FatMan：韓國檢方已傳喚Terra聯創Daniel Shin參與調查

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Block

Time：2022/11/15 13:06:20

11月15日消息，加密貨幣和金融研究員Fat Man發推稱，韓國檢察官已傳喚Terra聯合創始人Daniel Shin參加對內幕交易、價格操縱和違反對Chai客戶的義務的調查。檢察官稱Shin違反當地證券法，并從LUNA非法套現超過1億美元。

FATF發布關于極端右翼組織涉及加密貨幣融資的報告:6月30日消息，全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組（FATF）發布了一份關于極端右翼團體融資方式的報告，其中有一節涉及加密貨幣。

FATF題為 \"以種族或族裔為動機的恐怖主義融資 \"的報告指出，像比特幣這樣的虛擬資產已經被極端分子使用，該報告還強調，一些極右翼團體已轉向所謂的“隱私幣”，允許用戶在進行區塊鏈交易時保持完全匿名。（CoinDesk）[2021/7/1 0:18:31]

CoolBitX創始人：在遵守FATF新規方面亞洲國家處于領先:加密錢包制造商CoolBitX創始人Michael Ou認為，在遵守金融行動特別工作組（FATF）6月份將實施的新規方面，亞洲的監管機構正處于領先地位。他稱，亞洲正在改變加密行業，并可能為世界其他地區提供藍圖。此外，他還認為新加坡和韓國擁有最佳的監管環境。（Cointelegraph）[2020/5/14]

FATF將加強對數字貨幣的洗錢審查:金融行動特別工作組(FATF)是一個旨在打擊金融犯罪的全球政府間機構，它表示將加大力度監控洗錢活動中使用的數字貨幣。根據上周五發布的最新一次會議的備忘錄，該工作組表示，它已采納了最近一份關于數字貨幣洗錢風險的報告，以及在不同國家采取的監管措施的結果。因此，FAFT決定實施額外的措施，以應對洗錢的風險。[2018/2/26]

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