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美國版“9.4”來了?為什么BitMEX的CTO 被抓 ?_ITM

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北京時間10月2日凌晨,剛剛進入2020年最后一個季度第一天的美國傳來兩則重磅消息:一是,美國監管層對全球最大加密貨幣交易平臺之一BitMEX的高管和實體公司提起訴訟;二是,BitMEXCTO已經被逮捕。

當地時間10月1日,美國司法部和美國商品期貨交易委員會分別對BitMEX的創始人及三位高管發起了刑事和民事指控,稱其串謀違反美國《銀行保密法》、運營未注冊的交易平臺、涉及違反KYC和反洗錢相關的監管法規。

截圖來源:美國司法部

根據司法部的披露,BitMEX的CTOSamuelReed已經在馬薩諸塞州被捕,BitMEXCEOArthurHayes、聯合創始人BenjaminDelo和業務發展負責人GregoryDwyer同樣牽涉其中,暫未被捕。

據《紐約時報》報道,檢察官表示,BitMEX在被告知被不法分子用于洗錢后,仍然沒采取任何措施,這讓「BitMEX成了洗錢和違反制裁的工具。」

這是全球加密貨幣衍生品最大的交易平臺之一,今年8月,BitMEX交易量達到725億美金,日活數萬用戶。如此量級的平臺高管直接被抓捕,稱之為「美國94」也不為過。

兩個關注點

消息發酵后,大家普遍關注的有兩點。

第一個疑問:為什么是CTO被抓,而不是BitMEXCEOArthurHayes?

美國、英國制裁俄羅斯網絡犯罪團伙 Trickbot:金色財經報道,美國和英國周四對俄羅斯網絡犯罪集團Trickbot的七名成員實施了聯合制裁。盡管美國此前已對俄羅斯網絡罪犯采取行動,但Trickbot制裁是英國首次實施此類制裁。英國政府周四發布的新聞稿稱,Trickbot制裁是第一波新協調行動的一部分打擊國際網絡犯罪。

Trickbot 是一個臭名昭著的俄羅斯網絡犯罪團伙,與俄羅斯情報部門關系密切。據美國財政部稱,Trickbot 一直在協調其攻擊以符合“俄羅斯國家目標”,包括對美國政府進行攻擊。根據Chainalysis 的數據,Trickbot 至少賺取了 7.24 億美元的加密貨幣,使其成為利潤第二大的網絡犯罪團伙,僅次于朝鮮的 Lazarus Group。[2023/2/10 11:58:10]

在看美國司法部公告時,律動BlockBeats發現在描述Hayes、Delo與Dwyer時,公告中表示「remainatlarge」,這可以理解為「逍遙法外」。也就是說,CEOArthurHayes確實在抓捕名單中,只不過還沒有抓到。

截圖來源:紐約時報

在《紐約時報》的文章中,同樣也表示了監管層要抓所有高管的意思。《紐約時報》在相關文章最后做了勘誤,其中描述Dwyer為「whoisstillbeingsought」,即「正在被搜尋中」。作為與Dwyer同樣性質的Arthur,也正在被搜尋。

內衣巨頭維密向美國專利商標局提交 NFT 商標申請:金色財經報道 ,著名內衣零售商維多利亞的秘密(Victoria's Secret,簡稱:維密)已向美國專利商標局提交了幾項 NFT 相關商標申請,計劃銷售虛擬內衣、鞋類、頭飾、眼鏡、包袋和時尚配飾。根據其提交的文件,該公司還計劃組織虛擬時裝秀。美國商標律師 Josh Gerben 寫道:“維多利亞的秘密正在進入虛擬世界”。[2022/2/15 9:52:17]

這只能說明,雖然BitMEXCEO現在并不在美國,但監管層確實有要逮捕他的意思。

第二個疑問:BitMEX用戶還能不能提幣?

對于這樣的打擊,BitMEX似乎早有準備。被起訴的消息發布后的短時間內,BitMEX迅速發布了公告,內容非常簡短,先是表達了對監管層不理解的態度,隨后回應了所有人最關心的問題可以提幣。

據CoinMetrics的數據,在圍獵消息公布時,目前BitMEX平臺上有約19.3萬枚比特幣,總價值約20億美金。

圖片來源:CoinMetrics

據了解,BitMEX的提幣一直使用多簽機制,只要3位多簽者中有2位簽名,這筆提幣就可以通過,現在一名高管已經被捕,監管層窮追不舍,平臺上的20億美金是否安全就成了最大的疑問。

不過,BitMEX隨后發布的公告成了市場上的一針強心劑。

美國一位特斯拉車主用 Model 3“挖礦”:1月10日消息,美國威斯康辛州一位特斯拉車主通過其 2018 年購入的特斯拉 Model 3進行“挖礦”賺取加密貨幣,每月收益達400-800美元。他通過將逆變器插入位于汽車中控臺的 12 伏電源插座為計算機供電,此外還將互連的圖形處理單元或 GPU 連接到特斯拉的“后備箱”,通過汽車的內部電池運行這些機器。 該男子表示,當以太幣的價格在 2021 年達到頂峰時,自己每月凈賺 800 美元。(CNBC)[2022/1/10 8:38:37]

一般情況下,BitMEX會在每天晚上9點通過提幣申請,為了消除用戶疑慮,他們特意在一天時間增加了兩次。公告顯示,北京時間10月2日凌晨1:45,BitMEX已經處理了一波提幣需求,此外,今天16:00和21:00,平臺還會繼續處理新的提幣申請。

目前推特上也出現了一些提幣已經確認的消息。根據目前情況,BitMEX并沒有出現投資者擔心的兌付問題。

外界的評價

對于BitMEX遭遇監管「圍獵」的消息,一些加密貨幣專家并不感到驚訝。

「絕大多數為美國服務的公司都是合規的,所以政府現在轉向那些拒絕遵守法律的公司也就不足為奇了,」華盛頓研究和游說團體CoinCenter的執行董事杰里·布里托(JerryBrito)接受《紐約時報》采訪時表示。

此外,PrimitiveVentures創始合伙人萬卉認為,每年9月30日是CFTC和SEC年度會計結算日,所以一般在第三季度會有很多監管動作,譬去年的EOS案例。這一次監管機構的動作,「感覺這之前與監管機構博弈談崩的結果」,所以也意味著BitMEX已經做好了長期博弈的準備。

美國當選總統拜登宣誓就職美國第46任總統:1月21日消息,美國當選總統拜登宣誓就職美國第46任總統。(金十)[2021/1/21 16:38:54]

圖片來源:微博

實際上,從去年以來,美國當局一直在對BitMEX進行調查。面對日趨嚴厲的監管,BitMEX曾做過妥協。

今年8月,BitMEX宣布啟動身份驗證計劃,要求所有用戶需在明年2月12日前完成KYC,當時ArthurHayes還發出感慨,「游戲已經變了,我們也變了,保持鎮定。」

不過現在,連AthurHayes似乎都有些自身難保了。

從被裁到億萬富翁

雖然注冊在塞舌爾,但ArthurHayes選擇將BitMEX總部設在了世界金融中心——香港,這里不僅是加密交易的天堂,也是Arthur最初起家的地方。

Arthur和BitMEX不缺錢。2018年8月,財大氣粗的Arthur斥巨資租下了長江中心第45層,按照每平方英尺花費的28.66美元,打破此前記錄,一舉成為全球最貴辦公室。每月租金總計超過50萬美元,這樣的大手筆,讓BitMEX得以與高盛、巴克萊銀行等世界級金融機構平起平坐。

閑暇時候,他可以站在高高的落地窗前,瞭望對面繁華的城市夜景,豪氣萬丈。創業6年,Arthur已經成為了加密世界最知名的創業者之一,由他創辦的BitMEX,每日交易量達30億美元,30天交易量超過1200萬美元,只要有人來交易,平臺就能源源不斷地穩賺手續費。相比于Arthur早年穩穩的搬磚經歷,這才是真正的日進斗金。

動態 | 前美股區塊鏈概念股公司被美國SEC傳喚:據彭博報道,前美股區塊鏈概念股公司Long Blockchain 7月10日被美國證券交易委員會(SEC)傳喚。該公司周三在一份文件中表示,美國SEC要求其提供某些文件,但沒有透露更多細節。[2018/8/2]

剛開始創業的時候,Arthur沒想過能把生意做得那么大。

七年前,為了生活,22歲的Arthur不得不在已經呆了幾年的德意志銀行忍受著減薪,一段時間后,Arthur跳槽去了花旗銀行,但突如其來的裁員潮,讓剛剛安定下來的Arthur,又不幸成為其中的一員。這個從賓夕法尼亞大學沃頓商學院畢業的高材生,就這樣失業了。

出生于美國布法羅一個中產階級家庭的Arthur,曾考慮從事房地產行業,最終選擇了金融。沒有工作后,是繼續找下家打工,還是創業,成為了擺在這位黑人小伙面前的兩個選擇。

在被裁掉的一個月前,他在網上看到了比特幣,這個新奇的東西吸引了他的注意。當時,這個有別于傳統金融產品的比特幣,隨著價格水漲船高,吸引了越來越多投機者,Arthur發現,多家交易平臺之間的比特幣價格有著明顯的差價,看到機會的他,很自然地就成了一個「搬磚者」。

當時,由于銀行的轉賬限制,他甚至會在香港乘坐一小時的巴士到深圳的銀行,取出所允許的最高提現額2萬元,再帶回香港,過程雖然繁瑣,但完全合規。就是憑著這樣一次次的人工「搬磚」,他積累了人生的第一桶金。

賺到錢的Arthur沒有滿足于現狀,他很快瞄準了開設交易平臺的生意,在他這樣的金融老手眼里,市面上還沒有一個能讓他滿意的交易平臺,為什么不自己創立一個呢?

2014年1月,不再滿足于搬磚套利的Arthur,找到了兩個合伙人,一是畢業于牛津大學的計算機科學家本·戴羅,另一個是來自美國的資深程序員山姆·里德,三人一拍即合,共同創立了BitMEX。

BitMEX極具傳統金融產品基因,它不像大多數平臺提供各類加密產品,它就是一個單純的期貨合約平臺,提供高達100倍的杠桿和永續合約,會來這里交易的,幾乎都是專業的加密貨幣投資者。

平臺剛剛面世時,市場拓展并不順利,「在2015年的大部分時間里,BitMEX的交易量都很可憐」,「有時甚至0交易。」Arthur回憶,但到了2015年10月,當團隊將杠桿率上限從3倍提高至100倍時,用戶開始蜂擁而至,前赴后繼地參與這場不是瞬間暴富,就是瞬間破產的驚險游戲。

由于BitMEX獨一無二的產品,平臺隨后獲得了迅猛發展,以至于很長一段時間內,BitMEX一度霸占了整個衍生品市場的王座。2018年年初,早就走出當初被裁陰影的Arthur在接受彭博社采訪時,意氣風發:「為什么你還要在銀行上班受罪?是時候冒險了,試一試。」

享受著高昂手續費收入的Arthur和BitMEX,每天確實都在「冒險」。

BitMEX遭多個國家和地區驅逐

即使BitMEX已經成為了全球最大的比特幣期貨交易平臺,占據著比特幣期貨交易中最大的市場份額,即使Arthur在Twitter上開開心心地分享著交易平臺激動人心的數據,告訴人們在BitMEX上未平倉金額超過10億美元,永續合約總交易量超過2萬億美元。

但交易平臺行業的達摩克里斯之劍始終懸在Arthur頭上:BitMEX并沒有合規的執照。

3月4日,英國金融監管機構FCA對BitMEX發出警告,稱其并沒有執照,未經許可就在英國開展交易平臺業務。

監管機構特意在聲明中表示,沒有許可的金融業務很有可能與詐騙有關。顯然,即使BitMEX在行業內已經無人不知,但在監管機構眼中,沒有執照幾乎與詐騙無異。

對此,BitMEX也沒什么辦法,如果他們不能在英國FCA給定的注冊截止日期,也就是2021年1月前完成英國的合規化,那BitMEX只能暫停英國地區的業務,關閉英國用戶的賬號。

而他們也不是第一次被迫這么干了。

2019年初,據媒體報道,由于美國監管機構限制,BitMEX不得不關閉美國用戶的賬戶。雖然BitMEX對此消息予以否認,但可以想象,對加密貨幣行業監管要求與合規性要求最嚴厲的美國,沒有得到監管許可的BitMEX很難在美國監管機構的關注下自由開展業務,美國商品期貨交易委員會對BitMEX的調查,就證明了這一點。

隨后,加拿大監管機構AMF嚴重警告了BitMEX,稱其在加拿大非法運營,要求關閉魁北克省用戶的賬戶。

更倒霉的是,2019年11月,香港證監會SFC發布《監管虛擬資產交易平臺立場書》和《香港證監會發布監管虛擬資產交易平臺發牌照條款和條件》,正式準備讓虛擬資產交易合規化。而BitMEX似乎提前判斷了香港的監管趨勢,在8月份就宣布,停止為香港用戶提供加密貨幣交易服務。

雖然BitMEX在公告里面表示,關閉香港用戶的賬戶并不影響業務體量,可要知道,BitMEX總部的辦公地點正是香港長江中心,租金最昂貴的辦公樓之一。損失香港用戶,不可能不影響業務體量。

截止目前,BitMEX已經禁止11個國家和地區的賬戶訪問,包括:美國、加拿大魁北克省、中國香港地區、塞舌爾、百慕大、古巴、克里米亞和塞瓦斯托波爾、伊朗、敘利亞、朝鮮,以及蘇丹。

誰也不知道BitMEX與監管層將會以何種方式結束這場風波。

有人猜想,BitMEX與CFTC達成和解,并再次阻止美國用戶登陸使用,同時加強落實KYC/AML。

當然,TelegramOpenNetwork的先例也曾經出現過,一個融資17億美金的明星項目被監管層直接叫停。

唯一可以確定的是,加密貨幣行業合規化趨勢越來越明顯,不僅是加密貨幣交易平臺,還有項目方,這場席卷全球的合規化之路,勢必會影響行業內的每一個人。

律動BlockBeats會持續關注這起事件的發展。

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