韓國檢方將Terra聯創Daniel Shin等涉案人員移交審判

4月25日消息，據韓國檢方將Terraform Labs聯合創始人、Chai Corporation前首席執行官Daniel Shin等涉案人員移交審判。這是檢方在對Terra-Luna崩盤事件調查一年后，首次對相關案件作出初步結論。

韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組當天以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑，對Daniel Shin等Terra項目相關的8名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。檢察官在起訴書中稱，他們在2019年4月至2020年 5月期間鑄造了“投資合同證券”Luna代幣，但并在沒有提交證券報告的情況下將其分發并出售給投資者。

Daniel Shin被指控的罪名包括：違反資本市場法（不正當交易、違反公募規定、無牌銷售）、 違反特定經濟犯罪法（欺詐、背信、挪用公款）、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。（Newsis）

韓國檢方結束對Terraform Labs的調查:金色財經報道，韓國對與Terraform Labs有關聯的公司長達一周多的調查終于結束，工作人員承認，尋找他們所追求的信息具有挑戰性。據悉，作為其對“ Terra ( LUNC ) 事件”的持續調查的一部分，首爾南區檢察官辦公室運營的金融和證券犯罪聯合調查小組上個月突襲了 15 個地點，并于韓國標準時間7 月 20 日下午 5:30，向市場領先的交易平臺Upbit、Coinone 和 Bithumb 以及其他四家交易所派出了警官，人們普遍認為，這些警官不是調查交易所本身，而是調查與Terraform 相關的個人的交易活動。該團隊還搜查了Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin在首爾的家，以及至少兩家與他有聯系的公司，包括金融科技公司Chai和一家未具名的風險投資公司。據檢方一名未具名官員的話稱：“我們花了很長時間通過使用數字取證從沒收的文件和文檔 中提取“我們正在尋找的數據”。我們還花了很長時間來檢查數據相關性作為潛在的證據。”[2022/8/2 2:52:46]

韓國檢方傳喚了Terra的核心設計人員并采取禁止出境措施:6月20日消息，據JTBC報道，負責調查Terra事件的韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組最近對Terra的核心設計師A某等下達了禁止出境措施，并發出了傳喚通報。

早些時候，A某曾在接受JTBC采訪時聲稱，他從Do Kwon那里聽說，Do Kwon“賺了足夠買一個島的錢”。他還向記者表示，Do Kwon偷偷拿代幣賣給機構，以籌集巨額資金。檢方正在關注以這種方式籌集的資金是否用于人為抬高幣價的“市場調價”。[2022/6/20 4:40:30]

韓國檢查廳發現coinnest高管貪污證據 對其進行緊急逮捕 CEO亦受牽連被捕:據韓國媒體報道，首爾南部地方檢察廳以侵吞、欺騙等嫌疑緊急逮捕了韓國第5大數字貨幣交易所coinnest的高管，其CEO金翼煥遭受牽連，一同被逮捕接受調查。據稱，檢查廳懷疑coinnest中有人將用戶資金挪到CEO或其高管賬戶中使用。本次逮捕并非發現CEO金翼煥本人貪污證據，而是發現高管挪用資金證據，但金翼煥亦遭到逮捕，與高管一起接受調查。[2018/4/5]