CFTC訴Binance及其CEO違法以尋求民事貨幣罰款和其他衡平救濟

3月27日消息，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的訴訟文件，Binance和其CEO CZ違反了美國商品交易委員會的規定，包括商品交易法，未在任何注冊機構的情況下，向美國客戶征求和接受訂單以進行未在交易平臺內完成的商品期貨交易、期權、掉期和杠桿零售商品交易，并且沒有進行任何合規性注冊。控告指控Binance在CZ的指導下，通過協助Samuel Lim，無意中繞過法律監管，從美國客戶中獲得收入，以商業成功為優先考慮因素，而不是合規性。盡管Binance承諾限制美國客戶訪問其平臺，但該公司卻依賴美國本地人員和供應商，并積極培育美國本土的VIP客戶，同時為了躲避監管而隱藏身份和位置。因此，CFTC尋求民事貨幣罰款和其他衡平救濟。

CFTC前主席：SEC起訴Terraform Labs和Do Kwon的做法“絕對正確”:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)前主席Timothy Massad表示，美國證券交易委員會(SEC)追查穩定幣發行人Terraform Labs和創始人Do Kwon的做法是絕對正確的。Massad稱，“當你邀請人們投資一種承諾回報率為19%到20%的代幣時，這就是一種證券。”

此外，Massad還表示，美國銀行監管機構現在有能力創建一個框架，為穩定幣發行人頒發許可證。[2023/2/18 12:14:26]

加密貨幣支持者：CFTC試圖在Ooki DAO的案件中繞過法律要求:金色財經報道，機構訴訟的文件顯示，商品期貨交易委員會（CFTC）正試圖為自己創造一個新的先例，試圖向整個去中心化自治組織提起訴訟，周一公布的文件是對CFTC早些時候對加密貨幣法律聯盟LeXpunK、風險投資公司 A16z和Paradigm以及DeFi教育基金提交的法庭簡報的回應。CFTC在9月起訴Ooki DAO，指控該組織非法向美國客戶提供加密貨幣衍生產品。CFTC對bZeroX提出了類似的指控，bZeroX是Ooki的前身公司。

最初的四份簡報認為，CFTC向Ooki DAO成員發出通知的方法，通過在DAO運行的論壇上發布通知并通過DAO網站上的聊天機器人是非法的，受訴訟影響的DAO成員應該已經直接通知了。由于該通知的非正統性質，CFTC不得不請求監督此案的加利福尼亞州法官批準其方法。[2022/11/23 7:58:35]

動態 | 自CFTC調查開始后 BitMEX首席執行官已在社交媒體沉默超兩周:據Bitcoinist報道，BitMEX首席執行官兼聯合創始人Arthur Hayes已在Twitter上沉默了兩周多的時間，這與其以往的活躍大相徑庭。分析認為，這一情況或與CFTC正在對BitMEX進行的調查有關。BitMEX的官方社交媒體賬號也是如此，這家塞舌爾公司上一次在Twitter上發布動態是在7月15日。[2019/7/30]