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外媒:Tether曾使用偽造文件和空殼公司開立銀行賬戶

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Block

Time:2023/3/4 12:41:47

金色財經報道,據華爾街日報發文稱,穩定幣發行商Tether通過偽造文件和影子中介開立銀行賬戶。Tether在2018年使用以多家公司高管名義開立的銀行賬戶,并對這些公司的名稱進行了微調,以訪問全球金融體系。

此外,影子銀行Crypto Capital Corp在2018年被當局關閉之前持有Tether資金,Bitfinex和Tether在2018年10月為亞洲空殼公司開立了至少9個新的銀行賬戶。Tether首席技術官Paolo Ardoino隨后在推特發文駁斥,稱《華爾街日報》的報道包含大量錯誤信息和不準確之處。

外媒:FTX服務條款中明確禁止使用客戶資金進行交易:11月13日消息,據axios披露,FTX.com的服務條款明確表示禁止使用客戶資金進行交易。根據FTX服務條款第8.2節顯示:“你控制自己賬戶中持有的數字資產,你的數字資產所有權應始終歸你所有,不得轉讓給FTX Trading。你賬戶中的任何數字資產都不是FTX Trading的財產,也不應或可能借給 FTX Trading,FTX Trading不代表、也不應將用戶賬戶中的數字資產視為屬于FTX Trading的數字資產。”[2022/11/13 12:59:30]

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動態 | 外媒:Facebook出現加密詐騙廣告:據investinblockchain報道,Facebook上最近出現了一些加密詐騙廣告,文章作者發現這些活動是由CashlessPayGroup和Coinpro交易所指導的,欺騙人們“投資”假的新加坡加密貨幣,并且已發現了多個受害者。詐騙者發布了各種不同的廣告,但顯然所有廣告都是假的。廣告中的這些文章顯然并不是來自CNBC,新加坡政府也不打算批準新的國家加密貨幣。詐騙者通過擁有合理數量粉絲并且長時間不活動的Facebook群組發布虛假廣告,經常在這些組群中輪換,并且只在短時間內在這些群組中發布廣告。在點擊廣告后,將被重定向到虛假新聞的來源。此外,文章作者表示,Coinpro交易所背后的團隊無處可尋。[2018/12/21]

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金色財經報道,Binance宣布已經增加對更多非洲貨幣的支持,包括利比里亞元(LRD)、塞拉利昂利昂(SLL)、岡比亞達拉西(GMD)、毛里塔尼亞烏吉亞(MRO)和佛得角埃斯庫多(CVE).

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