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韓國金融服務委員會下個月將決定是否提出針對加密行業的“豁免標準”

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Block

Time:2021/6/27 0:09:08

韓國金融服務委員會相關負責人27日表示,“我們正在考慮聽取銀行意見(制定豁免標準)”,“最終形式為不作為聲明,下個月內定稿。” 據報道,銀行聯合會已向FSC發表意見,如果銀行在實名驗證存取款賬戶審查過程中沒有故意或重大過失,即使存在虛擬貨幣交易所的洗錢問題。(韓聯社)

韓國金融服務委員會將未能遵守“交易員身份驗證”等三項規定的交易所處以罰款:韓國金融服務委員會(FSC)周三表示,將改變監管規定,對不積極采取行動打擊非法活動的加密貨幣交易所進行罰款。FSC將對未能遵守三項規定的交易所處以罰款:內部控制、信息和數據保留以及加密貨幣交易員身份驗證。

1. 內部控制條例側重于監測和報告任何可疑交易。這需要任命一名負責人,并報告可疑的大額現金交易。此外,交易所運營商必須制定指導方針,并對其所有員工進行教育。

2. 交易所經營者必須保留有關可疑交易的所有信息和數據,包括通過大量現金進行的交易。

3. 交易所經營者必須分別管理每個客戶的賬戶,同時只允許身份經過驗證的客戶在交易所進行交易。

根據違法行為的嚴重程度以及是否故意,罰款可能從法律批準的最高金額的30%到60%不等。根據所犯的違法行為,最高數額可能有所不同。罰款最多可減少50%。削減數額將取決于經營者是否有能力支付罰款以及違反行為的背景,例如違反行為是純粹錯誤的結果。(KoreaJoongAngDaily)[2021/3/10 18:32:09]

聲音 | 韓國金融保安院院長:年底前推出區塊鏈認證相互聯動初稿:韓國金融保安院長Kim-Younggi稱,預計將于今年年底前推出區塊鏈認證相互聯動標準初稿,并將在金融公司和專業區塊鏈公司進行試點。[2018/7/17]

韓國金融監管機構將對提供企業賬戶到加密貨幣交易所的銀行進行檢查:根據韓聯社的一份報告顯示,金融情報部門和金融服務委員會(FSC)將于下個月開始對提供企業賬戶到加密貨幣交易所的銀行進行檢查。FSC曾在1月份宣布,從月底開始銀行將不再允許在加密貨幣交易所為投資者提供虛擬賬戶服務,這一努力旨在防止匿名的加密貨幣交易被用于洗錢活動。根據新的規定,韓國的金融機構已經推出了更多的大型交易所的實名認證。在新的調查出爐之際,韓國政府正加大力度,確保反洗錢任務在整個國家的金融體系中得到有效執行。[2018/3/22]

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