BTC/HKD-4.42%
ETH/HKD-4.77%
LTC/HKD-1.38%
DOT/HKD-2.45%
ADA/HKD-3.3%
SOL/HKD-4.78%
XRP/HKD-3.59%
DOGE/US-3.59%“投資66天1倍收益，
87天2倍，100天3倍，
139天10倍……”
張某某伙同潘某
對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義，
向投資人宣傳虛擬貨幣項目，
共騙取資金人民幣540余萬元。
近日，
經上海閔行區人民檢察院提起公訴，
被告人張某某
部副部長：重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的非法集資犯罪:全國機關打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經偵重點工作部署會4月24日召開，部黨委委員、副部長孟慶豐出席并講話。孟慶豐強調，要進一步突出打擊重點，重點打擊違法違規經營情節嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺，以及打著“養老服務”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪；重點打擊打著“消費返利”“電子商務”“區塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。（中國警察網）[2020/4/25]
因犯集資詐騙罪
“EOS生態”資金盤項目已打著EOS節點旗號斂財1700萬:近日，一個名為“EOS生態”的項目推廣以App的方式出現在一些炒幣群里。調查發現，該App打著EOS節點的旗號，鼓吹靜態、動態收益模式，拉人頭入金加速回本的玩法，充滿了資金盤傳銷的色彩，這種低級斂財術，仍吸引了一批圈外人加入。推廣群中，不少中老年人往EOS生態App里充了幣。他們多由朋友介紹而來，有的想賭一把，有的則堅定認為“不是傳銷”，哪怕不會操作也要找人幫忙投錢。按項目推廣者的說法，EOS生態的收益來源是給超級節點投票來獲取分紅，“充幣地址即超級節點”，而從EOS區塊鏈瀏覽器查看，充幣地址w.io既不是超級節點也不是備用節點。且從地址上的幣量看，這個問題項目已在一年半內吸金超1700萬元。（蜂巢財經）[2020/4/2]
被判處有期徒刑8年，
聲音 | 人民日報：打著區塊鏈技術相關名義的招搖撞騙顯現抬頭之勢:11月19日，人民日報刊文《小心！有人借區塊鏈之名行騙》。文章表示，近期，打著區塊鏈技術相關名義的招搖撞騙顯現抬頭之勢。一些幣圈自媒體及非法發幣公司再度活躍，利用社交軟件推銷代幣，企圖渾水摸魚。一些非法集資和傳銷詐騙行為以區塊鏈為噱頭死灰復燃，侵害投資者利益。必須加強打擊力度，在監管和防騙知識普及方面同時發力。從幕后走到臺前，區塊鏈技術火熱背后，另一場“盛宴”卻在暗流涌動。炒作數字貨幣“割韭菜”、發行毫無價值的“空氣幣”、打著區塊鏈旗號傳銷詐騙，借區塊鏈之名的招搖撞騙大有抬頭之勢，有關專家指出，監管也要與時俱進。專家指出，要加強監管科技的應用。多數以區塊鏈為名的傳銷項目，都會在網絡上頻繁傳播、留痕，借助現有金融科技監管手段，就有可能及時發現、查處。[2019/11/19]
并處罰金。
騙子和受害人之間的聊天記錄閔行檢察院供圖
2021年12月，王阿姨通過朋友介紹知道了“蒙中一帶一路投資項目”。禁不住業務員的“畫大餅”誘惑，王阿姨抱著試試看的心態下載了一個app并注冊了會員。
過了幾天，王阿姨受邀參加了在酒店舉辦的大型宣講會。宣講會上，幾名工作人員宣稱項目負責人認識蒙古國高層領導，并深度參與蒙古國礦業、房產投資。在工作人員一系列話術引導下，王阿姨和其他投資人紛紛相信投資項目受到“國家支持”，可以放心投資。
隨后，宣講會的“講師”們又介紹投資的方式和收益，聲稱投資人先在公司app注冊后購買礦機，每天挖礦獲得虛擬幣，可以用于在蒙古國旅游、投資房產和礦產等。這些“講師”口中的“一帶一路項目”，以“云礦機”賺錢，“每天回報0.5%、66天即可回本。”最終，王阿姨把10萬元養老錢都投進了項目里。
幾個月后，王阿姨發現app無法使用，隨即前往派出所報警。此時的王阿姨才發現所謂“一帶一路項目”是個徹頭徹尾的騙局。
張某某到案后，面對檢察官的訊問，供述自己是項目負責人，項目內部有一套會員等級制度，如果拉一個人入伙，那么上級可以得到新人投資收益的一定比例提成。
經查，2020年12月起，張某某伙同潘某對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義向投資人宣傳虛擬貨幣項目，以高額收益為誘餌，并謊稱該虛擬幣后續可在蒙古國流通，可用于投資蒙古國礦業、房產等，以騙取被害人信任，向不特定人員非法募集資金。所募集資金未用于任何項目的經營。截至案發，張某某等人共計騙取資金人民幣540余萬元。
“一帶一路”是近年來國家大力推進的重點項目。有些犯罪分子以此為幌子，進行非法集資，目標群體主要是戒備心較低的中老年群體，有高額利益誘惑，又有熟人介紹入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。檢察官提醒，面對親朋好友推薦的理財產品和投資項目一定要理性分析，可以向子女以及專業人士咨詢溝通，防止上當受騙。
新民晚報
記者：魯哲
通訊員：喬丹易培文
編輯：龔紫珺
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