美國司法部對FTX黑客攻擊事件展開刑事調查

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Block

Time：2022/12/28 22:11:41

金色財經報道，據消息人士透露，美國司法部(DOJ)已對FTX黑客攻擊事件展開刑事調查。據悉該調查與前FTX首席執行官SBF的欺詐案是分開的，當局已經凍結了部分被盜資金。區塊鏈專家認為，多條線索表明這是內部作案，包括黑客同時入侵FTX和FTX US網站、訪問多個冷錢包以及使用個人Kraken賬戶提取至少一筆交易的gas費用。

金色財經此前報道，在FTX申請破產的當天晚上，該交易所遭遇黑客攻擊，黑客從FTX熱錢包里竊取超過4.5億美元資產。（彭博社）

美國司法部查封SBF及Gary Wang持有的超5500萬股Robinhood股票:金色財經報道，據法庭文件顯示，美國司法部查封了Sam Bankman-Fried及其FTX聯合創始人Gary Wang通過控股公司Emergent Fidelity Technologies持有的超5500萬股Robinhood股票，據上周五的收盤價計算，5500萬股Robinhood股票價值約4.56億美元。該股票此前一直存放在英國經紀公司ED&FMan的一個賬戶中。[2023/1/10 11:03:02]

拉脫維亞人因涉嫌參與Trickbot勒索軟件詐騙被美國司法部指控:金色財經報道，美國司法部今天指控拉脫維亞公民Alla Witte涉嫌參與一個國際網絡犯罪組織，該組織創建并部署了一套名為Trickbot的計算機銀行惡意軟件，試圖欺騙消費者、企業和其他組織。Trickbot勒索軟件通知受害者他們的計算機已被加密，他們需要通過Trickbot集團控制的比特幣地址購買特殊軟件來解密他們的文件。據稱，Witte向 Trickbot提供了跟蹤惡意軟件授權用戶的代碼，并開發了工具和協議來存儲從用戶那里竊取的登錄憑據。[2021/6/5 23:14:01]

動態 | 美國司法部打擊為加密交易所提供影子銀行服務的兩名嫌疑人:據coindesk報道，紐約南區檢察官辦公室今天在一份聲明中稱，已經打擊了亞利桑那州的Reginald Fowler和居住在以色列特拉維夫的Ravid Yosef。兩人與一項涉及利用銀行賬戶將資金轉入一系列未命名加密貨幣交易所的計劃有關。司法部發布的法院文件稱，所謂的貨幣服務業務在2018年2月至10月期間運營。在此期間，兩人在FDIC投保的金融機構開設并使用了大量銀行賬戶。兩人據稱經營了一家影子銀行，代表眾多加密貨幣交易所處理了數億美元的未受監管的交易。法院文件中提到了兩個在Global Trading Solutions LLC名下的銀行賬戶，該公司此前被確定與Bitfinex開展了業務。雖然法院文件沒有直接說明，但補充報告顯示Global Trading Solutions LLC與Global Trade Solutions AG有關，后者即Crypto Capital的母公司。據悉，Crypto Capital是紐約總檢察長辦公室對Bitfinex和Tether進行的調查中相關的支付處理器。據報道，Fowler被指控犯有銀行欺詐罪，串謀進行銀行欺詐以及無牌轉賬。Yosef目前沒有被捕，也被指控為類似的銀行欺詐和串謀。[2019/5/1]

FTX請求法官幫助爭奪價值約4.5億美元的Robinhood股票

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馬斯克：Twitter未來將允許用戶關閉瀏覽量計數功能

金色財經報道,Twitter首席執行官馬斯克表示,Twitter未來將允許用戶關閉瀏覽量計數功能。特斯拉CEO馬斯克正在積極尋找推特的首席執行官:金色財經報道,CNBC援引消息人士表示,特斯拉CEO馬斯克正在積極尋找...

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