虛擬幣洗錢常用手段
一、加密交易群
“電報”這是一款國外加密聊天軟件,大量的涉詐案件以電報群為平臺,通過虛擬幣進行洗錢,這種方式是最值得各類反詐單位重視的一種洗錢方式,此類電報群通常為擔保方創建、維護,洗錢團隊直接為詐騙團伙提供銀行卡,受害人將資金轉入銀行卡后,洗錢團隊將對應的虛擬幣轉給詐騙團伙。
中科智能順利交付完成工業和信息化部區塊鏈黨建研究項目任務:12月13日,由廣東中科智能區塊鏈技術有限公司提供區塊鏈底層技術支持和示范用例部署的“基于區塊鏈技術的黨支部提升黨的建設工作的實踐研究”項目,順利完成交付。該項目是工業和信息化部區塊鏈黨建課題,由寧夏回族自治區通信管理局組織研究,是我國首個基于區塊鏈技術的黨建場景部署研究和場景用例實踐。
區塊鏈黨建場景部署,主要實現了黨員信息上鏈,黨員成長軌跡溯源,黨務工作上鏈,黨費管理上鏈,橫向需求上鏈等應用,在提高黨建管理的信息可信存證、溯源共享、數據治理管理的同時,達到提高黨務工作管理效率的目的。(BC財經)[2021/12/15 7:40:16]
聲音 | 中科院院士王小云:密碼學為區塊鏈提供了安全保障技術:據經濟參考報消息,中國科學院院士王小云介紹了格密碼理論的最新發展,并深入探析了區塊鏈的技術發展過程。王小云認為,密碼學為區塊鏈提供了交易信息防篡改、可追溯、私密性以及匿名性保護等安全保障技術,下一步,區塊鏈安全需要從算法安全、協議安全、實現安全、私鑰安全等四個方面著手展開研究。[2020/1/2]
二、中心化交易所
利用中心化交易所洗錢是最常見的一種洗錢方式,嫌疑人在中心化交易所內注冊賬號后,將法幣兌換為一種或多種虛擬幣,進而可以利用大量虛擬幣地址將虛擬幣進行轉賬和混淆,在嫌疑人覺得足夠安全的時間,可以將虛擬幣在交易所內賣出最后換成法幣。
動態 |中科大在安徽召開區塊鏈科技前沿論壇 區塊鏈成雙創新熱點:根據安徽網消息,9月2日中科大在合肥高新區召開了第四屆金融前沿高峰論壇,邀請了中科大校友區塊鏈聯盟主席龐華棟等三位專家,就區塊鏈技術展開對話,分享前沿科技。據悉,安徽已有一些雙創團隊加入到區塊鏈創新創業中。[2018/9/3]
三、去中心化交易所
在虛擬幣環節,嫌疑人可以使用各種去中心化交易所,將虛擬幣進行兌換,以增加追蹤難度,如將以太坊換為泰達幣等。
四、地下錢莊
上游犯罪分子只需將犯罪所得贓款轉移到地下錢莊指定的賬戶中,地下錢莊人員會線下尋找虛擬貨幣囤幣商,或通過虛擬貨幣交易平臺的撮合與出售貨幣的人進行OTC場外交易,買到虛擬貨幣后就通過虛擬貨幣交易平臺轉往境外,并在境外出售兌換成境外法定貨幣。
五、跑分洗錢
虛擬貨幣跑分洗錢模式有兩種:一種是與傳統的法幣跑分洗錢模式首尾相接,洗錢團伙收到上游詐騙或賭博犯罪團伙作案獲得的贓款后,先進行傳統二維碼法定貨幣轉賬的跑分洗錢,第一輪結束后再購買虛擬貨幣進行第二輪的洗錢,進一步模糊資金流的來源和去向。另一種是直接用虛擬貨幣代替法幣進行跑分,參與跑分的跑分平臺注冊用戶需先在虛擬貨幣交易平臺購得一定數量的虛擬貨幣交給跑分平臺當作保證金,并且將注冊的虛擬貨幣交易平臺賬戶信息以及與該賬戶綁定的銀行卡或第三方支付平臺信息一并提交給跑分平臺。然后由跑分平臺、犯罪團伙、跑分客一起進行后續清洗操作。
中科鏈安作為區塊鏈監管賽道的領先企業,積累了豐富的涉虛擬幣犯罪研判分析實戰經驗,基于區塊鏈、大數據及人工智能等技術,搭建自主可控的區塊鏈安全生態體系,助力推進戰略科技力量體系建設,共同協助打擊與治理虛擬幣犯罪。
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