螞蟻約稿｜涉及USDT犯罪之幫信罪_SDT

內容來源/小方說法

編輯/螞蟻刑辯

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目前各行各業都很“卷”，究其原因，實則是經濟增速放緩，中國的經濟模式發生了改變。上個世紀那種遍地是機遇，一夜暴富的造富神話已經一去不復返了。在這種情況下，很多人把目光投向了虛擬貨幣。

01

USDT是什么？

作為虛擬貨幣中的一員，比特幣似乎讓投資客們看到了一夜暴富的希望，因此比特幣的概念越來越火，再加上近些年“區塊鏈”“元宇宙”、“去中心化支付”等概念的推波助燃，越來越多的普通人也加入到購買比特幣等虛擬貨幣的投資行為當中，而買賣虛擬貨幣就繞不開USDT。

2011.2.9，比特幣突破1美元。2022.2.9，比特幣上漲43322倍，達到43322美元。根據比特幣過去十年數據，總共上漲了43322倍。

知情人士：螞蟻鏈將發布新Web3品牌:9月6日消息，據界面新聞援引知情人士報道，在即將召開的外灘大會上，螞蟻鏈將發布全新 Web3 品牌，該品牌將面向中國香港及海外市場提供 Web3 技術解決方案，聚焦安全合規類技術產品。[2023/9/6 13:21:29]

因為市面上的虛擬貨幣項目繁多，為了促進虛擬貨幣市場的交易便利，以及維持虛擬市場的穩定，2014年美國Tether公司發行了第一個穩定幣，Tether公司宣稱將嚴格遵守1：1的準備金保證，每發行1枚USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金作為保障。所有的貨幣都有與USDT的兌換比例，類似于匯率。

USDT價格很穩定，所以又稱為穩定幣。購買USDT的場所主要是虛擬貨幣的交易所，比較大的是幣安和歐意，當然還有一些小的交易所。交易者在交易所中購買虛擬貨幣，一般需要先將法幣兌換成一定數額的USDT，再通過USDT購買其他的貨幣，同樣的，如果想兌換法幣，一般情況下也是將虛擬貨幣先兌換成USDT，再將USDT兌換為法幣，再進行提現。因為虛擬貨幣去中心化的特點，買賣雙方甚至不需要了解對方的信息就可以進行交易，并且交易過程不容易追溯，因此很多人利用這些特性從事非法活動。

Marathon Digital宣布購買3萬臺螞蟻礦機，總金額超1.2億美元:比特幣礦業公司Marathon Digital 宣布購買30,000臺比特大陸S19j Pro螞蟻礦機，總金額1.207億美元。預計當礦機部署完成，Marathon Digital算力將提升至13.3EH/s。[2021/8/2 1:29:34]

02

USDT涉及哪些犯罪？

為了了解USDT涉及案件的具體情況，筆者統計了2020年至今涉及USDT的相關數據，通過元典智庫搜索查詢，幫助信息網絡犯罪活動罪出現的條目是343次，詐騙罪出現的條目是252次、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪條目出現的次數是242次、傳銷罪出現的次數是71次。下面我們就通過案例具體分析相關案件的具體特征。

幫助信息網絡犯罪活動罪

甘0503刑初118號：2020年6月底，被告人職某通過蝙蝠聊天軟件認識了一個網名叫“麥扣”的人，對方讓職某找人在火幣網幫他買USDT虛擬貨幣，承諾幫他買10000元的USDT給職某65元的傭金，職某又通過蝙蝠軟件認識了專門帶人在火幣網買USDT虛擬貨幣幫別人“搬磚”洗錢的宋某。2020年7月初，職某以每天1000元的工資先后雇傭被告人劉某1、王偉前往湖南岳陽與宋某會合。由宋某在岳陽當地糾集龍某等擁有火幣網賬戶且能夠買USDT的人，職某負責聯系其上線“麥扣”提供購買USDT的資金，雙方合作使用“麥扣”的錢財購買USDT后再轉入“麥扣”提供的OM數字錢包中。

郵政EMS采用螞蟻鏈技術溯源錄取通知書 已面向全國考生:郵政EMS采用螞蟻鏈技術溯源錄取通知書，已面向全國考生，旨在進一步提高數字化水平，消除考生錄取信息在招、投、寄等環節中的安全風險，促進招生辦、高校、中國郵政和考生之間的信息共享。螞蟻鏈與郵政EMS此前推出了區塊鏈溯源解決方案。該平臺于2019年開始試運行，今年起正式在全國范圍內提供服務。注，EMS溯源平臺采用多方主體信任背書，其一是高校招生辦，將錄取通知書信息導入系統，同時完成信息上鏈，確保了高校端的錄取通知書信息及時上鏈，確保了信息從源頭就不可篡改；其二是郵政EMS，錄取通知書郵件在攬收、中轉、投遞各作業環節處理的同時完成信息上鏈，確保了郵政端的錄取通知書寄遞各環節處理信息及時上鏈，確保了信息在各作業環節不可篡改；其三是考生，可通過EMS官方渠道查詢鏈上的錄取通知溯源信息。[2020/9/1]

湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉移資金。后被告人李玉所使用的數張銀行卡陸續被凍結，被告人李玉也從該公司離職。在明知上述倒賣USDT幣的行為會被凍結銀行卡的情況下，被告人李玉在離職后仍從事倒賣USDT幣的行為，并將倒賣方法傳授給被告人蔣瑋、肖曉輝及李倫棉、資釷，后被告人肖曉輝將從被告人李玉處學到的倒賣USDT幣的方法傳授給被告人肖嘉輝。被告人李玉、蔣瑋、肖曉輝、肖嘉輝為謀取利益，通過操作數字貨幣倒賣USDT幣，為他人犯罪轉移資金，并從中賺取走賬資金約千分之二點八的費用作為好處費。具體事實如下：2019年3月左右，在深圳的出租屋內，由被告人李玉提供資金，被告人蔣瑋使用自己的銀行卡綁定“pex”接單平臺并負責操作，所獲的利潤由被告人李玉、蔣瑋按4：6分配。同時，被告人李玉提供資金，由他人使用自己的銀行卡定“pex”接單平臺負責操作，所獲取的利潤由被告人李玉與他人按比例分配。2019年4月，被告人李玉、蔣瑋從深圳轉移至長沙，并繼續在長沙的出租屋內進行倒賣USDT幣的操作。2019年6月，被告人肖曉輝通過被告人李玉知曉了具體的操作方法后，利用自己的銀行卡實施上述倒賣USDT幣的行為。2019年8月左右，被告人蔣瑋與他人共同出資，由被告人蔣瑋提供銀行卡綁定“pex”接單平臺并操作倒賣USDT幣，獲取的利潤由被告人蔣瑋與他人按比例分配。同時，被告人李玉將放在被告人蔣瑋銀行卡中的部分資金轉入被告人肖曉輝的賬戶，由被告人肖曉輝提供銀行卡綁定“pex”接單平臺并負責操作，獲取的利潤由被告人肖曉輝、李玉按7：3分配。2020年3月，被告人肖曉輝將上述操作方式告知被告人肖嘉輝，一直到2020年9月，被告人肖曉輝、肖嘉輝共同出資，使用被告人肖嘉輝的銀行卡綁定“pex”接單平臺倒賣USDT幣，獲取的利潤由被告人肖曉輝、肖嘉輝按4：6分配。被告人李玉使用了其本人四張銀行卡實施上述行為，該四張銀行卡轉入資金流水達834萬余元。被告人蔣瑋使用了其本人十三張銀行卡實施上述行為，該十三張銀行卡轉入資金流水達781萬余元。被告人肖曉輝使用了其本人五張銀行卡實施上述行為，該五張銀行卡轉入資金流水1577萬余元。被告人肖嘉輝使用了其本人四張銀行卡實施了上述行為，該四張銀行卡轉入資金流水611萬余元。

動態 | 恒生電子聯合螞蟻區塊鏈推出數字資產流轉解決方案:據36氪報道，近日，恒生電子旗下子公司云永網絡聯合螞蟻區塊鏈，推出數字資產流轉解決方案。官方稱，該方案專為文化產業、IP產業、大型交易場所和多樣化業務集團公司等打造，可用于聯動旗下多場景資產及資金流轉。進入平臺流通的商品和鏈上資產一一對應，商品的物流、倉儲、生產、質檢等信息都由對應機構作為鏈上節點分別錄入，買家可在鏈上及時跟蹤查看。[2019/8/7]

上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩類：

1、明知銀行卡中的錢為贓款，仍然使用這些資金幫助購買USDT。嫌疑人的非法所得一般為轉賬流水的千分之六左右。這是典型的利用USDT進行洗錢的行為，用行話來講就是“跑分”。當然跑得越多，后期判得越重。

犯罪行為模式一

2、明知道小平臺內購買USDT的錢財多為贓款，仍然在該平臺內出售USDT。行為人通過賺錢火幣網和其他平臺之間的價差，來獲取利潤。

螞蟻礦池遭受DDoS攻擊:螞蟻礦池官方發布推特稱，今天螞蟻礦池遭受大量的DDoS攻擊，有可能會導致網站出現異常，同時官方還表明，礦池并不會受到影響，[2017/11/18]

犯罪行為模式二

03

上述行為模式為什么構成幫信罪？

《刑法》第二百八十七條之二：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。對于幫信罪具體分析，答主在以后的文章會進行詳細地論述。

需要注意的是，幫信罪的犯罪構成是：行為人主觀明知，以及上述行為在客觀上確實為犯罪提供了支付結算等幫助。

一般來說，客觀上為犯罪提供支付結算等幫助這一點很容易證明。那么認定行為人構成幫信罪的關鍵就是認定行為人是否“明知”。結合司法實踐，很多幫信罪的嫌疑人到案后都表示自己不知道自己幫助上游犯罪提供了支付結算等服務，那么“明知”的認定就是理論和實務界討論的熱點，也事關行為人罪與非罪。

那么現階段，司法實踐當中認定“明知”的依據又是什么？

《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2019〕15號，20191101)第十一條　為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，但是有相反證據的除外：(一)經監管部門告知后仍然實施有關行為的；(二)接到舉報后不履行法定管理職責的；(三)交易價格或者方式明顯異常的；(四)提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；(五)頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份，逃避監管或者規避調查的；(六)為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的；(七)其他足以認定行為人明知的情形。實施前款規定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪的程度，但相關數額總計達到前款第二項至第四項規定標準五倍以上，或者造成特別嚴重后果的，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究行為人的刑事責任。

在行為人不認可主觀明知的前提下，司法機關通過觀察行為人是否滿足《解釋》十一條的相關規定，若滿足其中任何一個，都推定行為人明知，此時就算行為人本人不認可，那么司法機關仍然可以對其進行定罪量刑！這種通過客觀推定行為人主觀狀態有利于機關打擊相關違法犯罪，但也存在容易誤傷一些無罪人員的弊端，這一點我也會在后續的文章中進行闡述。

虛擬貨幣在今后的一段時間之內仍然會是熱點概念，虛擬幣市場在可預見的將來其市場也將越來越大，人們通過買賣虛擬幣，希望獲得相關投資或投機收益的行為沒有錯，但同時，也應該合理的評估自己的行為，切不可為了蠅頭小利而成為犯罪分子洗白資金的工具。

作者簡介：

方子瑞

方子瑞律師，多年的工作經驗，辦理大量的刑事和行政案件，熟悉辦理刑事案件的要點和難點，南京航空航天大學法律碩士學歷，理論功底扎實，做事認真靠譜，致力于為當事人提供最專業的法律服務。

聯系方式：13951263022

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