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DOGE/US-0.66%12月10日消息，消息人士透露，美國檢察官正在調查FTX創始人SBF和其他參與FTX破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查FTX于11月11日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。
消息人士表示，美國司法部官員已開始對FTX如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本周會見了法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究FTX是否通過將資金違法轉移到Alameda Research。（彭博社）
據此前報道，消息人士表示，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）是否操縱了UST和LUNA的市場，以使他控制的實體（包括FTX和Alameda Research）受益。消息人士透露調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF有任何不當行為，或者他們何時開始關注UST和LUNA的交易。
知情人士：美國檢方在調查銀行股的做空交易:金色財經報道，一位匿名知情人士稱，美國檢方在調查銀行股的做空交易。 該知情人士表示，監管機構稱圍繞銀行業危機的交易活動是司法部的“關注領域”；司法部在調查潛在的操縱證券市場的行為。[2023/5/10 14:55:08]
Alameda前CEO認罪協議曝光：與美國檢察長辦公室充分合作或將免除刑事起訴:12月24日消息，Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison與美國紐約南區檢察長辦公室的認罪協議被披露，包括25萬美元的保釋金、交出旅行證件、資產沒收等，這意味著Caroline Ellison將不得離開美國本土。
此外，認罪協議還透露，如果Caroline Ellison全面配合美國紐約南區檢察長辦公室（SDNY）、以及美國紐約南區檢察長辦公室指定的任何其他執法機構，她將不會受到進一步的刑事起訴，但與電匯和商品欺詐指控有關的刑事稅務違法行為除外（由于FTX和Alameda之間的資金混合，可能會面臨其他監管機構的訴訟）。據悉，該認罪協議仍需法院同意后才能生效。[2022/12/24 22:04:39]
動態 | 美國檢察官辦公室拒絕保釋以太坊開發者Virgil Griffith:據Theblock消息，以太坊開發者Virgil Griffith上個月因涉嫌協助朝鮮進一步了解區塊鏈和加密貨幣而被捕。美國檢察官辦公室拒絕了保釋，理由是Griffith發給父母的短信涉及放棄他的美國國籍并在朝鮮開設洗錢業務。[2019/12/27]
12月8日消息,投資公司We Founder Circle (WFC)宣布推出2400萬美元的天使基金“Invstt Trust”和3000萬美元的跨界天使基金“We Founder Circle Global An...
Block Chain：2022/12/9 21:32:26金色財經報道,研究公司Pitchbook表示,今年加密貨幣初創公司的總融資將超過2021年的投資,但由于一系列加密貨幣的崩盤削弱了私募股權投資的“胃口”,資本部署的速度正在放緩.
Block Chain：2022/12/8 21:31:0612月8日消息,據Dune Analytics數據顯示,12月6日共有1萬枚WBTC被打入合約地址銷毀,創單日最高銷毀記錄.
Block Chain：2022/12/8 21:32:05金色財經報道,美國證券交易委員會希望公司公開披露他們是否接觸過加密資產,包括他們是否與任何與加密相關的公司有業務往來。 SEC 公司財務部周四向美國上市公司提供的建議表明,最近加密資產市場參與者的破產和財務困境已經對...
Block Chain：2022/12/9 21:32:40金色財經報道,知名投資者Mark Mobius預測,比特幣將徘徊在目前的1.7萬美元附近,但到2023年可能會跌至1萬美元。MarkMobius補充道:看空比特幣的理由是美聯儲收緊貨幣政策.
Block Chain：2022/12/10 21:35:23金色財經報道,據Glassnode數據顯示, 最后活躍10年以上的BTC供應量剛剛達到2,583,473.241 BTC的歷史新高.
Block Chain：2022/12/11 21:37:3212月8日消息,穩定幣協議 Helio在官方推文中表示,已經通過第一批回購啟動了 HAY 代幣的壞賬回收流程。目前已經回購了價值 300 萬美元HAY,回購還在進行中,團隊將在第一批回購完成后分享相關地址.
Block Chain：2022/12/8 21:29:5012月7日消息,加密錢包Phantom在推特上表示,其已于12月2日進行了一次針對其關于用戶IP地址的處理方法的審計,以回應社區近期對隱私的擔憂。審計結果顯示,Phantom錢包和其RPC合作伙伴均不能識別用戶IP地址.
Block Chain：2022/12/7 21:28:19金色財經報道,英國支付系統監管機構（PSR）官員Nick Davey在接受采訪時表示,英國支付系統監管機構正在探索如何監管加密行業,首先是研究分布式賬本技術.
Block Chain：2022/12/8 21:30:06據官方公告,幣安宣布將支持BNB SmartChain(BEP20)和BNB Beacon Chain(BEP2)的網絡升級和硬分叉,BNB SmartChain Gibbs升級將發生在區塊高度23.846,001處.
Block Chain：2022/12/9 21:33:3512月8日消息,據幣安官方博客,Binance Labs宣布其正在領投Web3安全基礎設施GoPlus Security的第二輪私募融資,但未披露具體融資金額.
Block Chain：2022/12/8 21:31:3712月8日消息,Web3游戲社區平臺Earn Alliance宣布完成475萬美元種子輪融資,CoinFund和Fabric Ventures共同領投.
Block Chain：2022/12/8 21:31:29
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