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Coinbase:開設賬戶必須提供居住國,將定期更新全球制裁名單

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Block

Time:2022/3/9 13:45:34

金色財經報道,Coinbase首席法務官Paul Grewal在該交易平臺官方博客平臺發表文章《使用加密技術促進制裁合規》,Paul Grewal表示:要開設 Coinbase 賬戶,個人和實體必須提供身份信息,包括他們的姓名和居住國。在允許個人進行交易之前,Coinbase會通過獨立供應商篩選此信息,如果客戶居住在受制裁的國家或地區,或者如果他們被確定為受制裁的個人或實體,將無法在Coinbase的平臺上開設賬戶。

Paul Grewal稱,地理圍欄控制被用來防止受制裁國家的實體訪問,已經注冊的新受制裁實體通過 Coinbase 進行的持續篩選過程被挑選出來,他補充說:Coinbase 會定期更新用于篩選的全球制裁名單。如果有人成功開設了 Coinbase 賬戶但隨后受到制裁,Coinbase將使用這個持續的篩選過程來識別該賬戶并終止它。

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