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印度執法局推進任何可能包括與加密貨幣相關的外匯犯罪調查

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Block

Time:2022/7/6 1:54:28

7月6日消息,印度加密領域正處于當局的嚴格監控之下,該國執法局(ED)正在快速推進對任何可能的外匯犯罪的調查,包括要求加密貨幣公司提供更多信息和文件,作為調查的一部分。

據The Economic Times報道,執法局正從幾家印度頭部加密公司那里尋求有關交易的更多信息。據悉,《外匯管理法》(FEMA)法規允許國家當局尋求信息,為維護該國外匯市場提供保障。

執法局正在審查印度交易所離岸交易的所有細節。印度當局正在評估有多少國內資金流向了國外。為此,交易歷史以及公司與外國交易所的關系都將受到關注。(Coin Gape)

印度央行前行長:印度CBDC不可作為計息工具,否則將破壞銀行系統:9月27日消息,近日印度央行(RBI)前行長杜夫里·蘇巴拉奧(Duvvuri Subbarao)在接受ETMarkets.com采訪時表示,印度CBDC不可作為一種計息工具,以避免對銀行系統造成威脅。蘇巴拉奧認為,如果印度CBDC成為一種計息工具,作為中介機構的商業銀行將面臨壓力。至于CBDC對貨幣供應的影響,蘇巴拉奧認為,沒有理由假設人們會僅僅因為擁有了現金的數字版本便趨向于進行更多的交易。

此外,蘇巴拉奧同樣質疑CBDC可能會對金融包容性造成的影響。蘇巴拉奧談到: “那些說CBDC將提高金融包容性的人對CBDC的看法非常狹隘。(印度經濟時報)[2021/9/27 17:10:06]

動態 | 印度最高法院將推遲有關央行加密貨幣禁令的決定:據Coindesk援引當地新聞媒體Inc42周五的報道,印度最高法院關于印度央行(RBI)阻止加密貨幣公司接受銀行服務的最終聽證會將被推遲至9月11日。監督此案的法官小組希望能夠在當日提交管理部門和禁令批評者的所有論點和意見書。雖然目前尚不清楚何時作出決定,代表曾提交訴狀的初創公司Kali Digital的律師Rashmi Deshpande表示,預計最高法院將在同一天“處理此案”。[2018/7/21]

動態 | 印度反對派官員要求調查“特大比特幣騙局”:印度反對黨,國民大會黨的一名官員要求對“特大比特幣騙局”進行調查。這一騙局據說涉及印度人民黨的領導人。 該成員聲稱,印度人民黨官員串通進行“多層”詐騙洗錢,并透露相關刑事調查部門估計有5000盧比,約合7.23億美元。[2018/7/6]

Circle:USDC儲備中80%為美國國庫券,20%為美國銀行系統內的現金

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