都9012年了 假借區塊鏈斂財騙局仍一樁接一樁_BIN

8月13日，據浦東網警微信公眾號消息，自稱采用區塊鏈技術的虛擬寵物"比特豬"平臺已被立案調查；8月12日，據四川省青神縣局公眾號信息，打著區塊鏈名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某已被局刑事拘留。互鏈脈搏觀察到，近期陸續有一批“區塊鏈騙局”項目被法院宣判、被立案調查。但與此同時也有新的項目推出，吸引新一批投資者掉入陷阱。縱使2018年區塊鏈市場經歷了長期“去偽存真”的斗爭，但2019年尚未擺脫“區塊鏈騙局”的陰影。互鏈脈搏對28個在2019年有新進展的“區塊鏈騙局”項目進行了統計，并對其中幾大類型的項目作了進一步分析。

區塊鏈寵物游戲“磨刀霍霍向豬羊”2018年12時，互鏈脈搏統計125個傳銷幣的信息及其所屬領域，其中直接表明發幣的項目占比52%，金融理財類的占比24%，社交游戲類僅占6%。但2019年，借區塊鏈游戲外衣，行資金盤、傳銷之實的項目卻已不在少數，尤其是區塊鏈寵物類游戲。8月2日，區塊鏈寵物類游戲類項目華登區塊狗向其百萬受眾發布公告稱，由于香港局勢動蕩，導致客服工作無法正常開展，在團隊遷往馬來西亞辦公期間，APP將暫停所有活動，直至16日重新開放。而這一公告似乎成為該項目崩盤的前兆，其后，“華登區塊狗”更是登上了微博熱搜榜，諸多投資者表示投入的錢還未收回。

SEC：CZ為逃避美國監管分別創立BAM交易、管理公司，從私人投資者處籌集約2億美元:6月6日消息，美 SEC 在針對 Binance 的訴訟文件中提到，CZ 和 Binance 為規避美國對 CZ、Binance 和 Binance 網站的監管，在美國成立了 BAM 管理公司和 BAM 交易公司，并公開聲稱這些實體獨立控制著 Binance US 平臺的運營。

由 CZ 和 Binance 控制的 BAM Trading 和 BAM Management 向投資者謊稱了其對 Binance US 平臺實施的控制措施，從 BAM Management 的私人投資者那里籌集了大約 2 億美元，并吸引了數十億美元的交易量，這些交易量來自希望在 Binance US 平臺進行交易的投資者（包括零售和機構投資者）。[2023/6/6 21:17:41]

(華登區塊狗公告）

而據佛山新鮮事的公眾號表示，有內部人士稱該平臺圈錢230億后跑路，但該數字尚未被證實。而就在華登區塊狗之前，也有同樣的項目運用了同樣的套路。今年7月初，比特豬發布系統維護升級公告，7月底，該平臺已無法登陸，疑似崩盤。近日，江蘇電視臺曝光了“比特豬”詐騙，操盤手采用區塊鏈技術的虛擬寵物比特豬，號稱養豬15天后被平臺收購，有28%的收益。據浦東網警微信公眾號8月13日消息，該平臺已被立案調查。而就在有前車之鑒的情況下，還是有新盤推出，有新人投身“賭局”。“比特狗”區塊鏈娛樂寵物平臺，自稱是由“狗狗幣”開發團隊聯合游戲開發公司以及美國BitdogGames基金會共同研發的區塊鏈娛樂寵物平臺。據稱，體驗版自6月初上線至6月末，參與者或將突破2萬人，每日新增超2000人。

數據：過去一周零知識區塊鏈上的交易量和投資者存款激增:5月24日消息，DeFi用戶正涌向使用“零知識證明”的基于以太坊的區塊鏈，DefiLlama數據顯示，zkSync Era、Starknet和Polygon zkEVM的活動在過去一周大幅飆升，這些鏈上去中心化交易所交易量過去一周分別增長了88%、48%和230%，總鎖定價值(Total Value Locked，簡稱TVL) 過去一周增長分別增長了13%、16%和219%。[2023/5/24 15:22:47]

(制表：互鏈脈搏）

同類的涉嫌傳銷、詐騙的區塊鏈寵物游戲，在這一時期泥沙俱下，其實不無緣由。早在2017年11月，以太坊推出第一款區塊鏈寵物游戲CryptoKitties便大獲成功，隨后的2018年，國內的互聯網巨頭也陸續推出各自的區塊鏈寵物游戲產品，但并未帶來很好的成效。在此之后，仿照以太坊和國內大廠模式，傳銷、詐騙的項目陸續開始謀劃，最終在2019年爆發。互鏈脈搏總結，這類涉嫌傳銷、詐騙的區塊鏈寵物游戲項目的特點：首先，多數項目要求用戶繳“入會費”。如比特狗平臺規定，參與者需經人推薦成為會員，而要想挖礦賺錢則要先支付99元領養比特狗，并購買套餐喂養比特狗。其次，項目有典型傳銷“拉人頭”的特征，用戶需通過發展下線獲得收益。如區塊狗、比特狗均鼓勵用戶發展其他人。比特狗會員更是可獲得2代到8代下線挖礦收益的50%到20%不等的抽成，這種形式已完全符合傳銷的特征。最后，項目崩盤和跑路前會留下最后的“警鐘”，如平臺升級公告等。

公鏈LUKSO將于5月23日上線主網:5月10日消息，以太坊ERC-20標準發明者Fabian Vogelstelle推出的Layer1區塊鏈LUKSO將于5月23日上線主網。用戶可以運行一個具有共識和執行客戶端的節點并質押32枚LYX代幣成為驗證者，代幣的初始供應量將有3500萬枚、4200萬枚以及1億枚三個選項。[2023/5/11 14:55:41]

重操舊業的老傳銷手們互鏈脈搏觀察，目前大多數聲稱運用區塊鏈技術的騙局多數都只是借區塊鏈的名號而已，實際上，靠的還是“老傳銷人”的傳銷手藝。區塊鏈傳銷騙局一部分是由其他行業“轉型”區塊鏈的傳銷人主導，一部分是由“深耕”區塊鏈領域的傳銷人主導。其中，不斷“轉型”的代表是BCHC項目。該項目的主體為中天盛祥科技有限公司，2018年8月注冊，2019年年初推出區塊鏈產品。互鏈脈搏通過企查查檢索，中天盛祥科技有限公司的法人為寇南南，他同時也是蓋網(上海)金融信息服務股份有限公司的董事，而蓋網此前曾因涉嫌傳銷被查處。

對于蓋網公司的傳銷行為，《南方周末》有進行相關報道，報道刊出不久后，蓋網在全國多處運營機構因涉嫌傳銷被查處。此后，陸續有媒體爆出，蓋網原班人馬又以“壹健哥”的名義繼續活動。而運營BCHC項目的核心成員與蓋網、壹健哥基本重疊，宣傳套路、經營模式也多有相似之處。BCHC的團隊就是憑借一套模式，以蓋網、壹健哥、中天盛祥的身份，分別利用O2O、互聯網、共享經濟、區塊鏈技術的名號，來不斷拉人頭獲利。互鏈脈搏觀察，目前該項目雖已被多家媒體披露，但仍處于預警狀態。如BCHC項目一樣經常“轉型”的項目是為切換身份，而“深耕”區塊鏈領域的區塊鏈騙局也常更換“馬甲”。

數據：過去兩周萊特幣巨鯨已累計價值超4000萬美元的LTC:11月23日消息，根據區塊鏈分析公司Santiment發布的數據，持有1000-100,000枚LTC的巨鯨地址在過去兩周時間里已經累計了價值4340萬美元的LTC。當前LTC價格已升至80美元上方，過去7天漲幅達到38.6%，年內表現已經優于比特幣和以太坊，有分析認為LTC走高可能與其2023年8月減半有關。[2022/11/23 8:01:16]

(制表：互鏈脈搏）

YouBank平臺同樣是于今年1月份推出的項目。其模式是用戶在YouBank平臺存入價值510美金的數字貨幣，每個月就能獲得6%到20%利息，如果發展其他人加入還有十四代的收益，發展越多，收益越多。此前就有媒體報道，YouBank交易所是由KinMall交易所改名而成。而KinMall和早前的WnShare是一波人在操盤。幕后主導人是王金和“幣圈蝗蟲”俞凌雄。媒體鑒騙的記者曾于8月7日到其公司詢問，一位男性員工表示，現在政府相關部門已經介入，處理方案也已明確，之后會在官網等公開渠道發布出來，預計15天左右方案就能定下來，具體內容由高層決定。該項目目前同樣處于預警狀態。

Nansen公布Huobi投資組合，目前持有33.1億美元資產:11月15日消息，據Nansen官方推特表示，Nansen官網已公布Huobi投資組合，Huobi目前持有33.1億美元資產。其中，HT占29.35%，USDT占23.08%，BTC占14.94%，TRX占14.65%，ETH占5.10%，其他代幣占12.88%。[2022/11/15 13:06:52]

傳銷幣傍名人：請以你名字呼喚我幣圈不缺傳銷好手，更不缺宣傳好手，拉明星、大佬站臺已是慣用套路。去年12月份發售的BHB項目，就曾請鳳姐多次在微博上進行宣傳，并拉攏傳銷界名人陳安之為其站臺。

BHB項目聲稱BHB金融安全區塊鏈平臺是基于區塊鏈技術的開放性與不可逆性，打造的全新P2P交易及泛金融行業信息安全監控系統與交易平臺。實際上是利用幣圈之名進行傳銷資金盤詐騙的項目，今年年初時便已崩盤。據8月12日青神縣局微信公眾號消息，BHB主要負責人刁某某已被四川省青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。同時據了解，該項目負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙，還操作了名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的4個虛擬幣資金盤。

而除直接請名人站臺外，蹭知名項目的名氣，似乎是更為合算的買賣，波場超級社區就是典型的實例。6月末，就在“幣圈第一資金盤”PlusToken跑路的同時，波場超級社區APP關閉，疑似跑路。波場超級社區對外宣稱是uTorrent公司做的項目，宣稱uTorrent是波場27個超級代表之一，需要利用其渠道、模式吸納粉絲。該項目憑借波場的名聲吸引用戶。在此期間不少用戶詢問波場創始人孫宇晨，波場超級社區與波場的關系，但并未得到正面回應。項目崩盤后，就是前段時間鬧得轟轟烈烈的投資者留下遺書，表示選擇自殺，使事件持續發酵。其后，孫宇晨在微博發表警示資金盤風險的微博，卻引來用戶的罵聲。

據互鏈脈搏了解，目前項目方尚未被捉獲。除此之外，還有冒充EOS超級節點的EOS生態；借ACHAIN、果仁寶的創始人崔萌，HAC中國頂級跑車俱樂部創始人兼主席付嵩洋，AG亞游集團澳門董事周天元等人之名的英雄鏈等等。

區塊鏈騙局整治將是“持久戰”而欠下的賬，遲早是要還的。互鏈脈搏觀察，上文所述的幾個涉嫌傳銷、資金盤的項目，已陸續有主要負責人被抓獲，案件被立案調查。

互鏈脈搏統計了2019年有新進展的28個“區塊鏈騙局”項目。其中項目較為集中的形式為商城模式、挖礦模式、金融理財，以及游戲。全部項目中已有14個項目被立案、破獲，被法院宣判；剩余一半的項目中有7個跑路，7個多次被媒體曝光，處于預警狀態。

2019年以來，全國各地均在加大打擊以“區塊鏈”為名的犯罪活動。今年2月7日時，最高人民法院表示，非法集資向虛擬貨幣等轉變，將進一步加大打擊力度；2月20日，部副部長表示：將加大力度打擊虛擬貨幣等非法集資犯罪；4月份，銀保監會表示將進行為期3個月的非法集資排查，文件中涉及虛擬貨幣。在中央部委的帶領下，各地也陸續推進對打著“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等旗號，涉嫌非法集資活動的整治。

(制表：互鏈脈搏）

1月份，徐州沛縣發文表示，將全力開展打擊“虛擬貨幣”等新型網絡傳銷犯罪專項活動；2月份，河北省廳表示，重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的網絡傳銷案件。5月份，浙江嘉興市局召開打擊和防范涉眾型經濟犯罪專項工作新聞發布會。會上提到將重點打擊打著“虛擬貨幣”幌子的網絡傳銷案件等涉眾型經濟犯罪；山東省煙臺市處非辦組織開展為期三個月的排查整治行動，整治假借“區塊鏈”等名義的非法集資行為。

6月13日，北京啟動對打著“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等旗號，涉嫌非法集資活動的專項整治行動；6月26日消息，京津冀遼機關等將開展專項行動，重點查處和防范打著“虛擬貨幣”等幌子的網絡傳銷。7月份，安徽省委政法委、安徽省市場監督管理局、安徽省廳聯合下發通知，決定自即日起至今年12月10日開展“皖劍-2019”聯合打擊傳銷行動，重點打擊虛擬貨幣等網絡傳銷。不過，盡管政府部門的行動不斷跟上，借“區塊鏈”之名的騙局還是層出不窮。

目前，各地政府多是將對“區塊鏈騙局”的整治列為打擊傳銷活動的類目下，而相較于傳統的傳銷行為，對于“區塊鏈”形式的網絡犯罪的查處和防范的難度更大。且隨著，區塊鏈、比特幣進一步被官方承認，也逐漸被公眾認知，以其為名的犯罪行為也會應運而生。因此，未來打擊“區塊鏈騙局”的行動或許還將是一場“持久戰”。

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