美國檢察官建議對前BITMEX高管判處12個月緩刑

金色財經報道，美國檢察官要求法院對Bitmex前業務發展主管Greg Dwyer判處12個月的緩刑，因為他違反了《美國銀行保密法》。此外，檢察官還要求支付 \"商定的15萬美元罰款\"。（Theblock）

此前報道，8月份Greg Dwyer在刑事審判中改為主動認罪，此前BitMEX聯合創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed在各自的案件中也改為主動認罪態度，并設法避免了在判刑時入獄。

SBF擔心美國檢方遲遲不交出證據而影響其律師對刑事審判的辯護準備工作:6月7日消息，前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律師于6月5日向美國地區法官Lewis A. Kaplan發送一份信函，稱檢察官沒有交出原定于3月底發現的5個電子設備的所有內容，由于離審判日期還有不到四個月，辯方擔心，遲提出如此大量且重要的發現將影響辯方的準備工作。據悉，這些設備包括Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison的一臺筆記本電腦和iPhone，以及FTX聯合創始人Gary Wang的一臺筆記本電腦。律師還寫道：“這些遲到的文件對辯方正確準備審判的能力產生了影響，到目前為止，這五臺設備中的文件都很龐大，總共有360多萬份，共計1000多萬頁。”

此外，知情人士表示，受聘于FTX的投資銀行Perella Weinberg一直在向潛在投資者出售價值數億美元的人工智能公司Anthropic的股票。根據FTX在2022年11月破產時的資產負債表，該公司持有價值5億美元的Anthropic股票。[2023/6/7 21:21:24]

彭博社：美國檢方和SEC正廣泛撒網向FTX投資者和合作方收集SBF等關鍵人員信息:12月2日消息，據知情人士透露，美國紐約南區檢察官辦公室近日向與FTX密切合作的加密投資者和交易公司發出了一系列請求信件，要求收件人自愿交出FTX員工和合伙人名單的信息，該名單包括FTX創始人SBF和Alameda Research投資部門前負責人Caroline Ellison。

此外，美國證交會(SEC)執法部門的律師向投資于該加密平臺或在其上交易的公司也發出了類似的信息要求，該部門正在對該交易所運營商的倒閉展開平行的民事調查，SEC還試圖了解FTX代表向投資者說了什么，以及是否存在違反證券法的虛假陳述。（彭博社）[2022/12/2 21:17:34]

動態 | 美國檢察官辦公室拒絕保釋以太坊開發者Virgil Griffith:據Theblock消息，以太坊開發者Virgil Griffith上個月因涉嫌協助朝鮮進一步了解區塊鏈和加密貨幣而被捕。美國檢察官辦公室拒絕了保釋，理由是Griffith發給父母的短信涉及放棄他的美國國籍并在朝鮮開設洗錢業務。[2019/12/27]