虛擬貨幣平臺清退后遺癥（2）：冒牌MetaMask小狐貍錢包四起，假扮交易所客服電詐不止，A網關停、ZB設AMT機出金問題頻現_OTC

臨近年末，多家加密貨幣平臺陸續自行關停對中國大陸用戶的服務，15日是交易所火幣全球站幣幣交易對大陸用戶開放的最后期限。用戶紛紛通過各類途徑轉出資產，或尋求提供同類服務的平臺。

加密貨幣市場受到全球多國監管限制，市場信息魚龍混雜。在此期間，欺詐騙術趁虛而入，加密市場已發生數起風險事件。

　熱門加密貨幣錢包被仿冒，多個“官方中文群組”身份存疑

近期，在海外社交媒體，多個名為“小狐貍錢包官方指導群”、“小狐貍”等群組有上千成員。經查閱，部分小狐貍錢包群組在11月建立，有多位小狐貍錢包群組原管理人員社交賬戶被注銷。

從群組管理人發布的信息看，其提供的小狐貍錢包的網站地址與官方地址不同。打開網站鏈接后，頁面與官網信息完全一致。

點擊下載APP后，在官網會跳轉至手機應用官方下載市場，在高仿網站則會彈出外部網頁，“點擊安裝”亦為中文字樣。與此同時，亦有相關群組發布消息，內容顯示為官方地址，打開后方可見超鏈接為高仿地址，地址后綴與官網不同。點擊下載后，部分無法完成安裝。近日，已有使用者聲稱中招，數十萬資產受損。

動態 | 歐洲央行執委Benoit Coeure將于下月向G7財長提交一份關于虛擬貨幣的報告:歐洲央行執委Benoit Coeure在出席完歐元區財長會議后在赫爾辛基舉行的新聞發布會上表示，Libra是“一個警鐘”。 Coeure還提到了一項鮮為人知的計劃TIPS。該項目于去年啟動，可允許消費者使用電子現金，這些現金將直接存入歐洲央行，而不需要銀行賬戶、金融中介機構或清算對手方。Coeure稱歐洲央行的這個項目在Libra發布之前就已經開始了，可能還會持續數月甚至數年。技術上的可行性仍有待觀察，可能會遭到銀行的反對。 Coeure還表示，他將于下月向G7財長提交一份關于虛擬貨幣的報告。[2019/9/14]

小狐貍錢包是最熱門的以太坊網絡錢包之一，支持多條公鏈，在加密貨幣行業內知名度極高。Defi等鏈上項目興起，應用場景增加，加速了MetaMask的擴張。11月，母公司ConsenSys宣布，MetaMask月活躍用戶達到2100萬。

2018年，MetaMask就曾在社交媒體表示，谷歌應用市場出現偽造錢包APP。近日，由于部分交易所和錢包暫停服務大陸用戶，海外錢包成為了用戶轉移加密貨幣資產的選擇，也給了仿冒平臺可趁之機。

小幣種轉移選擇有限，資產剛轉入A網平臺陷“跑路”疑云

動態 | 韓國釜山定位區塊鏈自由特區 但限制虛擬貨幣:韓國中小風投企業部定7個特區，進行測試創新技術、并培養關聯企業發展。其中定韓國釜山為區塊鏈特區。釜山雖定位區塊鏈特區，但是對于虛擬貨幣關聯事項并未開放。其余6個特區為江源（數字醫療）、大邱（Smartwellness）、全南（E-Mobility）、忠北（智能安全）、慶北（電池回收利用），世宗（無人駕駛）。[2019/7/24]

除了數字錢包外，有未暫停服務中國大陸用戶的交易所，也成了轉移數字資產的備選陣地。

據藍鯨財經了解到，有用戶擬將火幣資產轉出，由于支持其所持幣種的交易所有限，因而轉至被稱為A網的AOFEX。12月10日晚間，AOFEX平臺無法登陸，資產無法提取。平臺問題也因此波及到了清退潮中輾轉的加密貨幣投資者。

盡管有聲音稱平臺“跑路”，在A網的社群內，置頂信息透露，12月10日午后，某地帶走公司管理層及技術人員協助調查，目前仍處于失聯狀態；晚間，用戶登陸途徑被切斷；12月13日，AOFEX服務器斷開。聲明稱，AOFEX技術人員、公司熱錢包和冷錢包在協助調查。藍鯨財經撥打當地派出所聯系電話，截至目前，或因超過受理時間，暫未接通。

動態 | 日本GMO集團虛擬貨幣業務前景不明 其股票遭市場拋售:近一周日本GMO集團股價延續下行走勢，目前徘徊于逾兩周低位1735日元附近。10月5日，日本GMO集團股票遭遇了暴跌，收盤價為1812日元，比前一交易日下跌了近5%。10月3日，GMO公布了了該司虛擬貨幣挖礦業務的9月份業績報告，日經表示，GMO報告顯示，與9月虛擬貨幣挖礦事業相比有所停滯，未來虛擬貨幣事業的增長前景難以預測，所以引發了市場的拋售。[2018/10/9]

值得注意的是，12月10日晚間，A網發布的公告則表示，因臨時系統維護升級關網。

A網自稱于英國注冊，持有海外牌照。A網無法登陸的消息未在海外掀起波瀾，其海外“戶籍”存疑。其英文公告內容結尾附注的社群地址亦是中文群組。數月前，已有消息稱A網創始人疑似失聯。

該交易所自10日起已無法登陸，在CoinMarketCap平臺，截至14日晚間，AOFEX的交易記錄暫停在約兩天之前，上架交易對共計244個，平臺幣為OT，目前單價為19.9元，以公開的流通量計，總市值可達19.09億元。

近期，BitMart以及Ascend交易所接連被黑客盜取資產。BitMart創始人SheldonXia表示，將使用自由資金彌補安全漏洞損失。AscendEX在社交媒體表示會100%補償所有客戶。

Intowinsoft推出新型P2P虛擬貨幣交易所解決方案Pro:韓國P2P金融平臺解決方案的專業公司的Intowinsoft推出“虛擬貨幣交易所平臺”專業版。此交易所是把中心化交易所方式和P2P方式的混合形態。[2018/5/30]

　OTC出金渠道受影響，ZB推出ATM機出金用戶反映資產被臨時凍結

在資產轉移之外，出入金問題也困擾到加密貨幣市場參與者。盡管海外交易所支持幣幣交易，人民幣出金渠道受到限制。ZB推出的OTC方式受到關注，在投資者社群傳開。

12月10日晚間，加密貨幣交易所中幣發布公告，稱將上線安全OTC業務。公告內容顯示，ATM機存款買幣，未認證KYC用戶亦可使用此功能，買賣行為均可通過ATM機出入金。

買賣流程包括，賣方將USDT存入ZB現貨賬戶，買方通過在線聊天窗口，發送ATM機存款二維碼，賣方線上掃碼后選擇存款，買方存款后點擊“已付款”，訂單完成。

上線數日，有用戶嘗試后發現，接單者有限，交易活躍度尚低。此外，當有用戶接單、并將數字貨幣資產存入平臺后，交易對手對方并未支付資金，用戶資產被臨時凍結。客服查明，對手方沒有意愿交易，方可取消訂單，資金解凍釋放。據悉，在上線前幾日，因有相當數量此類事件發生，客服解決速度較慢，凍結時間逾日。

韓國虛擬貨幣監管落地后 行業協會推最嚴自律措施:

在韓國政府宣布對虛擬貨幣交易嚴厲監管后，日前，韓國金融機構、行業協會相繼推出包括停止針對虛擬貨幣交易所的“虛擬賬戶”業務等配套措施，限制虛擬貨幣投機。此前的12月13日，韓國企劃財政部召開記者會，宣布針對韓國境內交易量日益增加的虛擬貨幣交易推出監管措施。這項監管措施被稱為韓國最嚴厲的監管措施，包括了：確定虛擬貨幣的法律定義、立法限制交易、禁止未成年人及外國人交易、禁止金融機構持有虛擬貨幣、加強交易所安全措施等內容，覆蓋從開戶、交易至法律定義等多層面。[2017/12/18]

該安全OTCAPP的開發方顯示為ZBNetworkTechnologyLimited。ZB官網也在10月發布上線安全OTC的公告。ZB是相對老牌的交易所，公開信息稱其成立于2013年。中幣原名中國比特幣，早期公開的高管信息包括時任CEO李大偉。據聲稱專訪文章《幣圈“老干部”》顯示，李大偉在2013年下半年創立ZB前身“中國比特幣”，近年，其以加密云儲董事長身份出現在公眾視野。2018年以來，ZB集團公開的CEO變更為OmarChen。

藍鯨財經查閱發現，中山市七日信息科技有限公司曾注冊ZB.com以及ZB現用logo相同的商標信息。七日信息科技成立于2015年，于2019年3月注銷。現任控股股東李宗邦擔任法人的深圳區塊互連科技有限公司和深圳八融互聯網金融服務有限公司均已注銷。歷史股東包括花松秀以及楊春賀，前者曾在三家企業任職或持股，后者任職法人的比銀有限公司中山分公司也已注銷。有原項目合伙人曾在采訪中提到，花松秀是ZB的創始人。

2018年，有圖片信息顯示，ZB泰國分公司開業時，時任ZB泰國董事唐啟航、ZB聯合創始人李大偉以及ZB創始人兼董事長花松秀出席。

　以清退為由冒充虛擬貨幣平臺客服電信詐騙，清退潮全球蔓延

長期以來，常有加密貨幣交易所用戶會接到香港等地區號電話，聲稱賬戶異常操作，誘導點擊相關鏈接。撥打者通常掌握用戶OTC等信息。如今，交易所清退也成為了詐騙分子誘導受害人的說辭。

12月，廈門發布一起“冒充虛擬貨幣平臺客服”的詐騙案例。市民黃先生在火幣網等平臺進行虛擬貨幣投資，近日，他接到一個境外電話，對方自稱是火幣平臺客服，稱平臺要清退用戶，要求其配合否則會導致賬號被封。對方引導下載了指定APP錢包，套取了黃先生的交易賬號密碼，轉走黃先生價值四萬元人民幣的虛擬貨幣，還以“賬戶異常，需要資金進行流水對沖”的理由，騙走黃先生兩萬元。

廈門提示，騙局主要針對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，主要以“交易平臺將無法使用，需清退虛擬幣”“升級海外賬戶”“洗黑錢”“非法持有黑幣”為由要求受害人配合；引導受害人下載指定App進行視頻通話、屏幕共享等操作；引導受害人開通貸款平臺以做流水為由或騙取受害人短信驗證碼進行轉賬。

一位知乎網友分享經驗稱，接到一香港電話，對方自稱是幣安客服，并引導其下載某云會議APP并進行錄屏，在該網友輸入加密貨幣錢包相關信息或驗證碼信息時，也將暴露給詐騙分子。

近日來，在火幣交易所，資產轉出時不斷有信息提示，以“清退中國大陸用戶”為由發送短信或打電話引導提幣、要求提幣到“安全地址”、或通過屏幕共享方式消除賬號并提幣、或“空投鏈接”的存在風險，要求用戶防范警惕。

2017年9月4日中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求中國境內融資代幣和虛擬貨幣的交易做出全面清理整頓工作之后，各大交易所設立海外站。

5月，國務院金融穩定發展委員會發聲打擊比特幣挖礦和交易行為。9月，央行發文明確，境外虛擬幣交易所向境內居民提供服務屬非法金融活動。火幣等交易所陸續宣布清退中國大陸用戶。

火幣于9月26日宣布清退后，幣安等交易所陸續宣布清退中國大陸用戶，OKEx表示保持退出中國大陸市場政策；“三大交易所”之外包括抹茶MEXC、庫幣KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart表示年內清退中國大陸用戶；芝麻開門Gate.io、安銀AEX、滿幣網CoinBene等表示關閉大陸用戶注冊訪問或提供服務，幣核BHEX、Biki等宣布永久關閉平臺服務。

央行發文明確，境外虛擬幣交易所向境內居民提供服務同屬非法金融活動。上述平臺中，KuCoin在國內的關聯企業庫幣科技有限公司、抹茶關聯主體喵星城科技有限公司、gate關聯企業濟南曼維信息科技有限公司等均已在此前注銷。2021年，KuCoin關聯企業成都檸檬云網絡技術有限公司等陸續注銷。滿幣網CEO張漾斌旗下原子鏈科技有限公司注銷曾引發輿論恐慌，后取消簡易注銷，目前被列經營異常。

11月30日，據外媒報道，火幣聯合創始人杜均表示，將在新加坡設立公司總部。其本人居住在新加坡，并在新加坡國立大學中文EMBA秋季班名單。而就在11月9日，火幣曾發布公告，稱將新加坡納入受限制的司法管轄區，將于2022年3月31日之前關閉所有新加坡用戶的賬戶。與此同時，幣安近日對外表示，公司已撤回其在新加坡運營加密貨幣交易所的許可證申請，交易平臺Binance.sg將在2022年2月13日前結束運營并關閉。幣安創始人趙長鵬近期被稱為“華人首富”，系加拿大籍華人，近年長期居住在新加坡。

此前，幣安已遭到來自英國、德國、日本、馬來西亞、南非、新加坡等國金融監管機構的警告，陸續宣布清退美國、中國、新加坡用戶。

來源：藍鯨財經

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