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上海寶山檢察院對一起數額達2.2億元的虛擬幣非法外匯兌換案件提起公訴

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Time:1/7/2024 9:35:52 PM

金色財經報道,據新民晚報百家號消息,上海市寶山區人民檢察院對一起利用虛擬幣為他人進行非法外匯結算的案件提起公訴,涉案人員利用境外賬戶以外幣購買虛擬幣,在境內賣出虛擬幣,按照約定匯率向客戶指定的境內第三方支付平臺賬戶支付相應數量的人民幣,從中賺取匯率差及服務費。案件移送審查起訴后,寶山區檢察院經商請國家外匯管理部門作出行政認定,明確以虛擬幣為交易媒介,實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換,包括以人民幣兌換虛擬貨幣、再將虛擬貨幣兌換成外幣,或將外幣兌換成虛擬貨幣、再將虛擬貨幣兌換為人民幣的行為,屬于非法買賣外匯行為。檢察官經審查后認為,2018年1月起至2021年9月期間,陳某某等人搭建網站,采用以境外賬戶收取外幣、以境內賬戶支付人民幣的方式進行外匯買賣牟利,非法經營數額總計人民幣2.2億元。

其它快訊:

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上海互金行業協會副秘書長:區塊鏈等技術成為金融科技發展主要方向:上海市互聯網金融行業協會副秘書長、上海大學科金所副所長孟添在參加2018智能+新商業峰會——智能+新金融峰會時表示,展望未來,金融科技行業未來發展的兩個方向主要是:人工智能和區塊鏈。[6/15/2018 12:00:00 AM]

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Vitalik財務建議:不要使用超過2倍的杠桿

金色財經報道,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在社交平臺針對投資組合是否應該多元化話題討論時給出財務建議: 1. 投資組合多樣化是好的; 2. 節省,努力存錢到到有足夠的資金可以覆蓋多年的開銷.

Block Chain:1/7/2024 9:36:07 PM
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金色財經報道,NFT基礎設施服務商NFT Scan發布12月NFT市場報告,其中指出12月NFT市場市值在160-215億美元之間波動,達到近3個月來的最高值,但市場的交易活動較11月有所減少.

Block Chain:1/7/2024 9:36:05 PM
VanEck顧問:大多數比特幣ETF計劃在Coinbase托管其比特幣對其來說是一筆好生意

金色財經報道,VanEck顧問Gabor Gurbacs在X平臺表示,大多數比特幣ETF計劃在Coinbase托管其比特幣,這對Coinbase來說是一筆好生意(盡管無法與交易收入相比).

Block Chain:1/7/2024 9:36:03 PM
Eric Balchunas:現貨比特幣ETF被拒絕的可能性現已從10%降至僅5%

金色財經報道,彭博社ETF分析師Eric Balchunas表示,現貨比特幣ETF被拒絕的可能性現已從10%降至僅5%.

Block Chain:1/7/2024 9:36:02 PM
巨鯨0x111再次瀕臨清算

金色財經報道,據鏈上分析師@ai_9684xtpa監測,ETH/BTC匯率再次逼近0.05,做多匯率巨鯨0x111...DC42E在Aave的健康度僅剩1.01,再一次瀕臨清算.

Block Chain:1/7/2024 9:36:01 PM
彭博ETF分析師Eric Balchunas稱美SEC在1月11日之前沒有任何公開議程

金色財經報道,據Cointelgraph在社交媒體披露,彭博ETF分析師Eric Balchunas稱,申請現貨比特幣ETF的資產管理公司預計將在1月8日上午做出最終修訂.

Block Chain:1/7/2024 9:35:59 PM
以太坊鏈上NFT近24小時成交額為1.33億美元,增幅超20%

金色財經報道,據Cryptoslam最新數據顯示,以太坊鏈上NFT近24小時成交額為13,323,066美元,增幅達22.92%,買家地址數量為11,166,賣家地址數量為9,637,交易筆數為32,949.

Block Chain:1/7/2024 9:35:45 PM
Paxos發布USDP十二月透明度報告:未償代幣總額降至約3.72億美元

金色財經報道,Paxos官方發布十二月Pax Dollar(USDP)透明度報告,其中披露截至北京時間12月30日06:00的USDP未審計財務數據.

Block Chain:1/7/2024 9:28:18 PM
金色午報 | 1月7日午間重要動態一覽

7:00-12:00關鍵詞:Base、Bitcoin Frogs、AUCTION、USDP 1. Curve:已在決定上線MIM/crvUSD流動性池; 2. Base鏈上TVL目前為7.27億美元.

Block Chain:1/7/2024 9:28:17 PM
Alameda清算地址于10小時前向Wintermute轉入1600枚ETH

金色財經報道,據Ai姨監測,Alameda Research清算地址于10小時前向Wintermute轉賬1600枚ETH(價值359萬美元).

Block Chain:1/7/2024 9:28:16 PM
數據:774枚BTC從Kraken轉出

金色財經報道,據Whale Alert監測,北京時間今日下午12:41分左右,774枚BTC從Kraken轉出至未知錢包,價值約3400萬美元.

Block Chain:1/7/2024 9:28:14 PM
騰訊公司申請區塊鏈專利,提高事務上鏈效率

金色財經報道,據國家知識產權局公告,騰訊科技(深圳)有限公司申請一項名為“區塊鏈上鏈方法、相關裝置和介質“,公開號CN117354324A,申請日期為2023年10月。 專利摘要顯示,本公開提供了一種區塊鏈上鏈方法、...

Block Chain:1/7/2024 9:28:13 PM
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