9月2日，江西聯通與先鋒軟件簽約，共同把江西軟件大學打造成“區塊鏈+5G”智慧校園。雙方將探索整合去中心化教學系統、學生智慧生活系統、智能安全預警系統等區塊鏈應用，并以5G技術賦能教育數字化。（證券時報e公司）[2020/9/6]

按照郭某等人的設計，資金由投資人先打入被告人劉某或張某支付寶賬戶，轉換為“Ditoken”平臺上能使用、提現的所謂“泰達幣”，再用“泰達幣”在“Ditoken”平臺上買漲或買跌“比特幣”，平臺則會顯示“比特幣”的國際行情供投資者參考，投資者持有的“泰達幣”也可以提現為人民幣。

江西省加強知識產權審判領域改革創新，建議運用區塊鏈等固定證據:江西省發布《關于加強知識產權審判領域改革創新的實施意見》。意見指出，建立符合知識產權案件特點的訴訟證據規則。依法支持運用現代技術固定證據。針對新業態新領域發展現狀，對當事人使用時間戳、區塊鏈等方式固定的證據，使用遠程登錄等技術取得的證據，符合證據標準的，依法予以認定。（江西日報）[2020/4/21]

而實際上，郭某等人并未實際將投資款用于購買“比特幣”，而是利用修改工具在平臺上修改“比特幣”行情數據，人為操縱交易使投資者虧損，侵吞投資款項。在投資者提現“泰達幣”時郭某等人還人為設置限制條件，阻止投資者提現，并進一步引誘投資者加大投資，讓投資者虧損加大。

為做大資金盤、攫取更大利益，郭某等人對公司員工進行了嚴密分工。

先由業務員偽裝成漂亮單身女性，利用陌陌、微信等網絡社交軟件，吸引男性用戶聊天，再將男性用戶拉進微信群；郭某、吳某等人則在微信群里假扮投資“導師”，負責喊單和對客戶一對一指導，聲稱自己知道“比特幣”的走勢，跟著買可以賺大錢；部分業務員則假扮投資者當“托”，發送下單、跟單、盈利的截圖，吹捧、配合“導師”，營造在平臺賺錢的假象；技術員則負責修改行情數據、操控交易和提供網絡技術支持。

檢察機關認為，被告人郭某、吳某等17人利用互聯網網絡技術手段，采取偽造身份、虛構事實等手段，設置騙局，參與實施遠程、非接觸式詐騙，共同騙取公私財物，詐騙數額達28.5751萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人刑事責任。法庭宣布將擇期宣判。

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