韓國金融委員會：韓國虛擬貨幣交易所須在9月前向金融當局進行申報

7月29日消息，韓國虛擬貨幣交易所退市虛擬貨幣繼續增加，投資者遭受了重大損失。根據規定，韓國虛擬貨幣交易所須在9月前向金融當局進行申報。在申報截止時間即將到來之際，各交易所紛紛處理信用較低的虛擬貨幣，因而造成了上述問題。交易所方面判斷部分虛擬貨幣信用度較低、交易量較少，價格容易被操縱，也可能被用于洗錢，因而要求其退市。

報道稱，問題是，即使令部分虛擬貨幣退市，交易所也很難獲得顧客實名賬戶。尤其是需要與銀行重新簽署實名賬戶開設合同的中小規模交易所情況十分艱難，銀行因擔心管理責任而忌諱為交易所開設實名賬戶。在此情況下，韓國金融委員會表示，將不會推遲申報截止日期。部分交易所判斷無法向金融當局進行申報，將停止營業。對此，金融委員會指出，虛擬貨幣上市和退市是交易所負責的事項，且并無相關法律依據顯示可以介入虛擬貨幣交易所關閉問題。（界面）

韓國金融當局最早將于本月著手進行虛擬資產第二階段立法研究:7月5日消息，韓國金融當局最早將于本月著手進行虛擬資產第二階段立法的研究，相關研究將包括虛擬資產發行和流通過程中的利益沖突問題解決方案、關于穩定幣的紀律制度、虛擬資產評估業及咨詢業等的紀律體系以及虛擬資產流通量及發行量等統一標準等內容。[2023/7/5 22:19:07]

韓國金融監管機構正調查該國加密交易所的質押服務:2月24日消息，韓國金融當局最近要求該國以韓元為基礎的加密交易所證明其質押服務的驅動原理和商品性相關的證明。該國提供質押服務的以韓元為基礎的加密交易所中有四分之三最近承認，他們收到了該國金融監督院對其質押服務進行調查的要求。

對于本次檢查，當局的立場是，它只是對整體服務的審查階段，而不是立即將質押服務作為證券進行判斷和規范。 對于向各交易所索取數據的背景，相關負責人表示，“我們索取數據并不是為了無條件規范質押。”

報道稱，該國金融當局之所以開始關注交易所的質押服務，是因為最近美國SEC對Kraken的質押服務提出異議，認為其違反了證券法。據分析，雖然美國和韓國的法律體系不同，但當局已經開始檢查該國的質押服務以及加密行業中值得關注的案例。業內人士擔心質押也可能被納入該國監管范圍。[2023/2/24 12:26:55]

政策 | 韓國金融服務委員會披露新的加密行業監管框架和反洗錢指導方針:據ccn獨家消息，韓國金融服務委員會（FSC）披露了一套新的加密行業監管框架和有關反洗錢（AML）的指導方針，并了解客戶對加密貨幣交易所的要求。在其針對加密交易所的新洗錢預防指南中，FSC加強了對交易和用戶監控的現有監管，還要求韓國金融情報部門（KFIU）嚴格監管加密貨幣交易和用戶活動。FSC已命令有關部門調查三家主要銀行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin，這些銀行一直在為加密交易所提供銀行服務和虛擬賬戶。

接下來，加密貨幣交易所將需要進行客戶盡職調查（CDD）和強化盡職調查（EDD），并進行足夠的背景檢查，以確保：外國人不使用當地的加密貨幣交易所買賣數字資產；犯罪分子并沒有秘密利用個人賬戶洗錢；防止可疑交易和付款處理。據悉，韓國政府發布的《洗錢預防指南》被認為是該國政府在首次規范國家加密貨幣市場的第一步。未來幾個月，地方政府將與銀行和地方交易所合作，以更好地構建市場。[2018/6/28]